O ex-CEO de um banco austríaco foi preso terça-feira no Reino Unido sob acusações criminais por seu suposto papel em um esquema massivo de lavagem de dinheiro envolvendo o conglomerado de construção global Odebrecht, com sede no Brasil.
Peter Weinzierl, da Áustria, foi preso a pedido dos Estados Unidos, afirmou o Departamento de Justiça. Alexander Waldstein, ex-diretor do banco austríaco, continua foragido. Ambos também atuaram como membros do conselho de um banco da Antigua.
Weinzierl e Waldstein “conspiraram com a Odebrecht e outros para lavar dinheiro em um esquema para fraudar a autoridade tributária brasileira em mais de US$ 100 milhões em impostos e criar fundos secretos usados ​​pela Odebrecht para pagar centenas de milhões de dólares em subornos em benefício de funcionários públicos em todo o mundo”, de acordo com a acusação do Departamento de Justiça. Esta má conduta supostamente ocorreu entre 2006-16.
Weinzierl, Waldstein e seus co-conspiradores usaram transações fraudulentas e acordos falsos para transferir mais de US$ 170 milhões de contas bancárias de Nova York em nome da Odebrecht, através do banco austríaco, para contas offshore de empresas de fachada controladas pela Odebrecht, a fim de facilitar subornos, de acordo com o acusação.
“A Odebrecht registrou falsamente as centenas de milhões de dólares em transferências eletrônicas internacionais enviadas ao banco austríaco como despesas comerciais legítimas e deduziu os pagamentos fraudulentos dos lucros globais que reportou no Brasil, reduzindo assim sua responsabilidade fiscal e sonegando mais de US$ 100 milhões em impostos”, afirmou o Departamento de Justiça.
Weinzierl e Waldstein também são acusados ​​de terem transferido milhões em rendimentos criminais do banco de Antigua para uma conta nos EUA para comprar ações e títulos nas bolsas dos EUA. Os dois receberam “taxas substanciais” de seus bancos por fazerem isso, de acordo com o Departamento de Justiça.
Weinzierl e Waldstein são acusados ​​de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e duas acusações de lavagem de dinheiro promocional internacional. Weinzierl também é acusado de envolvimento em uma transação de propriedade de origem criminosa.
Weinzierl e Waldstein enfrentam penas máximas de 70 e 60 anos de prisão, respectivamente.
Em dezembro de 2016, a Odebrecht, juntamente com a empresa petroquímica brasileira Braskem, confessou-se culpada e concordou em pagar uma multa total combinada de 3,5 mil milhões de dólares relativa ao caso de corrupção. O monitoramento de compliance de quatro anos da Odebrecht terminou no ano passado.