Prema rumunjskom zakonu, svaku transakciju preko 10.000 dolara mora provjeriti ured za borbu protiv pranja novca uspostavljen 1999. godine.
Conform legii româneşti, orice tranzacţie care depăşeşte 10 000 de USD trebuie să fie verificată de oficiul pentru combaterea spălării de bani, care a fost înfiinţat în 1999.