美国会披露汇丰洗钱案细节 “大到难以起诉”
在美国官员拒绝对洗钱罪行成立的汇丰银行进行司法起诉后，美国国会周一（7月11日）公布了一份报告，指责前美国司法部长埃里克∙霍尔德(Eric Holder )误导了国会决策。
汇丰银行在2012年卷入一起洗钱丑闻，被指违反美国制裁禁令，对一些贩毒集团提供洗钱服务。随后，汇丰同意向美国政府支付19亿美元，汇丰洗钱案达成和解。 截至目前，没有任何汇丰银行高管遭到刑事起诉。 美国官员解释对汇丰免于起诉的理由是，这样做可能导致一场“全球金融灾难”。 美国司法部发言人彼得∙卡尔(Peter Carr)称，作出免于起诉的决定考虑了多方面因素，包括“是否会对无辜的第三方比如雇员、客户、投资人、养老金领取人以及公众造成负面影响”。 国会报告指出，考虑到汇丰银行对金融市场的“重要性”，霍尔德忽略了一些美国政府普通职员起诉汇丰的建议。 “起诉汇丰将导致灾难” 国会报告称，调查结果并不缺乏汇丰犯罪行为的证据，但财政部的内部文件显示，司法部高层拒绝了起诉汇丰的建议，因为这些官员担心起诉这家银行会“导致全球金融灾难”。 美国司法部和汇丰银行达成了一份价值高达19亿美元的罚款协议。一些政治人物指责这样的结果对这家银行过于宽大。 2013年，霍尔德出席国会听证时表示，一些金融机构大到难以进行司法起诉。 他还补充说，“如果我们发现银行或金融机构做错了什么，且错误超过了合理的范围，他们将受到起诉”。 国会报告指责称，根据财政部职员的邮件，有人建议对汇丰进行起诉。而霍尔德的这些言论明显误导了最终决定。 来自英国政府的压力 英国监管部门同样向美国财政部表达了类似担忧。 国会报告称，英国的监管部门“阻碍”调查并“影响”了最终结果。 “英国财政大臣奥斯本对调查进行了干涉，他写信给美联储主席伯南克，对美国调查一家英国银行表示了担心”。 在这封信中奥斯本说，起诉汇丰“可能严重影响金融和经济稳定，尤其是对欧洲和亚洲市场”。 汇丰洗钱案 2012年 汇丰签署的和解协议透露了洗钱案的细节，汇丰向来自伊朗、利比亚、苏丹、缅甸以及古巴的客户提供的服务违反了美国的制裁决议。 汇丰向墨西哥的锡纳罗亚贩毒集团（Sinaloa）以及哥伦比亚的北河谷卡特尔（Cartel del Norte del Valle）贩毒组织提供账户，洗钱金额高达近9亿美元。 这份和解协议承诺不对汇丰银行或任何高管进行刑事起诉。 如果受到刑事起诉，汇丰有可能在美国被撤销银行牌照。