FIF-u će biti potrebni samo posredni dokazi o proneveri, velikom nehatu, zloupotrebi ili nedovoljnoj dokumentaciji starih transakcija, da bi privremeno suspendovala zaposlene.
MMD'nin çalışanları kızağa alması için sahtekarlık, büyük çaplı ihmal, suistimal ve geçmiş işlemlerin yetersiz derecede belgelendiğine dair yalnızca ikinci dereceden kanıt bulması yeterli olacak.