Međutim, za transfer novca za primatelja izvan EU, a čiji iznos ne prelazi 1.000 eura, institucije za pružanje financijskih usluga mogu utvrditi opseg provjere u svjetlu rizika od pranja novca i terorističkog financiranja, ukazuje se u uredbi.
Cu toate acestea, pentru transferurile de fonduri care nu depăşesc 1 000 de euro către destinatari din afara UE, furnizorii serviciilor de plată pot determina măsura în care va avea loc această verificare, având în vedere riscul spălării de bani şi al finanţării teroriste, se afirmă în reglementare.