Institucije za pružanje financijskih usluga na koje se odnosi uredba morat će voditi evidenciju o svakom transferu u razdoblju od pet godina, te informacije o pošiljatelju učiniti dostupnim organima zakona koji "оtkrivaju, istražuju i kazneno progone teroriste i druge kriminalce, te prate njihova sredstva".
Yönetmelik kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının her türlü transferle ilgili kayıtları beş yıl süreyle saklamaları ve gönderenin kimlik bilgilerini "teröristler ve diğer suçluları tespit etmek, soruşturmak ve kovuşturmak ve bunların mal varlıklarını izlemekle" görevli yasa uygulama organlarına sunmaları da gerekiyor.