În martie 1996 a fost demarată o investigaţie penală împotriva lui Hamanov, manager de bancă, şi a altor şapte indivizi în legătură cu o serie de tranzacţii financiare.
Krivična istraga protiv Hamanova, menadžera u banci i još nekoliko osoba, zbog izvesnog broja finansijskih transakcija pokrenuta je u martu 1996. godine.