Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν έρευνα των οικονομικών στοιχείων υπόπτων ανθρώπων του εγκλήματος, διερεύνηση των φορολογικών και τελωνειακών τους στοιχείων, παρακολούθηση των εισαγωγικών και εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων και υπηρεσίες σωματοφυλάκων που προσφέρουν οι εταιρείες τους.
Тие вклучуваат проверка на финансиските средства на осомничените лица, испитување на нивните даночни и царински досиеја, надгледување на нивните извозни и увозни операции и следење на осигурителните, како и услугите за обезбедување, кои ги нудат нивните компании.