Тие вклучуваат проверка на финансиските средства на осомничените лица, испитување на нивните даночни и царински досиеја, надгледување на нивните извозни и увозни операции и следење на осигурителните, како и услугите за обезбедување, кои ги нудат нивните компании.
Među tim merama je i finansijska inspekcija bogatstva osumnjičenih kriminalaca, kontrola njihovih poreskih i carinskih obaveza, nadgledanje njihovih uvoznih i izvoznih aktivnosti i praćenje usluga osiguranja i obezbeđenja koje pružaju njihove firme.