Vlasti će također istraživati njihove porezne i carinske evidencije, uvozne i izvozne operacije, te usluge osiguranja i zaštite koje pružaju njihove tvrtke.
Autorităţile vor investiga de asemenea documentele acestora legate de impozite şi taxe vamale, operaţiunile de import şi export şi serviciile de asigurări şi pază oferite de companiile lor.