Autoridades dos EUA alertaram Hong Kong que mais medidas devem ser tomadas para combater o contrabando e a lavagem de dinheiro norte-coreanos. A Coreia do Sul capturou recentemente um navio de Hong Kong em Dezembro, sob alegações de que este entregava ilegalmente petróleo a um navio norte-coreano. Numa reunião entre autoridades municipais e Sigal Mandelker, Subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro dos EUA, Mandelker enfatizou “a importância de ter o mecanismo apropriado em vigor para fazer cumprir as resoluções do Conselho de Segurança da ONU (CSNU) e outros regulamentos que proíbem atividades que facilitar transações financeiras com a Coreia do Norte.” Em resposta a Mandelker, um porta-voz do governo de Hong Kong emitiu uma declaração afirmando que Hong Kong segue rigorosamente todas as sanções do Conselho de Segurança da ONU e monitoriza de perto quaisquer ações que possam violar essas sanções.
No ano passado, várias empresas chinesas foram acusadas de lavagem de dinheiro para a Coreia do Norte. A Mingzheng International Trading Limited foi acusada pelos EUA de se passar por uma empresa de fachada e permitir-lhes acesso a fundos e, além disso, a Mingzheng também foi ligada a pagamentos a uma empresa de telecomunicações norte-coreana e à ZTE, uma empresa chinesa que fabrica equipamentos de telecomunicações. . Em março de 2017, a ZTE se declarou culpada por vender mercadorias à Coreia do Norte e foi multada em US$ 1,19 bilhão, o mesmo valor que Mingzheng transferiu para a Coreia do Norte. Outra empresa chinesa acusada de lavagem de dinheiro em 2017 foi a Unaforte, uma empresa de fachada utilizada pela Coreia do Norte. De acordo com o Painel de Especialistas das Nações Unidas sobre a Coreia do Norte, Unaforte abriu dois bancos em Rason, uma cidade norte-coreana. Uma investigação conduzida pela CNN no ano passado descobriu várias empresas de fachada norte-coreanas operando em Hong Kong, incluindo mais de 100 entidades em Hong Kong ligadas a empresas norte-coreanas sancionadas que foram descobertas pela Sayari Analytics, uma empresa que coleta dados para rastrear conexões entre empresas. .
A questão subjacente à forma como a Coreia do Norte lava dinheiro através de empresas chinesas pode ser encontrada na fraqueza das regulamentações de Hong Kong. Regulamentações moderadas de relatórios e registro de empresas tornam Hong Kong um alvo fácil para a Coreia do Norte aproveitar. Um especialista em medidas financeiras da Fundação para a Defesa das Democracias, Anthony Ruggiero, explica que o reforço dos regulamentos relativos ao registo e à comunicação de empresas pode ajudar a evitar que a Coreia do Norte explore o fraco sistema de Hong Kong. Um porta-voz do governo de Hong Kong observou que, embora exista um sistema em vigor, devem ser implementadas regulamentações mais rigorosas, como a Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (A Lei). O projeto de lei exigiria a devida diligência do cliente e a manutenção adequada de registos em determinadas transações, incluindo a exigência de que as empresas que operam e cotadas em Hong Kong mantivessem e atualizassem as informações sobre os beneficiários efetivos. Este é um grande passo para Hong Kong porque, como território autónomo, Hong Kong é capaz de cumprir as suas próprias regras e regulamentos financeiros e marítimos que diferem do resto da China, por isso, se o projecto de lei for aprovado, o combate ao branqueamento de capitais de Hong Kong e as regulamentações antiterroristas estariam no mesmo nível daquelas estabelecidas pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI) e outros países associados.
Num esforço para ajudar a impedir a Coreia do Norte de gerar receitas internacionais, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou novas sanções contra 16 indivíduos, 6 navios e 9 entidades que estiveram ligadas à Coreia do Norte e envolvidas na liderança do Conselho de Segurança da ONU na aprovação de múltiplas sanções contra Pyongyang. após os testes nucleares em 2017. Para isolar com sucesso a Coreia do Norte e o ditador Kim Jong Un, os países estrangeiros têm de trabalhar em conjunto para garantir que todas as sanções estão a ser cumpridas. A adesão às regulamentações e o fortalecimento das existentes ajudarão a cortar a entrada de financiamento para os programas nuclear e de mísseis da Coreia do Norte no país.
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