一、票據詐騙 2013年11月28日至2014年1月11日，被告人馬國平以紹興錦綾家紡有限公司簽發的11張票面金額合計4372176元的空頭轉賬支票為擔保，先後從浙江蘭溪文榮紡織有限公司騙得32＊32＋40d彈力貢緞128779.50米、16＊16＋70d彈力紗卡286601.50米、16＊16＋70d（密度88＊54）彈力紗卡4997米，貨款合計4372176元期間，為使浙江蘭溪文榮紡織有限公司繼續向其發貨，被告人馬國平支付了合計90萬元的貨款，並從浙江蘭溪文榮紡織有限公司收回3張票面金額合計836308.50元的空頭轉賬支票收到上述布匹後，被告人馬國平將布匹或直接低價出售或經染色後低價出售給他人以套取現金，並將收回的貨款用於償還個人債務及生活開支經鑑定，涉案布匹合計價值4332985.55元案發後，被告人馬國平又支付浙江蘭溪文榮紡織有限公司貨款20萬元二、虛開增值稅專用發票 1、2014年3月至4月，被告人馬國平在掛靠紹興縣友蕊紡織品有限公司期間，為取得進項增值稅專用發票用於收取貨款和平賬，指使被告人姚某、沈某在無實際貨物交易發生的情況下虛開增值稅專用發票後經被告人餘某介紹，被告人姚某、沈某透過被告人夏某、蘭某虛開了開票單位為竹溪縣匯運紡織有限公司，受票單位為紹興縣友蕊紡織品有限公司的增值稅專用發票8份，稅款合計118486.22元被告人夏某、蘭某從中分別獲取好處費8155元、4082元期間，被告人姚某、沈某透過沈潮根（另案處理）介紹，還從侯志農（另案處理）處虛開了開票單位為荊州市長鷹織造有限公司，受票單位為紹興縣友蕊紡織品有限公司的增值稅專用發票1份，稅款計9665.07元之後，被告人姚某、沈某將上述增值稅專用發票交給紹興縣友蕊紡織品有限公司入賬，並根據被告人馬國平的要求，在無實際貨物交易發生的情況下，從紹興縣友蕊紡織品有限公司虛開了開票單位為紹興縣友蕊紡織品有限公司，受票單位為紹興市匯金物資有限公司的增值稅專用發票6份，稅款合計74091.94元涉案的增值稅專用發票均已向稅務機關申報抵扣並已抵扣了相應稅款2、2014年1月，被告人馬國平掛靠紹興市匯金物資有限公司向紹興市匯達棉麻貿易有限公司出售布匹，並由被告人沈某、姚某負責具體操作因紹興市匯達棉麻貿易有限公司實際負責人婁慧芬（另案處理）要求多開增值稅專用發票並同意支付票面金額7％的開票費用，被告人沈某、姚某經被告人馬國平同意後，在實際交易金額只有865687.10元的情況下，從紹興市匯金物資有限公司虛開了價稅合計987500元的增值稅專用發票1份，實際虛開價稅合計121812.90元，實際虛開稅款計17699.31元該份增值稅專用發票已向稅務機關申報抵扣並已抵扣了相應稅款三、信用卡詐騙 2013年1月至9月，被告人馬國平在沒有實際還款能力的情況下，利用個人持有的廣發銀行、浦發銀行、瑞豐銀行、華夏銀行、民生銀行、中國銀行、興業銀行、中信銀行等八家銀行的信用卡進行透支消費或刷卡套現後各銀行多次向被告人馬國平催收欠款，被告人馬國平明知欠款逾期仍不歸還且超過三個月經查，被告人馬國平尚欠上述銀行本金累計達488967.27元另查明，案發後，公安機關從紹興縣友蕊紡織品有限公司扣押了被告人馬國平的貨款213136.70元，並從“花為媒染廠”追回被告人馬國平留在該廠的已染色的半漂彈力紗卡6248.20米、黑色彈力紗卡1943.70米、印花彈力紗卡2696米及次品368米經雙方協商後，被告人馬國平以9萬元的價格將上述布匹抵贓退賠給浙江蘭溪文榮紡織有限公司被告人姚某、餘某分別向公安機關交納現金11萬元、234943.50元，並表示自願將該款用於彌補浙江蘭溪文榮紡織有限公司的損失2014年4月4日，紹興市柯橋區公安局對被告人馬國平以涉嫌犯合同詐騙罪立案偵查，被告人馬國平到案後如實供述了其透過被告人姚某從竹溪縣匯運紡織有限公司虛開8份增值稅專用發票的事實同年6月26日，被告人馬國平又主動交代了公安機關尚未掌握的上述信用卡詐騙事實同年6月5日，被告人姚某、沈某經電話傳喚後主動趕至紹興市柯橋區公安局經濟犯罪偵查大隊，並如實供述了從竹溪縣匯運紡織有限公司、荊州市長鷹織造有限公司虛開增值稅專用發票的事實同年7月29日，被告人蘭某主動向紹興市柯橋區公安局投案，並如實供述了
