Κατά του Χαμανόφ, διευθυντή τραπέζης, και αρκετών άλλων ξεκίνησε ποινική έρευνα σχετικά με αριθμό συναλλαγών, τον Μάρτιο του 1996.
Во март 1996 година беше отворена кривична постапка против Хаманов, банкарски менаџер, и неколку други во врска со бројни финансиски трансакции.