Krivična istraga protiv Hamanova, menadžera u banci i još nekoliko osoba, zbog izvesnog broja finansijskih transakcija pokrenuta je u martu 1996. godine.
Benzer bir adli soruşturma, Mart 1996'da gerçekleşen bir dizi mali işlemle ilgili olarak banka müdürü Hamanov ve çok sayıda diğer kişi aleyhinde de başlatıldı.