一、票據詐騙 2013年11月28日至2014年1月11日，被告人馬國平以紹興錦綾家紡有限公司簽發的11張票面金額合計4372176元的空頭轉賬支票為擔保，先後從浙江蘭溪文榮紡織有限公司騙得32＊32＋40d彈力貢緞128779.50米、16＊16＋70d彈力紗卡286601.50米、16＊16＋70d（密度88＊54）彈力紗卡4997米，貨款合計4372176元期間，為使浙江蘭溪文榮紡織有限公司繼續向其發貨，被告人馬國平支付了合計90萬元的貨款，並從浙江蘭溪文榮紡織有限公司收回3張票面金額合計836308.50元的空頭轉賬支票收到上述布匹後，被告人馬國平將布匹或直接低價出售或經染色後低價出售給他人以套取現金，並將收回的貨款用於償還個人債務及生活開支經鑑定，涉案布匹合計價值4332985.55元案發後，被告人馬國平又支付浙江蘭溪文榮紡織有限公司貨款20萬元二、虛開增值稅專用發票 1、2014年3月至4月，被告人馬國平在掛靠紹興縣友蕊紡織品有限公司期間，為取得進項增值稅專用發票用於收取貨款和平賬，指使被告人姚某、沈某在無實際貨物交易發生的情況下虛開增值稅專用發票後經被告人餘某介紹，被告人姚某、沈某透過被告人夏某、蘭某虛開了開票單位為竹溪縣匯運紡織有限公司，受票單位為紹興縣友蕊紡織品有限公司的增值稅專用發票8份，稅款合計118486.22元被告人夏某、蘭某從中分別獲取好處費8155元、4082元期間，被告人姚某、沈某透過沈潮根（另案處理）介紹，還從侯志農（另案處理）處虛開了開票單位為荊州市長鷹織造有限公司，受票單位為紹興縣友蕊紡織品有限公司的增值稅專用發票1份，稅款計9665.07元之後，被告人姚某、沈某將上述增值稅專用發票交給紹興縣友蕊紡織品有限公司入賬，並根據被告人馬國平的要求，在無實際貨物交易發生的情況下，從紹興縣友蕊紡織品有限公司虛開了開票單位為紹興縣友蕊紡織品有限公司，受票單位為紹興市匯金物資有限公司的增值稅專用發票6份，稅款合計74091.94元涉案的增值稅專用發票均已向稅務機關申報抵扣並已抵扣了相應稅款2、2014年1月，被告人馬國平掛靠紹興市匯金物資有限公司向紹興市匯達棉麻貿易有限公司出售布匹，並由被告人沈某、姚某負責具體操作因紹興市匯達棉麻貿易有限公司實際負責人婁慧芬（另案處理）要求多開增值稅專用發票並同意支付票面金額7％的開票費用，被告人沈某、姚某經被告人馬國平同意後，在實際交易金額只有865687.10元的情況下，從紹興市匯金物資有限公司虛開了價稅合計987500元的增值稅專用發票1份，實際虛開價稅合計121812.90元，實際虛開稅款計17699.31元該份增值稅專用發票已向稅務機關申報抵扣並已抵扣了相應稅款三、信用卡詐騙 2013年1月至9月，被告人馬國平在沒有實際還款能力的情況下，利用個人持有的廣發銀行、浦發銀行、瑞豐銀行、華夏銀行、民生銀行、中國銀行、興業銀行、中信銀行等八家銀行的信用卡進行透支消費或刷卡套現後各銀行多次向被告人馬國平催收欠款，被告人馬國平明知欠款逾期仍不歸還且超過三個月經查，被告人馬國平尚欠上述銀行本金累計達488967.27元另查明，案發後，公安機關從紹興縣友蕊紡織品有限公司扣押了被告人馬國平的貨款213136.70元，並從“花為媒染廠”追回被告人馬國平留在該廠的已染色的半漂彈力紗卡6248.20米、黑色彈力紗卡1943.70米、印花彈力紗卡2696米及次品368米經雙方協商後，被告人馬國平以9萬元的價格將上述布匹抵贓退賠給浙江蘭溪文榮紡織有限公司被告人姚某、餘某分別向公安機關交納現金11萬元、234943.50元，並表示自願將該款用於彌補浙江蘭溪文榮紡織有限公司的損失2014年4月4日，紹興市柯橋區公安局對被告人馬國平以涉嫌犯合同詐騙罪立案偵查，被告人馬國平到案後如實供述了其透過被告人姚某從竹溪縣匯運紡織有限公司虛開8份增值稅專用發票的事實同年6月26日，被告人馬國平又主動交代了公安機關尚未掌握的上述信用卡詐騙事實同年6月5日，被告人姚某、沈某經電話傳喚後主動趕至紹興市柯橋區公安局經濟犯罪偵查大隊，並如實供述了從竹溪縣匯運紡織有限公司、荊州市長鷹織造有限公司虛開增值稅專用發票的事實同年7月29日，被告人蘭某主動向紹興市柯橋區公安局投案，並如實供述了
欺騙欺騙支付/給付賣出賣出歸還/償還鑑定支付/給付指使/教唆買賣偽造介紹/引薦欺騙獲利介紹/引薦欺騙支付/給付要求/請求買賣欺騙賣出要求/請求同意/接受支付/給付同意/接受買賣欺騙偽造偽造欺騙歸還/償還買入獲利通知/提醒明知歸還/償還搜查/扣押退贓賠償支付/給付受損供述欺騙供述欺騙通知/提醒供述欺騙投案供述
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