Institucije za pružanje financijskih usluga na koje se odnosi uredba morat će voditi evidenciju o svakom transferu u razdoblju od pet godina, te informacije o pošiljatelju učiniti dostupnim organima zakona koji "оtkrivaju, istražuju i kazneno progone teroriste i druge kriminalce, te prate njihova sredstva".
Службите за платен промет што ги покрива оваа регулатива ќе мора да ги евидентираат сите трансфери во период од пет години и потоа информациите за идентитетот на испраќачот ќе мора да им ги стават на располагање на властите за спроведување на законот „кои ги откриваат, испитуваат и судат терористите и другите криминалци и ги лоцираат нивните средства“.