BROCHURE DE CONVOCATION Assemblée générale du 17 juin 2020 5 Casino, Guichard-Perrachon 1. ORDRE DU JOUR 1. Ordre du jour Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Résolutions Objets des résolutions N° 1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 N° 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 N° 3 Affectation du résultat de l’exercice N° 4 Approbation des informations mentionnées à l’article L.225-37-3, I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux de l’exercice 2019 N° 5 Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur général N° 6 Amendement à la politique de rémunération 2019 du Président-Directeur général N° 7 Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général au titre de l’exercice 2020 N° 8 Approbation de la politique de rémunération des administrateurs non dirigeants au titre de l’exercice 2020 N° 9 à 13 Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Euris, de la société Foncière Euris, de Mme Christiane Féral-Schuhl, de M. David de Rothschild et de M. Frédéric Saint-Geours N° 14 Nomination de la société Fimalac en qualité d’administrateur N° 15 Nomination de la société Saris en qualité d’administrateur N° 16 Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Résolutions Objets des résolutions N° 17 Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de la Société au bénéfice des membres du personnel salarié de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription N° 18 Modification statutaire relative à l’identification de l’actionnariat (article 11 des statuts) N° 19 Modification statutaire relative à la désignation d’administrateurs représentant les salariés au sein du Conseil d’administration (article 14 des statuts) N° 20 Modification statutaire relative aux modalités de délibération du Conseil d’administration (article 18 des statuts) N° 21 Modifications statutaires relatives à la rémunération des administrateurs (articles 22 et 29 des statuts) N° 22 Modifications statutaires relatives aux modalités de calcul de la majorité dans les Assemblées générales (articles 29 et 30 des statuts) N° 23 Modification statutaire relative à la nomination de Commissaires aux comptes suppléants (article 24 des statuts) N° 24 Modification statutaire relative aux pouvoirs du Conseil d’administration (article 19 des statuts) N° 25 Modification statutaire relative à la ratification du transfert de siège social par l’Assemblée générale (article 29 des statuts) N° 26 Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
455662