Vụ mua bán hóa đơn 64.000 tỷ: 99/113 DN liên quan đăng ký tại TP.HCM
Theo Bản án số 115/2023/HS-ST của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong 113 doanh nghiệp liên quan đến hoạt động bán hoá đơn trái phép, có tới 99 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP. HCM
Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã nhận được Bản án số 115/2023/HS-ST của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ về kết quả xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước. Tòa án tỉnh Phú Thọ gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp,
Theo đó, tòa án xác định trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, bị cáo Nguyễn Minh Tú đã trực tiếp và thông qua 73 đối tượng trung gian, sử dụng 646 công ty, để bán trái phép 1.025.712 hóa đơn giá trị gia tăng cho 88.053 đơn vị, tổ chức với tổng doanh số là gần 64.000 tỷ đồng. Tú thu được hơn 294 tỷ đồng.
Đồng thời Nguyễn Minh Tú cũng thành lập 6 công ty tài chính để hợp thức hóa việc thanh toán qua ngân hàng.
Số tiền này, Tú đã chia cho Võ Tấn Lộc (là người điều hành các công ty tài chính của Tú) hơn 12 tỷ đồng; trả cho Nguyễn Thị Huế (là người giúp Tú 'mua' các doanh nghiệp) hơn 31 tỷ đồng; còn lại Tú tự nguyện giao nộp số tiền hơn 15 tỷ đồng. Như vậy, Nguyễn Minh Tú còn phải nộp số tiền hưởng lợi là gần 235 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Minh Tú (sinh năm 1992, trú tại phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) phạm tội 'mua, bán trái phép hóa đơn' và 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức' bị tuyên phạt 7 năm tù.
Vào tháng 5/2024, Tổng Cục thuế đã có văn bản công bố danh sách 524/637 công ty mua có hoạt động bán hóa đơn trái pháp luật.
Đến nay, Tổng cục Thuế tiếp tục công bố danh sách 113 công ty còn lại.
Theo danh sách của cơ quan thuế công khai, trong số 113 doanh nghiệp này, có tới 99 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP. HCM; 14 doanh nghiệp còn lại có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP. Hà Nội và tỉnh Khánh Hoà.
Để tiếp tục xử lý thuế đối với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử, thu thập hóa đơn giấy (nếu có) của 113 công ty trên đây để áp dụng các biện quản lý thuế theo quy định.