Kaznena istraga protiv Hamanova, menadžera u banci i još nekoliko osoba zbog određenog broja financijskih transakcija pokrenuta je u ožujku 1996. godine.
Benzer bir adli soruşturma, Mart 1996'da gerçekleşen bir dizi mali işlemle ilgili olarak banka müdürü Hamanov ve çok sayıda diğer kişi aleyhinde de başlatıldı.