Këto përfshijnë shqyrtimin e pasurive financiare të figurave të dyshuara për krime, hetimet në lidhje me të dhënat e tyre të taksave dhe doganave, vëzhgimin e operacioneve të tyre të importit dhe eksportit dhe regjistrimin e shërbimeve të sigurimit dhe të truprojeve të ofruara nga ndërmarrjet e tyre.
Söz konusu önlemler kapsamında zanlıların vergi ve gümrük kayıtları, ithalat-ihracat faaliyetleri ve firmaları tarafından verilen sigorta ve koruma hizmetleri de inceleme altına alınacak.