Те включват проверка на финансовото имущество на заподзрени престъпни фигури, преглед на техните данъчни и митнически отчети, наблюдение върху вносно-износните им операции и следене на предлаганите от техните компании застрахователни и охранителни услуги.
Ovo uključuje istraživanje financija osumnjičenih za uloge u kriminalnim djelatnostima, provjere njihovih poreznih i carinskih evidencija, praćenje njihovim uvoznih i izvoznih djelatnosti i provjeru usluga osiguranja i zaštite koje pružaju njihove tvrtke.