These include examining the financial assets of suspected crime figures, investigating their tax and customs records, monitoring their import and export operations and keeping track of the insurance and bodyguard services offered by their companies.
Këto përfshijnë shqyrtimin e pasurive financiare të figurave të dyshuara për krime, hetimet në lidhje me të dhënat e tyre të taksave dhe doganave, vëzhgimin e operacioneve të tyre të importit dhe eksportit dhe regjistrimin e shërbimeve të sigurimit dhe të truprojeve të ofruara nga ndërmarrjet e tyre.