Institucija za pružanje financijskih usluga pošiljatelja također će biti obvezatna prijaviti tu informaciju relevantnim vlastima koje se bave borbom protiv pranja novca ili financiranja terorista.
Furnizorul serviciului de plată al destinatarului va fi de asemenea obligat să raporteze acest fapt autorităţilor care se ocupă de spălarea de bani sau finanţarea activităţilor teroriste.