Βάσει του Ρουμανικού δικαίου, οποιαδήποτε συναλλαγή υπερβαίνει τα 10.000 δολάρια πρέπει να εξετάζεται από την υπηρεσία δίωξης ξεπλύματος χρημάτων, η οποία ιδρύθηκε το 1999.
Prema rumunjskom zakonu, svaku transakciju preko 10.000 dolara mora provjeriti ured za borbu protiv pranja novca uspostavljen 1999. godine.