Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν έρευνα των οικονομικών στοιχείων υπόπτων ανθρώπων του εγκλήματος, διερεύνηση των φορολογικών και τελωνειακών τους στοιχείων, παρακολούθηση των εισαγωγικών και εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων και υπηρεσίες σωματοφυλάκων που προσφέρουν οι εταιρείες τους.
Këto përfshijnë shqyrtimin e pasurive financiare të figurave të dyshuara për krime, hetimet në lidhje me të dhënat e tyre të taksave dhe doganave, vëzhgimin e operacioneve të tyre të importit dhe eksportit dhe regjistrimin e shërbimeve të sigurimit dhe të truprojeve të ofruara nga ndërmarrjet e tyre.