Οι παροχείς υπηρεσιών πληρωμής που καλύπτονται από τον κανονισμό θα πρέπει να κρατούν αρχεία κάθε μεταφοράς για πέντε χρόνια και να διαθέτουν πληροφορίες για την ταυτότητα του αποστολέα σε αρχές επιβολής νόμου "οι οποίες ανιχνεύουν, διερευνούν και διώκουν τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες και εξακριβώνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία".
Institucije za pružanje financijskih usluga na koje se odnosi uredba morat će voditi evidenciju o svakom transferu u razdoblju od pet godina, te informacije o pošiljatelju učiniti dostupnim organima zakona koji "оtkrivaju, istražuju i kazneno progone teroriste i druge kriminalce, te prate njihova sredstva".