Βάσει του Ρουμανικού δικαίου, οποιαδήποτε συναλλαγή υπερβαίνει τα 10.000 δολάρια πρέπει να εξετάζεται από την υπηρεσία δίωξης ξεπλύματος χρημάτων, η οποία ιδρύθηκε το 1999.
Според романскиот закон, каква било трансакција поголема од 10.000 американски долари мора да биде проверена од канцеларијата против перењето пари, која беше формирана во 1999 година.