北京市豐臺區人民法院 刑 事 判 決 書 (2019)京0106刑初1385號 公訴機關北京市豐臺區人民檢察院.被告人石連仲,男,1964年6月17日出生於河北省廊坊市,漢族,高中文化,農民,戶籍地河北省香河縣;因涉嫌詐騙罪,於2019年5月30日被羈押,同年7月5日被逮捕,現押於北京市豐臺區看守所. 辯護人張志勇,河北厚天律師事務所律師. 北京市豐臺區人民檢察院以京豐檢一部刑訴[2019]1238號起訴書指控被告人石連仲犯詐騙罪,於2019年9月19日向本院提起公訴. 本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案. 北京市豐臺區人民檢察院指派檢察員李良出庭支援公訴,被告人石連仲及其辯護人張志勇到庭參加訴訟. 現已審理終結. 北京市豐臺區人民檢察院起訴書指控: 2017年5月至2019年3月間,被告人石連仲在本市豐臺區劉家窯福順居賓館內,以幫助被害人賈某招攬新疆土石方工程為由,騙取被害人賈某共計人民幣53萬元. 被告人石連仲於2019年5月30日被北京市公安局通州分局西集派出所抓獲. 針對指控的犯罪事實,公訴機關提供了相應的證據. 公訴機關認為,被告人石連仲的行為已構成詐騙罪,要求依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定,予以懲處. 被告人石連仲對公訴機關指控的罪名無異議,但辯解稱是被害人主動找自己辦理請託事項,錢款是被害人主動給的,為辦理此事,其給了林春發人民幣36萬元. 被告人石連仲的辯護人認為:石連仲不具有詐騙的故意,錢款是賈某主動給石連仲的;石連仲沒有虛構事實、隱瞞真相,其深信所謂的土方石工程為真;其自身因為跑工程,花費了很多錢款;本案涉及杜某為首的詐騙集團,在其他人員未到案的情況下,難以查明本案的事實. 本著疑罪從無的原則,請法庭認定石連仲無罪. 經審理查明: 2017年5月至2019年3月間,被告人石連仲在本市豐臺區劉家窯福順居賓館內,以幫助被害人賈某招攬新疆土石方工程為由,騙取被害人賈某共計人民幣53萬元. 贓款未起獲. 被告人石連仲於2019年5月30日被北京市公安局通州分局西集派出所抓獲. 上述事實,有下列證據證實: 1.被告人石連仲供述:我沒有參與開工土方石工程的資質,沒有實際開工的團隊,我也不是軍人,沒有與國防相關的工程,沒有向賈某提起過自己從事國防土石方工程,沒有許諾賈某給予其軍人身份. 我和賈某是普通朋友,他想讓我幫他運作土石方工程,他告訴我一共給我轉了53萬元人民幣,這些錢都是他主動給我的. 賈某給我的這些錢,其中10萬元我轉給了林春發,一部分用於自己消費,一部分轉給我兒子,還有一部分轉給了我女兒. 2.被害人賈某陳述及辨認筆錄:2017年3月份左右,我當時在新疆烏魯木齊市出差,我乾媽王玉海請我吃飯,當時飯局一共是五個人,另外三名男子我記得有一個人姓石、一個姓郭、一個姓鄒. 吃飯過程中,石姓男子自稱叫石連仲,來新疆是去南疆庫爾勒搞土方石工程,他稱這個土方石工程有30億方,並隨身攜帶著相關手續. 當時我對石連仲說的土方石工程是不相信的,我們出於禮貌相互留了電話. 2017年4月份,石連仲又一次到新疆,他給我打電話問我是否還在新疆,我當時仍在新疆出差,他讓我幫忙預定烏魯木齊陽光酒店,當時我也在這個酒店住著,我們一起吃了一兩次飯. 2017年5月份,石連仲打電話說有幾個朋友要聚餐邀請我一起參加,我來到了石連仲告訴我的福順居飯店,飯局上他們聊得還是土石方工程的事情,飯後我跟著石連仲到了他當時暫住地福順居飯店樓上的福順和賓館269房間. 房間內,石連仲從床下拿出好多個檔案袋,他從這些檔案袋中拿出一些自稱與土石方工程相關的官方檔案,包括住建部批示的南疆土石方工程開工許可證、國防工程開工令、20多本國內大型建築公司的相關資質證書和執照,還有其他一些紅標頭檔案,石連仲說這些檔案與“國防土石方工程”相關. 