英國渣打銀行強烈否認洗錢指控
星期二（7日）英國渣打銀行強烈否認美國紐約金融監管機構對它洗錢的指控。
渣打銀行否認曾幫助伊朗洗錢 紐約金融監管機構說，渣打銀行為了幫助伊朗避免美國的洗錢法律在幾年之間一直做假賬。這使得美國的執法人員無法獲得重要信息，同時也使得美國金融系統處於脆弱地位，容易受到包括恐怖主義的犯罪活動的攻擊。 在美國政府指責渣打銀行幫助伊朗洗錢之後，渣打銀行的股價大跌。 倫敦股市在周二（7日）早市的交易中，渣打銀行的股價下跌超過15%，早些時候渣打銀行在香港股市也遭遇類似的跌幅。 美國說，渣打銀行轄下一個部門在2001年至2010年期間，為伊朗客戶隱藏了大約6萬宗交易，收取數以億計的美元費用。 根據紐約州金融服務局的統計，渣打為伊朗洗錢的總額高達2500億美元。 美國當局表示，這違反了美國打擊洗黑錢的法律，要求這家總部設在英國的銀行做出解釋。 渣打銀行否認紐約州當局的指控，認為紐約州沒有「全面而確切地給出所有事實」。 渣打銀行稱已經對銀行伊朗業務，特別是2001年至2007年間的伊朗業務，進行了調查，並一直在將調查結果通報給美國相關部門。 美國方面則表示將就渣打銀行的問題召開正式聽證會，並威脅取消渣打銀行在美國的營運執照。 與内文相關的鏈接 相關新聞話題 BBC以外鏈接 非本網站內容BBC概不負責