Preko 50 lica, većinom zvaničnika u državnim penzionim fondovima, bankama i brokerskim firmama, moglo bi biti optuženo za prijevaru, pranje novca i neplaćanje poreza.
Çoğu devlet emeklilik fonları, bankalar ve komisyoncu şirketlerde çalışan 50'den fazla insan sahtekârlık, karapara aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya gelebilir.