Η ΔΔΔ θα χρειάζεται μόνο απλές ενδείξεις απάτης, βαριάς αμέλειας, κακοδιαχείρισης ή ανεπαρκούς τεκμηρίωσης παλαιότερων συναλλαγών για να θέσει σε προσωρινή διαθεσιμότητα τους υπαλλήλους.
MMD'nin çalışanları kızağa alması için sahtekarlık, büyük çaplı ihmal, suistimal ve geçmiş işlemlerin yetersiz derecede belgelendiğine dair yalnızca ikinci dereceden kanıt bulması yeterli olacak.