Një hetim penal kishte filluar kundër Hamanovit, një administrator banke dhe disa të tjerë lidhur me një numër veprimesh financiarë në mars 1996.
Krivična istraga protiv Hamanova, menadžera u banci i još nekoliko osoba, zbog izvesnog broja finansijskih transakcija pokrenuta je u martu 1996. godine.