Службите за платен промет што ги покрива оваа регулатива ќе мора да ги евидентираат сите трансфери во период од пет години и потоа информациите за идентитетот на испраќачот ќе мора да им ги стават на располагање на властите за спроведување на законот „кои ги откриваат, испитуваат и судат терористите и другите криминалци и ги лоцираат нивните средства“.
Institucije za pružanje finansijskih usluga obuhvaćene uredbom moraće pet godina da vode evidenciju o svim transferima i da informacije o pošiljaocu stave na raspolaganje organima zakona koji «otkrivaju, istražuju i krivično gone teroriste i druge kriminalce i prate njihova sredstva i imovinu».