chu-sotuドイツ銀行に資金洗浄(マネーロンダリング)疑惑で家宅捜索~パナマ文書関連~ドイツ銀行に新たな疑惑~パナマ文書関連の資金洗浄を今年も行っていた可能性につき、強制捜査が入ったとのことです。Bloomberg今回のドイツ銀行の資金洗浄疑惑はパナマ文書関連のものだそうです。パナマ文書でマネーロンダリングが指摘されたキプロスの銀行に関しては、ドイツ銀行は取引を断ち切ったとのこと。ドイツ銀行はその後、顧客を別のオフショア口座(英領バージン諸島など)に移し、取引を継続していた疑いがあるということです。いやはや、これはもう酷い・・・ちなみに、ドイツ銀行における資金洗浄疑惑はこれだけではありません。ドイツ銀行とダンスケ銀行の巨額マネーロンダリング事件デンマークの大手銀行による2000億ユーロの資金洗浄疑惑がドイツ銀に飛び火デンマーク最大ダンスケ銀行による巨額マネーロンダリング事件~エストニアの電子国家化に影響は?ドイツ銀行を巡っては、ここもとデンマークのダンスケ銀行との間の取引でも資金洗浄疑惑があったのでは?と報じられています。このダンスケ銀のエストニア支店の口座が資金洗浄に悪用され、おもにCISなどの政府高官およびその家族などの賄賂などの資金がマネーロンダリングされていた疑いが出ています。今回、ドイツ銀への強制捜査という一報を聞いた時、個人的にはこちらの関連なのか?と思いましたが、どうやら全く別なようす。ドイツ銀、叩けば叩くほど埃がでてきますね。ドイツ銀行の株価がさほど反応していない件こちらはドイツ銀行の5分足チャートですが、意外なことに、このニュースを受けても下値を割っていません。事実であれば相当まずい事案だと思われますが・・・とりあえず、ダメな組織ってのはとことんダメだということがわかった一件でした。「トー横のハウル」の死因は何なのか。報道しないのは何故なのか。関する閲覧者リスクなるべく正確に伝えるように心がけてはいますが、記事内容や数字などに誤りがある可能性があります。アテにしないでください。当ブログの記事はあくまでも運営者個人の見通しを書いたものであり、閲覧者に特定の投資スタンスをお勧めするものではありません。投資、投機にあたっては、ご自分の判断、自己責任で行うようお願いいたします。運営者は責任を負いかねますのでご了承ください。当ブログの閲覧による損失、損害に関しては、運営者は一切の責任を負えかねますのでご了承下さい。