Ovo uključuje istraživanje financija osumnjičenih za uloge u kriminalnim djelatnostima, provjere njihovih poreznih i carinskih evidencija, praćenje njihovim uvoznih i izvoznih djelatnosti i provjeru usluga osiguranja i zaštite koje pružaju njihove tvrtke.
Тие вклучуваат проверка на финансиските средства на осомничените лица, испитување на нивните даночни и царински досиеја, надгледување на нивните извозни и увозни операции и следење на осигурителните, како и услугите за обезбедување, кои ги нудат нивните компании.