Za privremenu suspenziju zaposlenika FIF-u će biti potrebni samo posredni dokazi o pronevjeri, velikom nemaru, zloporabi ili nedovoljnoj dokumentaciji starih transakcija.
MMD'nin çalışanları kızağa alması için sahtekarlık, büyük çaplı ihmal, suistimal ve geçmiş işlemlerin yetersiz derecede belgelendiğine dair yalnızca ikinci dereceden kanıt bulması yeterli olacak.