Kaznena istraga protiv Hamanova, menadžera u banci i još nekoliko osoba zbog određenog broja financijskih transakcija pokrenuta je u ožujku 1996. godine.
În martie 1996 a fost demarată o investigaţie penală împotriva lui Hamanov, manager de bancă, şi a altor şapte indivizi în legătură cu o serie de tranzacţii financiare.