Prema rumunjskom zakonu, svaku transakciju preko 10.000 dolara mora provjeriti ured za borbu protiv pranja novca uspostavljen 1999. godine.
Romen yasalarına göre, 10 bin doların üzerindeki bütün işlemlerin, 1999 yılında kurulan kara para aklama dairesi tarafından kontrol edilmesi gerekiyor.