Σύμφωνα με ισχυρισμούς, το ξέπλυμα των χρημάτων πραγματοποιείτο μέσω Ελβετικών τραπεζικών λογαριασμών.
Spastrimi i parave dyshohet se kryhej nëpërmjet llogarive bankare në Zvicër me llogari bankare në Qipro e Lihtenshtejn si destinacion përfundimtar.