我看了這些檔案後覺得很震撼,也產生了和他一起幹土石方工程的想法. 石連仲跟我說南疆庫爾勒的土石方工程馬上就要審批下來了,利潤很高,還說他跟管理國防工程的上級首長關係很硬,庫爾勒的土石方工程肯定能被他拿下來. 還說如果我有意向、有團隊可以分給我幾百萬立方米的工程開採量. 回家思考了幾天,我想跟石連仲一起搞南疆庫爾勒土石方工程,我主動聯絡石連仲,併到福順和賓館269房間和他見面. 見面後,石連仲向我播放了他本人和所謂的上級領導的電話錄音和微信錄音,錄音的內容大體就是國務院辦公廳已經傳出訊息,明後天新疆庫爾勒、內蒙古、寧夏等地的土石方工程要落地,平臺已經給石連仲搭好了,石連仲可以啟動相關後續工程工作. 我聽到這些錄音資料後內心更加激動,下定決心要跟著石連仲乾土石方工程,當時也沒有想搞幾十億方,就想跟著幹個二三百萬方. 後來我又到福順和賓館附近的一個小飯館見石連仲,當時他正在和其他人吃飯,他們聊得也是土石方工程的事情,大體內容就是工程馬上就要審批下來了,當時飯局上有幾個人當場表態要跟著幹. 飯後,石連仲又把我帶回269房間,我表態要跟著石連仲幹,表態之後石連仲跟我說他的上級領導在運作專案的過程中遇到了一些實際困難,想讓我出點錢幫領導解決這些困難,當時我很爽快的答應了. 我透過微信新增石連仲為好友,石連仲把他的銀行卡照片發給我,我在石連仲房間內待了一會就離開了. 2017年5月27日,我透過自己的農行卡向石連仲的工行卡網銀轉賬5萬元,我轉完款之後透過微信告知石連仲已經轉款成功,石連仲微信告知我已經收到此筆款項. 過了幾天,土石方工程還沒有審批下來,我也沒有接到工程開工的訊息. 我詢問石連仲,他告訴我領導正在辦理相關手續,讓我耐心等待. 過了幾天,石連仲給我打電話約我見面,又跟我說接到工程開工的訊息,石連仲說領導在辦理相關手續,讓我耐心等著. 過了幾天,石連仲約我見面,又跟我說所謂領導遇到困難需要我出錢幫忙解決,困難一解決土石方工程馬上就下來. 2017年6月2日我透過農行向石連仲工行轉款5萬元,2017年6月14日又向石連仲轉款2萬元. 轉款之後石連仲約我見面,跟我說所謂的領導對我印象不錯,說工程結束之後領導會在自己的紅利中分給我2個億,我內心更加激動. 過了幾天,土石方工程還沒有下來,我又聯絡石連仲,他說可以讓我入股土石方工程,在軍隊裡給我相應的軍銜,他說的好像是給我中校軍銜,但當時我對這個沒有太大的興趣只想賺錢,說完這些之後,石連仲又跟我說領導遇到了一些小困難還得需要我解決,需要我表表心意,於是我在2017年6月24日又透過農行給石連仲工行轉了2萬元. 又過了一段時間,工程還是沒有訊息,我再次詢問石連仲,他還是告知我領導工作中遇到了困難,專案審批不順利,還需要我出點錢幫忙解決,於是在2017年7月1日我又透過農行轉給石連仲15萬元. 在這之後,石連仲還是以相似的理由向我要錢給領導解決小困難,我又分別在2017年8月13日給石連仲工行轉款2萬元、2017年8月20日給石連仲興業銀行轉款10萬元、2017年9月12日給石連仲興業銀行轉款12萬元. 但土石方工程一直沒有訊息,石連仲還是會以領導在審批土石方工程中遇到小困難為由向我要錢,但我之後就沒有再給過他錢,我們還是會經常聯絡. 每次我詢問石連仲工程的事情,他都會跟我說再等等,工程馬上就下來了. 我和石連仲沒有簽過土石方工程的合同,一開始他口頭提出要開收據,但我覺得不開收據更能取得石連仲及領導的信任,可以從中獲得更大的利益,所以就沒開. 石連仲說的國防土石方工程就是南疆庫爾勒地區所做的國防土石方工程,是用於運送兵員和兵器的運兵通道,還有一個工程是水利工程. 我在報警的那天上午還和石連仲取得了聯絡,他還跟我說這個土石方工程馬上就下來了,說我給他的錢屬於無償贈送. 