Kaznena istraga protiv Hamanova, menadžera u banci i još nekoliko osoba zbog određenog broja financijskih transakcija pokrenuta je u ožujku 1996. godine.
Во март 1996 година беше отворена кривична постапка против Хаманов, банкарски менаџер, и неколку други во врска со бројни финансиски трансакции.