Krivična istraga za jedan broj finansijskih transakcija protiv Hamanova, rukovodioca banke, i još sedam lica, pokrenuta je u martu 1996.
Benzer bir adli soruşturma, Mart 1996'da gerçekleşen bir dizi mali işlemle ilgili olarak banka müdürü Hamanov ve çok sayıda diğer kişi aleyhinde de başlatıldı.