Οι κατηγορούμενοι, πλην του Σάριτς, δεν συμμετείχαν άμεσα στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, αλλά λέγεται ότι ήταν υπεύθυνοι για τη διοχέτευση των παράνομων χρημάτων σε νόμιμες επιχειρήσεις και στον χρηματοοικονομικό τομέα.
Cu excepţia lui Saric, acuzaţii nu au participat direct la contrabanda cu droguri, dar sunt responsabili, potrivit inculpării, de canalizarea veniturilor ilegale în fluxuri economice şi financiare.