O Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) fez parceria com a Coreia do Sul para impor sanções a três indivíduos acusados ​​de fornecer apoio material ao grupo de hackers Lazarus, com sede na Coreia do Norte.
A agência alega que o trio ajudou a converter criptomoedas roubadas em moeda fiduciária, apoiando assim o financiamento ilícito e as atividades cibernéticas do grupo. O Grupo Lazarus tem estado ligado ao desenvolvimento de armas de destruição maciça (ADM) e programas de mísseis balísticos pela Coreia do Norte, de acordo com o relatório da OFAC.
Atividades ilícitas representam uma ameaça à segurança internacional
Brian E. Nelson, Subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, alertou que as actividades ilícitas da Coreia do Norte, incluindo a utilização de moeda virtual para gerar receitas para os seus programas de ADM e mísseis balísticos, representam uma ameaça directa à segurança internacional. Ele observou que o país já lançou três mísseis balísticos intercontinentais este ano.
A OFAC alegou que as criptomoedas roubadas foram convertidas em moeda fiduciária através de redes de comerciantes de balcão (OTC) norte-coreanos e chineses que a Coreia do Norte utiliza frequentemente para evitar a detecção por instituições financeiras ou autoridades competentes.
A agência impôs sanções a três indivíduos ligados ao Grupo Lazarus. Wu Huihui foi sancionado por fornecer assistência material ao grupo, enquanto Cheng Hung Man foi adicionado à lista de sanções por ajudar Wu. Sim Hyon Sop, que a OFAC disse ter agido em nome da Coreia.
OFAC impõe sanções abrangentes ao grupo
A Kwangson Banking Corp., uma entidade anteriormente ligada ao fornecimento de serviços financeiros a entidades que proliferam armas de destruição maciça, também foi sancionada. De acordo com a OFAC, Sim recebeu criptomoedas de cidadãos norte-coreanos que realizavam trabalhos de TI de forma fraudulenta no exterior.
Por sua vez, ele disse aos comerciantes Wu e Cheng para enviarem fundos a empresas de fachada que os utilizassem para bens, incluindo tabaco e dispositivos de comunicação. A OFAC citou registros públicos, alegando que atores norte-coreanos roubaram quase US$ 1,7 bilhão em moeda virtual por meio de hackers em 2022, representando quase metade dos US$ 3,8 bilhões roubados no ano passado, de acordo com a Chainalysis.
Impacto das Sanções
A OFAC bloqueou todas as propriedades e interesses pertencentes a Sim, Wu e Cheng, e qualquer pessoa ou instituição financeira que se envolva em certas transações ou forneça conscientemente “serviços financeiros significativos” a eles também poderá enfrentar as sanções da OFAC.
Os esforços coordenados dos EUA e da Coreia do Sul para impor sanções a estes indivíduos demonstram o seu empenho em combater as actividades ilícitas da Coreia do Norte e em salvaguardar a segurança internacional.