‘Bóc trần’ ngành công nghiệp lừa đảo 2 tỷ USD do người Trung Quốc cầm đầu
“Các băng đảng Trung Quốc đã dạy tôi cách làm cho hồ sơ của mình trông đáng tin cậy, thu hút người theo dõi và đăng bài thường xuyên. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, tôi bắt đầu xác định nạn nhân của mình thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook , Instagram và Line", Narin (20 tuổi) đến từ miền bắc Thái Lan cho biết.
Đây không chỉ là một sự  việc hiếm hoi mà là một phần của xu hướng đáng lo ngại đang diễn ra gần đây. Thái Lan dẫn đầu châu Á  về các cuộc gọi và tin nhắn văn bản lừa đảo, với con số đáng kinh ngạc là 78,8  triệu vụ việc được báo cáo kể từ năm ngoái, theo Văn phòng Hội đồng Phát triển  Kinh tế và Xã hội Quốc gia của nước này.
Hiện nay, các băng đảng  này, thường do những kẻ chủ mưu người Trung Quốc cầm đầu, đang mở rộng hoạt động  sang Mỹ và dường như đang dụ dỗ thêm nhiều người Mỹ tham gia.
Vào năm 2023, chính  quyền Mỹ đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về mối nguy hiểm ngày càng tăng khi ngày càng nhiều người Mỹ bị buôn bán vào các tổ chức lừa đảo ở Đông Nam Á.
Mức độ nghiêm trọng  của tình hình đã đạt đỉnh điểm vào tháng 12/2023, khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố  cáo trạng đối với 4 cá nhân có trụ sở tại Mỹ. Những cá nhân này bị cáo buộc rửa  hơn 80 triệu USD tiền lợi nhuận từ các hoạt động lừa đảo.
Để cảnh báo những người  khác, Narin (một cựu "lừa đảo") đã kể với Newsweek về hành trình của mình vào  thế giới ngầm đen tối của tội phạm mạng.
Tại Thái Lan, người đàn ông này đã đi từ Chiang  Mai đến Chiang Rai trước khi vượt biên giới vào Tachileik, Myanmar. Từ đó, anh  ta được đưa đến Laukkai, một thành phố biên giới Myanmar nổi tiếng với các vụ lừa  đảo qua tổng đài.
Được bạn bè của bạn bè  tuyển dụng, Narin tin tưởng họ vì đang trong tình trạng tuyệt vọng vì tiền. Nhưng  khi đến Myanmar, anh nhanh chóng nhận ra bản chất thực sự của hoạt động này. Lo  sợ cho sự an toàn của mình, Narin cảm thấy bị mắc kẹt và không thể rời đi.
Vai trò của Narin  trong vụ lừa đảo này là xác định nạn nhân trực tuyến và xúi giục họ chuyển tiền,  sau đó chuyển qua mạng lưới của hoạt động này. Narin thường giả làm nhân viên của  Shopee hoặc Lazada, những gã khổng lồ thương mại điện tử của Đông Nam Á, để lừa  đảo mục tiêu của mình.
Chiến thuật này là một  phần trong những gì mà cảnh sát Thái Lan mô tả là "lừa đảo tình cảm",  trong đó tội phạm sử dụng danh tính giả trực tuyến để chiếm được tình cảm của nạn  nhân trước khi lợi dụng họ về mặt tài chính.
Trợ lý Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, Trung tướng Thatchai Pitaneelaboot, cho hay: "Họ cố gắng  khiến bạn cảm thấy như thể bạn đang phải lòng họ. Họ sử dụng những hình ảnh hấp  dẫn và nói những điều để xây dựng lòng tin của bạn. Cuối cùng, họ mời bạn đầu  tư vào một thứ gì đó”.
Những vụ lừa đảo đầu  tư này nhằm mục đích thuyết phục mọi người đầu tư vào nhiều chương trình khác  nhau. Narin cho biết nạn nhân chính của những vụ lừa đảo như vậy là những người  trên 30 tuổi. Những vụ lừa đảo khác thường nhắm vào phụ nữ, đặc biệt là những  người thường xuyên mua sắm trực tuyến và những người trẻ tuổi từ 20 đến 25 tuổi.
"Trong khi các nạn  nhân trẻ tuổi có khả năng phục hồi tốt hơn về mặt tài chính, các nạn nhân lớn tuổi thường phải  đối mặt với những tổn thất tàn khốc có thể gây nguy hiểm tới an ninh và sức khỏe  của họ", ông Jessada Burinsuchat, một chuyên gia an ninh mạng, nói với  Newsweek.
