Istražitelji kažu da su oni putovali u zapadne zemlje s krivotvorenim putnim dokumentima, krali lične podatke i onda te podatke koristili za pravljenje kreditnih kartica vezanih za račune imalaca kartica, koji nisu ni u šta sumnjali.
Istražitelji kažu kako su oni putovali u zapadne zemlje s lažnim putnim ispravama, kradući osobne podatke i koristeći podatke za izradu kreditnih kartica povezanih s računima vlasnika koji nisu ništa sumnjali.