Više od 50 osoba, većinom dužnosnika iz državnog mirovinskog fonda, banaka i brokerskih kuća, moglo bi se suočiti s optužbama za zloporabu, pranje novca i izbjegavanje plaćanja poreza.
Peste 50 de persoane, majoritatea oficiali ai fondurilor naţionale de pensii, băncilor şi agenţiilor de brokeraj, ar putea fi inculpate pentru fraudă, spălare de bani şi evaziune fiscală.