Uut rahapesu tõkestamises ja praktilisi soovitusi nõuete täitmiseks | Tark.ee
Avaleht Koolitused Uut rahapesu tõkestamises ja praktilisi soovitusi nõuete täitmiseks
Finantsettevõtted, sh krediidiasutused jt kohustatud isikud finantssektoris (krediidiandjad- ja vahendajad, makseasutused, hoiu-laenuühistud, finantside kaasajad jpt. Samuti vastavus-kontrolliga tegelejad, audiitorid, advokaadid, juristid, jpt puudutatud isikud.
hr Andres Palumaa on töötanud Finantsinspektsioonis erinevatel ametikohtadel rohkem kui 15 aastat. Suure osa sellest ajast on ta olnud seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teemadega, sh tegelenud järelevalve regulatsiooni ja metoodika, sh riskipõhise järelevalve mudeli loomise ja rakendamisega, Finantsinspektsiooni soovituslike juhendite koostamisega, osalenud Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise komitee (Moneyval) ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) rahapesu tõkestamise komitee töös, osalenud riikliku 2013 aastal valminud riikliku ohuhinnangu läbiviimisel ja uue ohuhinnangu koostamise ettevalmistamisel. Nende aastate jooksul näinud muutusi erinevate riskide ja nende maandamiseks kavandatud meetmete kujundamisel ning saanud hinnata asjakohaste meetmete elluviimist nii Eestis kui ka tutvunud vastavate kogemustega teistes riikides.
hr Toomas Tuuling on rahapesu tõkestamise ja rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise valdkonnaga seotud olnud üle kümne aasta. Neli aastat sellest Hansapangas ja Swedbankis rahapesu tõkestamise juristina, neli ja pool aastat Swedbank Eesti üksuste rahapesu tõkestamise juhina, aasta Nordea ja Luminori rahapesu tõkestamise juhina ning aasta Advokaadibüroos KPMG Law nõunikuna, kus Toomas osales ka Versobanki likvideerimises. Neil kõigil positsioonidel oli tema üheks põhiülesandeks nii meeskonna kui panga töötajate regulaarne koolitamine. Praegu töötab Toomas Coop panga rahapesu tõkestamise juhina.