Властите, исто така, ќе ги испитаат нивните даночни и царински досиеја, извозните и увозните операции и осигурителните, како и услугите за обезбедување, што ги нудат нивните компании.
Vlasti će takođe izvršiti finansijsku inspekciju bogatstva osumnjičenih kriminalaca, kontrolu njihovih poreskih i carinskih obaveza, nadgledanje njihovih uvoznih i izvoznih aktivnosti i praćenje usluga osiguranja i obezbeđenja koje pružaju njihove firme.