Βάσει του Ρουμανικού δικαίου, οποιαδήποτε συναλλαγή υπερβαίνει τα 10.000 δολάρια πρέπει να εξετάζεται από την υπηρεσία δίωξης ξεπλύματος χρημάτων, η οποία ιδρύθηκε το 1999.
Romen yasalarına göre, 10 bin doların üzerindeki bütün işlemlerin, 1999 yılında kurulan kara para aklama dairesi tarafından kontrol edilmesi gerekiyor.