中國工行馬德里分行遭搜查涉洗錢5人被拘
西班牙警方周三（17日）突擊搜查馬德里市中國工商銀行分行，拘捕5名銀行董事，懷疑涉及洗黑錢及稅務欺詐。
警方與反貪檢控辦公室聯手採取行動，歐洲刑警組織提供支援。 警方說，工商銀行馬德里分行涉嫌幫助犯罪團伙將通過偷渡、稅務詐騙和違反工人權利所得的資金引入金融系統。這些錢之後通過合法途徑轉向中國，涉及至少4000萬歐元。 警方與反貪檢控辦公室聯手採取行動，歐洲刑警組織提供支援。 西班牙警方說，這次行動是去年調查西班牙華人黑幫的延續，這些黑幫涉嫌從中國走私大量貨品到西班牙，再在偏布全西班牙、由華人經營的廉價商店售賣。 中國駐西班牙大使館發表聲明，表示高度關注西班牙警方搜查中國工商銀行馬德里分行的事件。 聲明說，中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和所在國的法律法規，進行合法經營。據現時掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點。 聲明還說，使館尚未收到西班牙官方主管部門有關這次事件的通報。 工商銀行在北京的總行回應說，馬德里分行會積極配合調查；又強調銀行嚴格執行反洗黑錢規定，並嚴格依法、合規經營，銀行在歐洲的負責人和律師已趕往馬德里了解情況。 西班牙警方說，他們懷疑這一做法已經從西班牙擴向了歐洲其他國家。目前，歐洲刑警組織也參與到了調查中。 中國工商銀行是在2011年開設這家分行的，這也是西班牙的首家。去年年末，工商銀行10%的資產來自海外運營。 （撰稿/責編：路西）