O Citizens Bank está fornecendo essas informações como um serviço aos nossos clientes empresariais. Qualquer dúvida será direcionada ao FinCEN.
Em 2021, o Congresso aprovou a Lei de Transparência Corporativa de forma bipartidária. Esta lei cria um novo requisito de comunicação de informações sobre propriedade beneficiária como parte dos esforços do governo dos EUA para tornar mais difícil para os malfeitores ocultarem ou beneficiarem dos seus ganhos ilícitos através de empresas de fachada ou outras estruturas de propriedade opacas.
A partir de 1º de janeiro de 2024, muitas empresas nos Estados Unidos terão que relatar informações sobre seus beneficiários efetivos, ou seja, os indivíduos que, em última análise, possuem ou controlam a empresa. Eles terão que reportar as informações à Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN). FinCEN é um escritório do Departamento do Tesouro dos EUA.
Alerta: O FinCEN foi notificado sobre recentes tentativas fraudulentas de solicitar informações de indivíduos e entidades que podem estar sujeitas a requisitos de relatórios de acordo com a Lei de Transparência Corporativa. A correspondência fraudulenta pode ser intitulada “Aviso de Conformidade Importante” e pede ao destinatário que clique em um URL ou escaneie um código QR. Esses e-mails ou cartas são fraudulentos. FinCEN não envia solicitações não solicitadas. Por favor, não responda a essas mensagens fraudulentas, nem clique em nenhum link ou escaneie qualquer código QR contido neles.
Aqui estão links para o site do FinCEN e informações que podem auxiliar na nova exigência de relatórios:
Precisa de mais informação? Você pode conversar com o FinCEN em sua página inicial!