約116万社の資本関係を視覚的に把握可能に取引先の実態把握とリスク管理を効率化スポンサーリンクコンプライアンス・ステーションの新機能で法人間取引のリスク管理を強化コンプライアンス・データラボ株式会社は、コンプライアンス支援サービス「コンプライアンス・ステーション」において法人の資本関係全体を可視化する新機能を2024年11月5日にリリースする予定だ。東京商工リサーチと連携し、約116万社の企業情報データベースを活用することで中小企業を含む法人の資本関係を包括的に把握することが可能になった。このような背景を受けて、コンプライアンス・データラボは法人口座のリスク管理をより精緻かつ効率的に実現するための機能開発を進めているのだ。新機能では、従来の実質的支配者に加えて間接株主や少数保有株主を含むすべての株主情報を可視化することが可能になった。取引先の実態をより詳細に把握することで、取引時確認における顧客申告情報の検証や厳格な顧客管理における追加的な情報収集のプロセスが効率化されている。約116万社の企業情報コンプライアンス・ステーションの詳細はこちらスポンサーリンク実質的支配者について実質的支配者とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接または間接に有していると認められる自然人のことを指す。以下のような特徴を持つ重要な概念である。定められた概念コンプライアンス・ステーションの新機能では、実質的支配者に関連する株主をフィルタリング表示する機能を実装している。この機能により、取引先の実態把握や不正取引の防止に向けた取り組みがより効率的に実施できるようになっている。https://www.fsa.go.jp/※上記コンテンツはAIで確認しておりますが、間違い等ある場合はコメントよりご連絡いただけますと幸いです。*コメントは公開前に承認される必要があることにご注意ください。選ぶと、ページが全面的に更新されます。新しいウィンドウで開きます。