Σύμφωνα με ισχυρισμούς, αρχηγός του εγκληματικού δικτύου ήταν ο Βούλγαρος υπήκοος Κιρίλ Ντζάλεφ, με το ψευδώνυμο Κίκο, ο οποίος διοικούσε το κύκλωμα από τη μικρή νότια πόλη Σιμίτλι της Βαλκανικής χώρας.
Bugarski državljanin Kiril Džalev, poznat kao Kiko, navodno je vodio mrežu iz malog grada Simitli na jugu te balkanske zemlje.