Έρευνες δείχνουν ότι η τράπεζα είχε κρύψει τον πραγματικό αριθμό πελατών και πωλούσε ανύπαρκτα κρατικά ομόλογα.
Yapılan soruşturmalarda bankanın gerçek mudi sayısını gizlediği ve var olmayan hazine bonoları sattığı ortaya çıkmıştı.