Ovo uključuje istraživanje financija osumnjičenih za uloge u kriminalnim djelatnostima, provjere njihovih poreznih i carinskih evidencija, praćenje njihovim uvoznih i izvoznih djelatnosti i provjeru usluga osiguranja i zaštite koje pružaju njihove tvrtke.
Acestea includ examinarea conturilor celor suspectaţi de crimă organizată, studierea documentelor lor legate de impozite şi taxe vamale, monitorizarea operaţiunilor de import şi export ale acestora şi monitorizarea serviciilor de asigurări şi pază oferite de companiile lor.