Potrivit inculpării, acesta şi-a creat o reţea criminală internaţională şi a deschis conturi bancare în numeroase ţări, inclusiv în Marea Britanie, Bulgaria, Polonia, Spania şi România.
Za njega se takođe smatra da je razvio međunarodnu kriminalnu mrežu i da je otvorio bankovne račune u brojnim zemljama, uključujući Britaniju, Bugarsku, Poljsku, Španiju i Rumuniju.