Κατά του Χαμανόφ, διευθυντή τραπέζης, και αρκετών άλλων ξεκίνησε ποινική έρευνα σχετικά με αριθμό συναλλαγών, τον Μάρτιο του 1996.
Krivična istraga protiv Hamanova, menadžera u banci i još nekoliko osoba, zbog izvesnog broja finansijskih transakcija pokrenuta je u martu 1996. godine.