Za njega se također smatra da je razvio međunarodnu kriminalnu mrežu, te otvorio bankovne račune u bojnim zemljama, uključujući Britaniju, Bugarsku, Poljsku, Španjolsku i Rumunjsku.
Potrivit inculpării, acesta şi-a creat o reţea criminală internaţională şi a deschis conturi bancare în numeroase ţări, inclusiv în Marea Britanie, Bulgaria, Polonia, Spania şi România.