Σύμφωνα με ισχυρισμούς, αρχηγός του εγκληματικού δικτύου ήταν ο Βούλγαρος υπήκοος Κιρίλ Ντζάλεφ, με το ψευδώνυμο Κίκο, ο οποίος διοικούσε το κύκλωμα από τη μικρή νότια πόλη Σιμίτλι της Βαλκανικής χώρας.
Бугарскиот државјанин Кирил Џалев, со прекар Кико, наводно, ја водел криминалната мрежа од малиот јужен град Симитли на оваа балканска земја.