Giấy Thuận Thành dính nhiều sai phạm, kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an
Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công ty cổ phần giấy Thuận Thành thực hiện các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giao đất cho các hộ gia đình xây dựng các công trình để thu hơn 54,5 tỷ đồng khi chưa được UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất; sử dụng vốn huy động không đúng quy định,... có dấu hiệu tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Thanh  tra tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kết luận thanh tra  việc chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng đối với Dự án xây dựng xưởng  sản xuất giấy tại phường Hồ, thị xã Thuận Thành do Công ty cổ phần Giấy Thuận  Thành thực hiện.
Theo  đó, cơ  quan thanh tra đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong hoạt động đầu tư, xây dựng,  kinh doanh bất động sản... của Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành.
Kết luận thanh tra chỉ rõ,  tại dự án Khu nhà ở để bán tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành chưa có văn  bản gửi Sở Xây dựng thông báo việc huy động vốn để thực hiện dự án, chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện  huy động vốn theo quy định; chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư theo  quy định.
Bên cạnh đó, Công  ty cổ phần Giấy Thuận Thành tổ chức thực hiện đầu  tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án trong khi chưa được UBND tỉnh quyết định phê  duyệt chuyển mục đích sử dụng đất từ khu đất xây dựng xưởng sản xuất sang đất ở đô  thị; không thực hiện thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm hồ sơ thiết kế xây  dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi; không có hồ sơ năng  lực nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC; không thực hiện  công tác quản lý chất lượng công trình trong thi công xây dựng,…
Huy động vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định
Kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc  Ninh cũng cho biết Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành đã ký 81 hợp  đồng góp vốn, hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy biên nhận đối với 74/74 lô đất quy  hoạch là đất xây dựng nhà ở để bán và 2.185,5m² đất quy hoạch xây dựng công  trình công cộng và thu tiền hơn 54,5 tỷ đồng của các hộ gia đình, cá nhân.
Cùng với đó, ký hợp đồng góp  vốn đối với lô đất số 73 và 74 lớn hơn diện tích theo quy hoạch là 200m2 khi UBND  tỉnh chưa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất xưởng sản xuất giấy sang đất ở  đô thị và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.
“Như vậy, Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành thực hiện các  hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật;  hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;  giao đất cho các hộ gia đình xây dựng các công  trình để thu hơn 54,5 tỷ đồng khi chưa được UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích  sử dụng đất; chưa được xác định giá thu tiền sử dụng đất; sử dụng vốn huy động không  đúng quy định; có dấu hiệu tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Bộ Luật  Hình sự năm 2015”, kết luận nêu rõ.
Cũng theo kết luận thanh tra, Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành  không xuất hoá đơn, không kê khai, nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, các  cá nhân không kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện các hợp đồng, ký hợp  đồng chuyển nhượng hợp đồng góp vốn, hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng và  hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.
Cùng với đó, Công  ty cổ phần Giấy Thuận Thành sử dụng vốn huy động từ các hộ gia đình, cá nhân để  trả nợ vay một số tổ chức, cá nhân không phục vụ dự án là không đúng quy định. Chưa  hết, công ty không ghi chép phản ánh  kịp thời, đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kế toán trên sổ kế  toán của đơn vị khi thu tiền các hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là không đúng quy định.
Ngoài ra, Công ty cổ phần Giấy Thuận Thành ký biên bản bàn giao mặt bằng, mốc giới cho  các cá nhân để xây dựng 70 công trình, hạng mục công trình không  đúng quy hoạch được phê duyệt và mục đích sử dụng đất.
Từ những khuyết điểm,  vi phạm nêu trên, Thanh tra Bắc Ninh yêu cầu Công ty cổ phần Giấy Thuận  Thành thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp  theo quy định.
Đồng thời, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh  cũng kiến nghị chuyển hồ sơ tài liệu đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh  Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu tội vi phạm các quy định  về quản lý đất đai tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, gây hậu  quả cho các hộ dân ký hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được giao quyền sử dụng đất theo quy định; ảnh hưởng trật tự  xây dựng đô thị trên địa bàn....