Βάσει του Ρουμανικού δικαίου, οποιαδήποτε συναλλαγή υπερβαίνει τα 10.000 δολάρια πρέπει να εξετάζεται από την υπηρεσία δίωξης ξεπλύματος χρημάτων, η οποία ιδρύθηκε το 1999.
Conform legii româneşti, orice tranzacţie care depăşeşte 10 000 de USD trebuie să fie verificată de oficiul pentru combaterea spălării de bani, care a fost înfiinţat în 1999.