Conform legii româneşti, orice tranzacţie care depăşeşte 10 000 de USD trebuie să fie verificată de oficiul pentru combaterea spălării de bani, care a fost înfiinţat în 1999.
Sipas ligjit rumun, çdo transaksion që kalon 10,000 $ duhet kontrolluar nga zyra e pastrimit të parave, e cila u ngrit në 1999.