Κατά του Χαμανόφ, διευθυντή τραπέζης, και αρκετών άλλων ξεκίνησε ποινική έρευνα σχετικά με αριθμό συναλλαγών, τον Μάρτιο του 1996.
Një hetim penal kishte filluar kundër Hamanovit, një administrator banke dhe disa të tjerë lidhur me një numër veprimesh financiarë në mars 1996.