Η νομοθεσία, η οποία βασίζεται σε συστάσεις ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα δώσει στη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση την εξουσία να αναφέρει ύποπτες δραστηριότητες στις αρχές και θα απαγορεύει το άνοιγμα ανώνυμων λογαριασμών.
Proiectul de lege, bazat pe recomandările experţilor Comisiei Europene, va acorda administraţiei financiare şi vamale puterea de a identifica şi de a raporta autorităţilor activităţile suspecte şi de a interzice deschiderea conturilor anonime.