Ovo uključuje istraživanje financija osumnjičenih za uloge u kriminalnim djelatnostima, provjere njihovih poreznih i carinskih evidencija, praćenje njihovim uvoznih i izvoznih djelatnosti i provjeru usluga osiguranja i zaštite koje pružaju njihove tvrtke.
Söz konusu önlemler kapsamında zanlıların vergi ve gümrük kayıtları, ithalat-ihracat faaliyetleri ve firmaları tarafından verilen sigorta ve koruma hizmetleri de inceleme altına alınacak.