Krivična istraga za jedan broj finansijskih transakcija protiv Hamanova, rukovodioca banke, i još sedam lica, pokrenuta je u martu 1996.
Во март 1996 година беше отворена кривична постапка против Хаманов, банкарски менаџер, и неколку други во врска со бројни финансиски трансакции.