Το δεύτερο περιλαμβάνει την διακίνηση αγαθών και ανθρώπων, δολιοφθορά, πορνεία και παρόμοιες δραστηριότητες, που πιθανώς να ενέχονται ανταλλάγματα παρά χρηματικές συναλλαγές.
Yasadışı faaliyetler ise, para alışverişinden çok takasa dayanan mal ve insan kaçakçılığı, dolandırıcılık, fuhuş ve benzeri işleri kapsıyor.