大規模な採用、使いやすさ、および規制の欠如は、犯罪要素を引き付けています。これらの悪質な人物は、暗号資産のプライバシー指向の運用スタイルを使用して、違法に取得した資金を洗浄し、テロやその他のグローバルなセキュリティを危険にさらす活動に資金を提供しています。ポリシーを設定して、そのような活動を軽減しています。これまでのところ、著名な取引所はこれらの規制を順守するために細心の注意を払ってきましたが、他の取引所はまだ規制が緩いです。多くの人が面倒で侵略的であると考えるこれらのKYCポリシーが、暗号資産の価値を損なうものではないことを願うだけです。暗号資産は、従来の金融ではプロセスが面倒だった無許可のプライベートトランザクションを促進するために導入されました。暗号資産が解決しようとしている問題の中には、トランザクションの速度と容易さ、透明性、ユーザーの匿名性の提供などがあります。暗号資産はこれらすべての課題に対する解決策を提供することに成功したため、大規模な採用を獲得しています。する必要があるときに暗号資産に目を向けるようになりました。したがって、成長する市場に対応するために、暗号資産取引所は中央集権化されたものも分散化されたものもあり、その任務を遂行しました。現在、数百の暗号資産取引所があり、それぞれが従来の銀行や金融機関と同等の暗号資産サービスを提供しています。リストされていません。ユーザーが匿名で取引できることです。ポイントとして使用していました。それはまた、マネーロンダリングを通じて彼らの足跡を隠そうとする犯罪組織にとって完璧なカバーとしても機能しました。これまでのところ、これらの悪意のあるグループは暗号資産空間で繁栄してきました。これは、ごく最近までほとんど規制されていなかったためです。規制当局がこの危険な状態に気づき、それらを軽減するためのポリシーを設定しているため、状況は急速に変化しています。ソース:クリプトをマスターAMLとは、なぜ重要なのか?アンチマネーロンダリング、または略してAMLは、不正に得た資金による犯罪行為の蔓延を抑制するために規制当局によって導入された政策です。マネーロンダリング自体は、疑わしい資金源を隠蔽するために犯罪者が使用する活動を表しています。危険なことは、これらの資金が永久に使用されることはめったにないことです。時には、テロやギャングの暴力など、世界の安全保障を脅かす追求を助長するために使用されることもあります。したがって、州政府や金融機関は、マネーロンダリング活動を防止する厳格な法律の可決に細心の注意を払っています。アンチマネーロンダリング規制の要件です。これは、新規顧客に対する金融機関のデューデリジェンスの最初のステップです。顧客が誰で、何を行っているかを特定する顧客情報を収集するプロセスが含まれます。彼らの収入源の正当性を判断しようとしています。パスポートまたは運転免許証プラットフォームによって異なりますが、これらの要件は一般的に類似しています。顧客を適切に識別することにより、常に不正行為を防止しています。その後、これらのプラットフォームは収集した情報を使用して、顧客の正当性を検証します。彼らは公式データベースを使用して、エンティティのリスクレベルを評価し、エンティティに対する制裁があるかどうかを判断します。マネーロンダリング防止規制は、長い間、世界の金融システムのセキュリティの柱となってきました。年代に米国で導入され、規制機関は単純に暗号資産化を含むように更新しました。ロンダリング規制の一種です。これには、金融機関がマネーロンダリングに暗号資産を使用することを防止するために導入しなければならないすべてのポリシーが含まれています。指令によると、暗号資産のウォレットと取引所は、地域の規制機関に登録する必要があります。準拠しているという証拠を提示する必要があります。ルールは取引所の種類によって異なります。実装する必要がありますが、暗号資産から暗号資産への取引では必要ありません。年に米国で登場しました。ビジネスとして識別されるすべてのエンティティを包含するため、より広い範囲をカバーしています。暗号資産や暗号資産を含む「通貨に代わるあらゆる価値」をお金の下に分類しています。リストされる必要があります。必要な情報を指定し、取引を監視し、疑わしい活動を特定して報告する必要があります。異なり、プラットフォームを区別しません。ビジネスをカバーしています。実施に手ぬるいところがありますが、挑戦に踏み切ったところもあります。手法を使用しています。日あたりの引き出し制限を与えることがあります。アカウントの確認が必要になります。一部の取引所では、確認プロセスを完了せずに入金することができます。要件を満たす必要があります。しないと、出金の試みが疑わしいアクティビティとしてフラグが立てられる可能性があります。ソリューションのサービスを利用して顧客の確認を支援することです。これらのソリューションは、バイオメトリック顔認識と生体検出を利用して検証プロセスを完了することができます。必要とするわけではないことに注意することが不可欠です。アカウントを確認するかどうかを顧客に選択させるものもあります。これらのプラットフォームは米国内では動作しません。規制は、暗号資産ユーザーと世界を有害な犯罪行為から保護します。暗号資産が作成されたまさにその目的を無効にしないのではないかと思わずにはいられません。仮想資産は、分散化、使いやすさ、およびプライバシーを促進するはずです。現在、これらの規制はまさにその価値観と真っ向から戦っているようです。分散型金融とこれらの規制当局が相互に有益な結論に達することを願うばかりです。定義上、それは、グローバルなセキュリティを危険にさらすことなく、分散型金融の根底にある原則を促進するソリューションを意味します。Olatunji翻訳者:AkihitoY.免責事項:*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。*本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。ない場合は法的責任を負います。オンライン中クリックしてGate.TRに移動またはGate.ioに留まることができます。Gate.ioに留まるGate.TRに。