Στην έρευνά τους οι αρχές θα συμπεριλάβουν και τα φορολογικά και τελωνειακά στοιχεία των ατόμων αυτών, τις εισαγωγικές και εξαγωγικές τους δραστηριότητες και τις υπηρεσίες ασφάλειας και σωματοφυλάκων που προσέφεραν οι επιχειρήσεις τους.
Autoritetet gjithashtu do të hetojnë të dhënat e tyre të taksave dhe doganave, operacionet e importeve dhe eksporteve dhe shërbimet e sigurimit dhe të truprojeve të ofruara nga ndërmarrjet e tyre.