經辨認,指認出石連仲就是自2017年5月27日開始以介紹土石方工程為由騙取自己錢款的男子. 3.證人石某(石連仲之子)證言:2008年以後,我父親石連仲就天天在外面不回家,有幾年連大年三十都沒回來,我們一家人都不知道他在外面幹什麼工作,他也沒跟我們說過他在外面幹什麼,我和我父親關係一般. 2010年左右,他沒錢了就問我要錢,但也不是經常要,具體給過他幾次我記不清了,每次也就是800、1000元. 我記得從2015年開始他就沒有再向我要過錢,我不清楚他在外面的生活來源. 2017年5、6月份,我老家的房子塌了,我跟我父親說了,他給我轉錢讓我修房子,以前他也給過我錢,都是二三千的,但從2017年6月開始直到2017年12月左右,他給我的錢都是上萬的,他前後給我轉了十幾筆錢,具體金額我記不清了,但至少有十幾萬元,這些錢我都用於修房子了. 差不多從2018年開始,他就沒再給我轉過上萬元的錢. 我父親給我的錢都是透過微信轉的,我的微信暱稱是A珍惜所有,我父親的微信暱稱是人生節奏. 我知道我父親拿著一張我妹妹石東梅的銀行卡,但具體是哪個銀行的我不清楚. 4.證人杜某證言:我認識石連仲已經有5、6年了,我知道他是香河人,以前在老年做傢俱,現在在外面給別人跑攬工程的活. 石連仲說他在新疆有土石方工程,但他這個工程一直被人拖著,被人騙了很多錢,到現在這個工程也沒有訊息. 我和石連仲之間沒有大的經濟往來,就是平時手頭緊的時候相互拆借一點,但也沒有超過一萬元的來往賬,沒有說過在專案上缺錢需要對方投資的. 我記不清自己是否給石連仲傳送過所謂的紅標頭檔案,如果有的話,也是我在微信上看到有人發了,我再給石連仲轉發過去. 因為他是做土石方工程的,我就是讓他多關注,看對他是否有幫助. 我不認識林春發、項凱軍、尹燕輝、羅啟安、郭某這些人,只聽石連仲提起過一個姓郭的大哥,具體叫什麼不知道. 我沒有以辦工程名義向石連仲要過錢. 5.證人郭某證言:2016年或者2017年下半年,劉寶武帶我去新疆庫爾勒說庫爾勒這邊有工程能做,到了之後,我發現滿大街都是說能做工程,我覺得這件事情挺可笑的. 在庫爾勒的一個飯局上我認識了石連仲,有人介紹石連仲是跑工程的,因為在新疆能夠遇到內地人覺得挺親切的,就相互留了聯絡方式. 透過我自己實際瞭解,我朋友說的新疆庫爾勒專案沒有任何實質性文書,全都是嘴上說,石連仲他提前回到北京,回來後還給我打電話讓我回北京,別在那邊聽什麼庫爾勒專案了,都是騙人的,我心裡也有數,就直接回北京了. 我和石連仲之間沒有實際往來,就是朋友間禮節性的問候,我沒有跟他跑業務,也沒有讓他替我在外面跑業務,我跟他也沒有業務上或者資金上的往來. 石連仲駕駛的奧迪車是我的,因為當時石連仲跟我說他在北京開一輛河北牌子的車不方便,正好我家還有其他車,我就讓他把這輛奧迪車開走了. 石連仲開著這輛車都是在跑他自己的事情,但我覺得他業務能跑下來也能分我點活. 石連仲跟我說過他和“二哥”在通遼乾土石方專案,但我沒有接觸過石連仲這邊的人,有一次他要帶我去見“二哥”,但我沒去. 6.被害人賈某提供的微信聊天記錄:證實賈某與微信備註暱稱為“石連仲大隊長”之間微信聊天的情況. 2017年5月26日,賈某與“石連仲大隊長”成為微信好友;2017年5月27日,“石連仲大隊長”向賈某傳送尾號為7812的工行卡照片;2017年8月19日,“石連仲大隊長”向賈某傳送尾號為4510的興業銀行卡照片. 微信中,“石連仲大隊長”向賈某介紹土石方工程、要求賈某轉款、告知賈某領導正在完善手續、告知賈某簽單、向賈某傳送土石方聯合施工合同等圖片等. 7.銀行賬戶交易明細:證實①戶名賈某、尾號9279的農業銀行卡,戶名石連仲、尾號8630的興業銀行卡,戶名石連仲、尾號7812的工商銀行卡之間的錢款往來情況. 