Οι παροχείς υπηρεσιών πληρωμής που καλύπτονται από τον κανονισμό θα πρέπει να κρατούν αρχεία κάθε μεταφοράς για πέντε χρόνια και να διαθέτουν πληροφορίες για την ταυτότητα του αποστολέα σε αρχές επιβολής νόμου "οι οποίες ανιχνεύουν, διερευνούν και διώκουν τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες και εξακριβώνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία".
Institucije za pružanje finansijskih usluga obuhvaćene uredbom moraće pet godina da vode evidenciju o svim transferima i da informacije o pošiljaocu stave na raspolaganje organima zakona koji «otkrivaju, istražuju i krivično gone teroriste i druge kriminalce i prate njihova sredstva i imovinu».