Κατά του Χαμανόφ, διευθυντή τραπέζης, και αρκετών άλλων ξεκίνησε ποινική έρευνα σχετικά με αριθμό συναλλαγών, τον Μάρτιο του 1996.
Benzer bir adli soruşturma, Mart 1996'da gerçekleşen bir dizi mali işlemle ilgili olarak banka müdürü Hamanov ve çok sayıda diğer kişi aleyhinde de başlatıldı.