其中,賈某向石連仲工商銀行卡轉款包括2017年5月27日轉款人民幣5萬元,2017年6月12日轉款人民幣5萬元,2017年6月14日轉款人民幣2萬元,2017年6月24日轉款人民幣2萬元,2017年7月1日轉款人民幣15萬元,2017年8月13日轉款人民幣2萬元;賈某向石連仲興業銀行卡轉款包括2017年8月20日轉款人民幣10萬元、2017年9月12日轉款人民幣12萬元. 以上賈某向石連仲轉款共計人民幣53萬元. ②戶名石東梅、尾號2451的工商銀行卡於2017年8月22日分二次收到石連仲尾號4451的銀行卡跨行匯款共計人民幣9.49萬元,2017年9月15日收到石連仲尾號4510的銀行卡跨行匯款人民幣5萬元. 8.石某提供的微信轉賬記錄截圖:證實石某收到微信暱稱為“人生節奏”的微信轉賬情況. 其中2017年5月27日收到2萬元,2017年6月5日收到0.1萬元,2017年6月9日收到1萬元,2017年6月12日收到3萬元,2017年6月16日收到1萬元,2017年6月29日收到1萬元,2017年8月13日收到0.2萬元,2017年9月23日收到0.7萬元,2017年10月3日收到0.1萬元,2017年10月15日收到3.5萬元,2017年10月27日收到0.1萬元,2017年11月20日收到0.1萬元,2017年12月30日收到0.1萬元. 9.扣押筆錄、扣押清單:證實扣押被告人石連仲持有的華為手機一部. 10.司法鑑定意見書:證實經對被告人石連仲手機進行司法鑑定,恢復並提取手機中的相關資料,其中包括微信名稱為“和諧”、“人生節奏”的微信聊天記錄及賬單記錄、支付寶交易記錄、簡訊記錄等內容. 11.110接處警記錄:證實2019年3月22日,賈先生報警稱因承包國防工程專案被騙53萬元. 12.公安機關工作記錄:證實因石連仲在京暫住地北京市福順和賓館前臺裝置更新,該賓館只能向警方提供石連仲在2018年2月26日後的住店資訊,入住時間為2018年2月26日16時24分,退房時間為2019年6月1日8時0分. 13.公安機關出具的情況說明:證實經民警聯絡中國砂石協會,值班人員答覆該協會沒有叫林春發的工作人員,協會也沒有與林春發籤訂過任何所謂《南疆土石方工程》、內蒙古土石方協議. 14.被告人戶籍資訊,公安機關出具的破案報告、到案經過:證實被告人石連仲的身份情況,抓獲被告人石連仲的經過及本案破獲的基本情況. 以上證據,經當庭質證,合法有效,本院予以確認. 庭審過程中,被告人石連仲的辯護人向法庭提交十七張轉賬憑條,欲證實2015年至2016年間,被告人石連仲堅信尹燕輝、羅啟安等人能夠辦理土石方工程,並向上述人員轉款的情況. 經法庭質證,上述轉款均發生在2017年5月被害人賈某與被告人石連仲成為微信好友並向其轉款之前,與本案缺乏關聯性,故本院不予確認. 本院認為,被告人石連仲以非法佔有為目的,採取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物,數額特別巨大,其行為已構成詐騙罪,依法應予處罰. 北京市豐臺區人民檢察院指控被告人石連仲犯詐騙罪的事實清楚,證據確實、充分,指控罪名成立. 經查,被害人賈某陳述與微信聊天記錄能夠相互印證,證實賈某基於對石連仲所虛構的“土石方工程”、“領導正在協調”、“需要經費”等理由的信任,處置了自己的財物,故對被告人及辯護人提出錢款系被害人主動交付的意見,本院不予採納;銀行賬戶交易明細、微信賬單彙總未發現石連仲所稱將大額錢款交付他人用於辦理請託事項的情況,且證人石某證言、微信轉賬截圖、石東梅銀行賬戶明細可證實石連仲將賈某交付的辦理請託事情的錢款用於個人支出,故對被告人及辯護人提出的相關意見,本院不予採納. 