Cu excepţia lui Saric, acuzaţii nu au participat direct la contrabanda cu droguri, dar sunt responsabili, potrivit inculpării, de canalizarea veniturilor ilegale în fluxuri economice şi financiare.
Optuženi, osim Šarića, nisu direktno učestvovali u krijumčarenju droge, ali se terete za kanalisanje prihoda od kriminala u legalne finansijske i poslovne tokove.