Prema rumunjskom zakonu, svaku transakciju preko 10.000 dolara mora provjeriti ured za borbu protiv pranja novca uspostavljen 1999. godine.
Според романскиот закон, каква било трансакција поголема од 10.000 американски долари мора да биде проверена од канцеларијата против перењето пари, која беше формирана во 1999 година.