Institucije za pružanje financijskih usluga na koje se odnosi uredba morat će voditi evidenciju o svakom transferu u razdoblju od pet godina, te informacije o pošiljatelju učiniti dostupnim organima zakona koji "оtkrivaju, istražuju i kazneno progone teroriste i druge kriminalce, te prate njihova sredstva".
Furnizorii serviciilor de plată acoperiţi de reglementare vor fi nevoiţi să păstreze înregistrările fiecărui transfer timp de cinci ani şi să pună informaţiile privind identitatea expeditorului la dispoziţia autorităţilor de aplicare a legii "care depistează, investighează şi judecă terorişti şi alţi criminali şi urmăresc bunurile acestora".