Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βοηθήσει αρκετούς να αποκρύψουν ύποπτες συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται.
Smatra se da je on pomogao mnogim osobama ne prijavivši sumnjive transakcije u koje su ta lica bila umešana.