Οι παροχείς υπηρεσιών πληρωμής που καλύπτονται από τον κανονισμό θα πρέπει να κρατούν αρχεία κάθε μεταφοράς για πέντε χρόνια και να διαθέτουν πληροφορίες για την ταυτότητα του αποστολέα σε αρχές επιβολής νόμου "οι οποίες ανιχνεύουν, διερευνούν και διώκουν τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες και εξακριβώνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία".
Yönetmelik kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının her türlü transferle ilgili kayıtları beş yıl süreyle saklamaları ve gönderenin kimlik bilgilerini "teröristler ve diğer suçluları tespit etmek, soruşturmak ve kovuşturmak ve bunların mal varlıklarını izlemekle" görevli yasa uygulama organlarına sunmaları da gerekiyor.