The payment service providers covered by the regulation would have to keep records of every transfer for five years and to make available the information on the sender's identity to law enforcement authorities "detecting, investigating and prosecuting terrorists and other criminals and tracing their assets".
Ofruesit e shërbimit të pagesave që mbulohen nga rregulloja do të duhet të mbajnë dokumentacion mbi çdo transfertë për pesë vjet dhe t'a vendosin informacionin në lidhje me indentitetin e dërguesit në dispozicion të autoriteteve të zbatimit të ligjit që "zbulojnë, hetojnë dhe ndjekin penalisht terroristët e kriminelët e tjerë dhe që ndjekin pasuritë e tyre".