176 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2008 . Groupe Casino GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE .. La Société continue de veiller à l’application des principes de bonne gouvernance. .. Elle a adhéré aux nouvelles recommandations en matière de rémunération des dirigeants mandataires sociaux qui s’inscrivent dans la démarche de gouvernance poursuivie par la Société et confirme qu’elle se réfère au Code de gouvernement d’entreprise de l’AFEP et du MEDEF. .. Elle a également nommé en 2008 un nouvel administrateur indépendant, Monsieur Pierre Giacometti, en remplacement de Mon- sieur Henri Proglio et propose à l’Assemblée générale la nomination de deux administrateurs indépendants supplémentaires. .. Au 28 février 2009, le Conseil d’administration est composé de quinze administrateurs : Monsieur Jean-Charles Naouri, Président-Directeur général ; . Monsieur Didier Carlier, représentant de la société Euris ; . Monsieur Abilio Dos Santos Diniz ; . Monsieur Pierre Féraud, représentant de la société . Foncière Euris ; Monsieur Pierre Giacometti ; . Monsieur Henri Giscard d’Estaing ; . Monsieur Jean-Marie Grisard, représentant de la société . Matignon-Diderot ; Monsieur Philippe Houzé ; . Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière ; . Monsieur Didier Lévêque, représentant permanent . de la société Omnium de Commerce et de Participations ; Monsieur Gilles Pinoncély ; . Monsieur Gérald de Roquemaurel ; . Monsieur David de Rothschild ; . Monsieur Frédéric Saint-Geours ; . Madame Catherine Soubie, représentant de la société . Finatis. Monsieur Antoine Guichard, Président d’honneur, . non administrateur. Secrétaire du Conseil : Monsieur Jacques Dumas. . .. Le Comité des nominations et des rémunérations, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, a procédé à l’examen annuel de la composition du Conseil d’administration, et a en particulier apprécié la situation d’indépendance des adminis- trateurs au regard du Code de gouvernement d’entreprise de l’AFEP et du MEDEF. .. Les membres du Conseil d’administration sont reconnus pour leur compétence, leur diversité d’expériences et leur complémentarité ainsi que par leur volonté d’être associés au développement du groupe Casino. .. Cinq administrateurs ont la qualité de membres indépendants au sens des critères issus du Code de gouvernement d’entre- prise de l’AFEP et du MEDEF : Messieurs Pierre Giacometti, Henri Giscard d’Estaing, Gilles Pinoncély, Gérald de Roquemaurel et Frédéric Saint-Geours. .. Le Conseil comprend également quatre personnalités exté- rieures qualifiées ou représentants d’actionnaires : Messieurs Abilio Dos Santos Diniz, Philippe Houzé, Marc Ladreit de Lacharrière et David de Rothschild. .. Les représentants de l’actionnaire de contrôle de la Société sont au nombre de six et ne disposent pas ainsi de la majorité des voix au Conseil d’administration. .. Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale annuelle du 19 mai 2009 le renouvellement de l’ensemble des CONSEIL D’ADMINISTRATION COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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