Στην έρευνά τους οι αρχές θα συμπεριλάβουν και τα φορολογικά και τελωνειακά στοιχεία των ατόμων αυτών, τις εισαγωγικές και εξαγωγικές τους δραστηριότητες και τις υπηρεσίες ασφάλειας και σωματοφυλάκων που προσέφεραν οι επιχειρήσεις τους.
Властите, исто така, ќе ги испитаат нивните даночни и царински досиеја, извозните и увозните операции и осигурителните, како и услугите за обезбедување, што ги нудат нивните компании.