Institucije za pružanje finansijskih usluga obuhvaćene uredbom moraće pet godina da vode evidenciju o svim transferima i da informacije o pošiljaocu stave na raspolaganje organima zakona koji «otkrivaju, istražuju i krivično gone teroriste i druge kriminalce i prate njihova sredstva i imovinu».
Yönetmelik kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının her türlü transferle ilgili kayıtları beş yıl süreyle saklamaları ve gönderenin kimlik bilgilerini "teröristler ve diğer suçluları tespit etmek, soruşturmak ve kovuşturmak ve bunların mal varlıklarını izlemekle" görevli yasa uygulama organlarına sunmaları da gerekiyor.