Службите за платен промет што ги покрива оваа регулатива ќе мора да ги евидентираат сите трансфери во период од пет години и потоа информациите за идентитетот на испраќачот ќе мора да им ги стават на располагање на властите за спроведување на законот „кои ги откриваат, испитуваат и судат терористите и другите криминалци и ги лоцираат нивните средства“.
Ofruesit e shërbimit të pagesave që mbulohen nga rregulloja do të duhet të mbajnë dokumentacion mbi çdo transfertë për pesë vjet dhe t'a vendosin informacionin në lidhje me indentitetin e dërguesit në dispozicion të autoriteteve të zbatimit të ligjit që "zbulojnë, hetojnë dhe ndjekin penalisht terroristët e kriminelët e tjerë dhe që ndjekin pasuritë e tyre".