美國會披露匯豐洗錢案細節 「大到難以起訴」
在美國官員拒絕對洗錢罪行成立的匯豐銀行進行司法起訴後，美國國會周一（7月11日）公布了一份報告，指責前美國司法部長埃里克∙霍爾德(Eric Holder )誤導了國會決策。
匯豐銀行在2012年捲入一起洗錢醜聞，被指違反美國制裁禁令，對一些販毒集團提供洗錢服務。隨後，匯豐同意向美國政府支付19億美元，匯豐洗錢案達成和解。 截至目前，沒有任何匯豐銀行高管遭到刑事起訴。 美國官員解釋對匯豐免於起訴的理由是，這樣做可能導致一場「全球金融災難」。 美國司法部發言人彼得∙卡爾(Peter Carr)稱，作出免於起訴的決定考慮了多方面因素，包括「是否會對無辜的第三方比如雇員、客戶、投資人、養老金領取人以及公眾造成負面影響」。 國會報告指出，考慮到匯豐銀行對金融市場的「重要性」，霍爾德忽略了一些美國政府普通職員起訴匯豐的建議。 「起訴匯豐將導致災難」 國會報告稱，調查結果並不缺乏匯豐犯罪行為的證據，但財政部的內部文件顯示，司法部高層拒絕了起訴匯豐的建議，因為這些官員擔心起訴這家銀行會「導致全球金融災難」。 美國司法部和匯豐銀行達成了一份價值高達19億美元的罰款協議。一些政治人物指責這樣的結果對這家銀行過於寬大。 2013年，霍爾德出席國會聽證時表示，一些金融機構大到難以進行司法起訴。 他還補充說，「如果我們發現銀行或金融機構做錯了什麼，且錯誤超過了合理的範圍，他們將受到起訴」。 國會報告指責稱，根據財政部職員的郵件，有人建議對匯豐進行起訴。而霍爾德的這些言論明顯誤導了最終決定。 來自英國政府的壓力 英國監管部門同樣向美國財政部表達了類似擔憂。 國會報告稱，英國的監管部門「阻礙」調查並「影響」了最終結果。 「英國財政大臣奧斯本對調查進行了干涉，他寫信給美聯儲主席伯南克，對美國調查一家英國銀行表示了擔心」。 在這封信中奧斯本說，起訴匯豐「可能嚴重影響金融和經濟穩定，尤其是對歐洲和亞洲市場」。 匯豐洗錢案 2012年 匯豐簽署的和解協議透露了洗錢案的細節，匯豐向來自伊朗、利比亞、蘇丹、緬甸以及古巴的客戶提供的服務違反了美國的制裁決議。 匯豐向墨西哥的錫納羅亞販毒集團（Sinaloa）以及哥倫比亞的北河谷卡特爾（Cartel del Norte del Valle）販毒組織提供賬戶，洗錢金額高達近9億美元。 這份和解協議承諾不對匯豐銀行或任何高管進行刑事起訴。 如果受到刑事起訴，匯豐有可能在美國被撤銷銀行牌照。