Според румънското право всяка транзакция, надвишаваща 10000 долара, трябва да се проверява от службата за борба с прането на пари, създадена през 1999 г.
Според романскиот закон, каква било трансакција поголема од 10.000 американски долари мора да биде проверена од канцеларијата против перењето пари, која беше формирана во 1999 година.