Conform legii româneşti, orice tranzacţie care depăşeşte 10 000 de USD trebuie să fie verificată de oficiul pentru combaterea spălării de bani, care a fost înfiinţat în 1999.
Prema rumunskom zakonu, svaku transakciju preko 10.000 dolara mora da proveri kancelarija za borbu protiv pranja novca koja je uspostavljena 1999. godine.