Στην έρευνά τους οι αρχές θα συμπεριλάβουν και τα φορολογικά και τελωνειακά στοιχεία των ατόμων αυτών, τις εισαγωγικές και εξαγωγικές τους δραστηριότητες και τις υπηρεσίες ασφάλειας και σωματοφυλάκων που προσέφεραν οι επιχειρήσεις τους.
Autorităţile vor investiga de asemenea documentele acestora legate de impozite şi taxe vamale, operaţiunile de import şi export şi serviciile de asigurări şi pază oferite de companiile lor.