Za njega se također kaže da je razvio međunarodnu kriminalnu mrežu i da ima otvorene bankovne račune u brojnim zemljama, uključujući tu Britaniju, Bugarsku, Poljsku, Španiju i Rumuniju.
Potrivit inculpării, acesta şi-a creat o reţea criminală internaţională şi a deschis conturi bancare în numeroase ţări, inclusiv în Marea Britanie, Bulgaria, Polonia, Spania şi România.