Смята се, че той е развил международна престъпна мрежа и е открил банкови сметки в многобройни страни, включително във Великобритания, България, Полша, Испания и Румъния.
Тој, исто така, се вели дека развил меѓународна криминална мрежа и отворил банкарски сметки во голем број земји, вклучително и Велика Британија, Бугарија, Полска, Шпанија и Романија.