Preko 50 lica, većinom zvaničnika u državnim penzionim fondovima, bankama i brokerskim firmama, moglo bi biti optuženo za prijevaru, pranje novca i neplaćanje poreza.
Peste 50 de persoane, majoritatea oficiali ai fondurilor naţionale de pensii, băncilor şi agenţiilor de brokeraj, ar putea fi inculpate pentru fraudă, spălare de bani şi evaziune fiscală.