Ipak, postojeći su zakoni u potpunom suglasju s Konvencijom UN-a o međunarodnom organiziranom kriminalu, kao i s dvije smjernice EU, 40 preporuka OECD-ovog tijela za borbu protiv pranja novca (FATF), te osam posebnih preporuka vezanih uz prevenciju pranja novca.
Međutim, postojeći zakoni potpuno su kompatibilni sa Konvencijom UN o transnacionalnom organizovanom kriminalu, kao i sa dvema direktivama EU i 40 preporuka Radne grupe za finansijsku akciju, kao i osam specijalnih preporuka u vezi sa sprečavanjem pranja novca.