Nacrtom zakona, koji je zasnovan na preporukama stručnjaka Evropske komisije, predviđeno je da poreske i carinske službe dobiju ovlasćenja da identificiraju i prijavljuju sumnjive akativnosti vlastima, kao i da se zabrani otvaranje anonimnih računa.
Proiectul de lege, bazat pe recomandările experţilor Comisiei Europene, va acorda administraţiei financiare şi vamale puterea de a identifica şi de a raporta autorităţilor activităţile suspecte şi de a interzice deschiderea conturilor anonime.