Một người phụ nữ 60 tuổi tên Buggan chính là một nạn nhân điển hình. Sau khi gặp kẻ lừa đảo trên Facebook vào năm 2018, bà  Buggan đã bị lôi kéo vào một câu chuyện bịa đặt về một dự án đường ống dẫn dầu béo bở ở  Malaysia. Kẻ lừa đảo hứa sẽ trả cho bà 1 triệu USD nếu bà trả khoản thuế chuyển  nhượng xuyên biên giới là 5,5 triệu baht (163.642 USD). Một đồng phạm, đóng giả  là đại diện của Ngân hàng Thế giới Thái Lan, đã tác động khiến cho trò lừa đảo  này trở nên đáng tin cậy hơn.
Tin tưởng vào kế hoạch  tinh vi này, bà Buggan đã chuyển tiền vào tháng 12/2019. Kẻ lừa đảo vẫn giữ liên lạc  thêm một tháng nữa trước khi biến mất, và phải đến tháng 1/2020, người phụ nữ này  mới nhận ra sự thật và trình báo vụ việc.
Để ứng phó với vấn đề  ngày càng gia tăng, chính quyền Thái Lan và Campuchia đã tăng cường nỗ lực trấn  áp các tổ chức lừa đảo qua tổng đài. Tuần trước, ông Pitaneelaboot, phó giám đốc Lực  lượng đặc nhiệm an ninh mạng của cảnh sát Thái Lan, đã tham gia vào một hoạt động  chung với các quan chức Campuchia.
Ông Pitaneelaboot đã dành ba năm để chống lại tội phạm mạng, giám sát các hoạt động liên quan đến  mạng trên khắp Thái Lan.
Chia sẻ với Newsweek, ông Pitaneelaboot cho hay: "Số lượng tội phạm mạng  đang gia tăng vì việc lấy tiền từ người khác dễ dàng và an toàn hơn so với tội  phạm đường phố. Sự lan rộng của các mạng xã hội là một yếu tố khác khiến mọi  người dễ dàng lừa đảo người khác hơn".
Những hoạt động tội phạm  này, thường do những kẻ chủ mưu người Trung Quốc phối hợp với đồng phạm người  Thái Lan chỉ đạo, ngày càng có xu hướng dịch chuyển sang các nước láng giềng như Campuchia để trốn  tránh luật pháp Thái Lan.
"Có một lỗ hổng  trong việc thực thi pháp luật vì những kẻ lừa đảo ở lại một quốc gia khác dọc  biên giới. Không dễ để đưa chúng trở về Thái Lan để trừng phạt", ông Pitaneelaboot  cho biết.
Chính quyền Thái Lan  đang nhắm vào các tín hiệu điện thoại mà các băng nhóm này sử dụng để liên lạc  với nạn nhân ở Thái Lan, tập trung vào việc phá vỡ các kết nối do các nhà khai  thác mạng viễn thông và di động cung cấp, cũng như các công ty tư nhân tại Thái  Lan cung cấp dịch vụ internet.
Họ cũng đang xem xét kỹ  lưỡng các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và Google, đặc biệt nếu  các nền tảng này kiếm tiền thông qua quảng cáo từ các doanh nghiệp tội phạm.
"Chúng tôi cũng có thể thực thi luật đối với họ", ông Pitaneelaboot nói,  ám chỉ đến kế hoạch bắt giữ các nhà điều hành và điều tra các ngân hàng tạo điều  kiện cho các giao dịch gian lận.
Tính đến thời điểm hiện  tại, chính quyền Thái Lan đã ban hành 165 lệnh bắt giữ đối với các thành viên  băng đảng ở Campuchia. "Chúng tôi hiện đang chờ quyết định của tòa  án và hy vọng rằng tòa án Campuchia sẽ sớm ban hành lệnh bắt giữ", ông Pitaneelaboot cho biết.
Sau khi được giải cứu  và trở về Thái Lan, Narin đã không được xem là nạn nhân của  nạn buôn người, điều này cho thấy chính quyền đã coi anh là người cố ý tham gia  vào vụ lừa đảo ngay từ đầu.
Ông Taiyawat Vivatkiat, một  viên chức điều tra tại Cục Di trú, cho hay: "Những kẻ lừa đảo rất  am hiểu về pháp lý và thường lợi dụng luật buôn người để trốn  tránh cáo buộc gian lận. Do đó, quá trình xác định nạn nhân phải được tiến hành  tỉ mỉ để bảo vệ nạn nhân thực sự và lọc ra những kẻ lừa đảo cố gắng lợi dụng luật  pháp."