Η ΔΔΔ θα χρειάζεται μόνο απλές ενδείξεις απάτης, βαριάς αμέλειας, κακοδιαχείρισης ή ανεπαρκούς τεκμηρίωσης παλαιότερων συναλλαγών για να θέσει σε προσωρινή διαθεσιμότητα τους υπαλλήλους.
На ФИФ ќе й бидат потребни само докази за околностите на евентуалната измама, голема небрежност, лошо водење или недоволна документација за минатите трансакции, со цел привремено суспендирање на вработените.