Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε ιδιώτες, πολιτικά κόμματα και την Κρατική Υπηρεσία Ασφαλείας.
Според обвинението, парите биле пренесени на поединци, политички партии и Државната служба за безбедност.