Krivična istraga za jedan broj finansijskih transakcija protiv Hamanova, rukovodioca banke, i još sedam lica, pokrenuta je u martu 1996.
În martie 1996 a fost demarată o investigaţie penală împotriva lui Hamanov, manager de bancă, şi a altor şapte indivizi în legătură cu o serie de tranzacţii financiare.