Për këtë qëllim, rregulloja e propozuar parashikon vendosjen e kontrolleve më të ashpra për të gjitha transfertat e parave në mënyrë që të sigurohet ndjekja e plotë e tyre.
Önerilen yönetmelikte bu konuda, para transferlerinin tam olarak izlenebilmesini sağlamak amacıyla bütün transferlere daha sıkı denetimler getirilmesi öngörülüyor.