To će se također odnositi na slučajeve nevezane za organizirani kriminal, odnosno sve radnje kojima je ilegalno stečena imovina koja premašuje 16.000 eura.
Aceste prevederi se vor aplica şi în cazurile care nu au legătură cu crima organizată, de exemplu toate actele în care proprietatea obţinută ilegal depăşeşte valoarea de 16 000 euro.