Raporti i kontrollorëve e lidhi bankën me mashtrime dhe shpërdorime masive që arrinin në të paktën 100 milion dollarë.
Denetleyicilerin raporlarına göre, bankada en az 100 milyon ABD Doları tutarında dolandırıcılık ve uygunsuz işlem gerçekleştirildiği belirtiliyor.