Prema ekspertima VE, u pravnom okviru Hrvatske nema konkretnih provedbenih mjera. "Postoji nedostatak efikasnosti i spremnost ući u trag korijenima 'prljavog novca', i kazniti one koji pokušavaju legalizirati nezakonito stečen novac", kaže se u tom izvještaju.
Според експертите на СоЕ, на правната рамка на Хрватска й недостасуваат соодветни мерки за спроведување. „Не постои доволна ефикасност и подготвеност за пронаоѓање на потеклото на „валканите пари“ и казнување на оние кои се обидуваат да ги легализираат незаконски стекнатите пари“, се вели во извештајот.