Съществуващите закони обаче са напълно съвместими с конвенцията на ООН за борба с транснационалната организирана престъпност, както и с две директиви на ЕС и 40 препоръки от работната група за финансови действия, плюс осем специални препоръки, свързани с предотвратяването на прането на мръсни пари.
Сепак, постоечките закони се целосно во согласност со Конвенцијата за транснационален организиран криминал на ОН, како и со две директиви на ЕУ и 40 препораки од Финансиската работна група, плус осум посебни препораки поврзани со спречуваое на переоето пари.