În martie 1996 a fost demarată o investigaţie penală împotriva lui Hamanov, manager de bancă, şi a altor şapte indivizi în legătură cu o serie de tranzacţii financiare.
Një hetim penal kishte filluar kundër Hamanovit, një administrator banke dhe disa të tjerë lidhur me një numër veprimesh financiarë në mars 1996.