Autorităţile vor investiga de asemenea documentele acestora legate de impozite şi taxe vamale, operaţiunile de import şi export şi serviciile de asigurări şi pază oferite de companiile lor.
Vlasti će takođe izvršiti finansijsku inspekciju bogatstva osumnjičenih kriminalaca, kontrolu njihovih poreskih i carinskih obaveza, nadgledanje njihovih uvoznih i izvoznih aktivnosti i praćenje usluga osiguranja i obezbeđenja koje pružaju njihove firme.