Тие вклучуваат проверка на финансиските средства на осомничените лица, испитување на нивните даночни и царински досиеја, надгледување на нивните извозни и увозни операции и следење на осигурителните, како и услугите за обезбедување, кои ги нудат нивните компании.
Këto përfshijnë shqyrtimin e pasurive financiare të figurave të dyshuara për krime, hetimet në lidhje me të dhënat e tyre të taksave dhe doganave, vëzhgimin e operacioneve të tyre të importit dhe eksportit dhe regjistrimin e shërbimeve të sigurimit dhe të truprojeve të ofruara nga ndërmarrjet e tyre.