Ofruesit e shërbimit të pagesave që mbulohen nga rregulloja do të duhet të mbajnë dokumentacion mbi çdo transfertë për pesë vjet dhe t'a vendosin informacionin në lidhje me indentitetin e dërguesit në dispozicion të autoriteteve të zbatimit të ligjit që "zbulojnë, hetojnë dhe ndjekin penalisht terroristët e kriminelët e tjerë dhe që ndjekin pasuritë e tyre".
Yönetmelik kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının her türlü transferle ilgili kayıtları beş yıl süreyle saklamaları ve gönderenin kimlik bilgilerini "teröristler ve diğer suçluları tespit etmek, soruşturmak ve kovuşturmak ve bunların mal varlıklarını izlemekle" görevli yasa uygulama organlarına sunmaları da gerekiyor.