Ovo uključuje istraživanje financija osumnjičenih za uloge u kriminalnim djelatnostima, provjere njihovih poreznih i carinskih evidencija, praćenje njihovim uvoznih i izvoznih djelatnosti i provjeru usluga osiguranja i zaštite koje pružaju njihove tvrtke.
Među tim merama je i finansijska inspekcija bogatstva osumnjičenih kriminalaca, kontrola njihovih poreskih i carinskih obaveza, nadgledanje njihovih uvoznih i izvoznih aktivnosti i praćenje usluga osiguranja i obezbeđenja koje pružaju njihove firme.