依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,第五十五條第一款,第五十六條第一款,第五十二條,第五十三條,第六十四條,第六十一條之規定,判決如下: 一、被告人石連仲犯詐騙罪,判處有期徒刑十年三個月,剝奪政治權利二年,並處罰金人民幣十一萬元. (刑期自判決執行之日起計算.判決執行前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年5月30日起至2029年8月29日止.罰金於本判決生效後一個月內繳納). 二、責令被告人石連仲退賠被害人賈某經濟損失人民幣五十三萬元. 三、隨案移送手機一部,依法予以沒收. 如不服本判決,可於接到判決書的第二日起十日內,透過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴. 書面上訴的,應提交上訴狀正本一份、副本一份. 審 判 長  吳 恬人民陪審員  高順榮 人民陪審員  陳青春 二〇一九年十二月二十五日 書 記 員 張慧心
北京市豐臺區人民法院 刑 事 判 決 書 (2019)京0106刑初1385號 公訴機關北京市豐臺區人民檢察院.被告人石連仲,男,1964年6月17日出生於河北省廊坊市,漢族,高中文化,農民,戶籍地河北省香河縣;因涉嫌詐騙罪,於2019年5月30日被羈押,同年7月5日被逮捕,現押於北京市豐臺區看守所. 辯護人張志勇,河北厚天律師事務所律師. 北京市豐臺區人民檢察院以京豐檢一部刑訴[2019]1238號起訴書指控被告人石連仲犯詐騙罪,於2019年9月19日向本院提起公訴. 本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案. 北京市豐臺區人民檢察院指派檢察員李良出庭支援公訴,被告人石連仲及其辯護人張志勇到庭參加訴訟. 現已審理終結. 北京市豐臺區人民檢察院起訴書指控: 2017年5月至2019年3月間,被告人石連仲在本市豐臺區劉家窯福順居賓館內,以幫助被害人賈某招攬新疆土石方工程為由,騙取被害人賈某共計人民幣53萬元. 被告人石連仲於2019年5月30日被北京市公安局通州分局西集派出所抓獲. 針對指控的犯罪事實,公訴機關提供了相應的證據. 公訴機關認為,被告人石連仲的行為已構成詐騙罪,要求依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定,予以懲處. 被告人石連仲對公訴機關指控的罪名無異議,但辯解稱是被害人主動找自己辦理請託事項,錢款是被害人主動給的,為辦理此事,其給了林春發人民幣36萬元. 被告人石連仲的辯護人認為:石連仲不具有詐騙的故意,錢款是賈某主動給石連仲的;石連仲沒有虛構事實、隱瞞真相,其深信所謂的土方石工程為真;其自身因為跑工程,花費了很多錢款;本案涉及杜某為首的詐騙集團,在其他人員未到案的情況下,難以查明本案的事實. 本著疑罪從無的原則,請法庭認定石連仲無罪. 經審理查明: 2017年5月至2019年3月間,被告人石連仲在本市豐臺區劉家窯福順居賓館內,以幫助被害人賈某招攬新疆土石方工程為由,騙取被害人賈某共計人民幣53萬元. 贓款未起獲. 被告人石連仲於2019年5月30日被北京市公安局通州分局西集派出所抓獲. 上述事實,有下列證據證實: 1.被告人石連仲供述:我沒有參與開工土方石工程的資質,沒有實際開工的團隊,我也不是軍人,沒有與國防相關的工程,沒有向賈某提起過自己從事國防土石方工程,沒有許諾賈某給予其軍人身份. 我和賈某是普通朋友,他想讓我幫他運作土石方工程,他告訴我一共給我轉了53萬元人民幣,這些錢都是他主動給我的. 賈某給我的這些錢,其中10萬元我轉給了林春發,一部分用於自己消費,一部分轉給我兒子,還有一部分轉給了我女兒. 2.被害人賈某陳述及辨認筆錄:2017年3月份左右,我當時在新疆烏魯木齊市出差,我乾媽王玉海請我吃飯,當時飯局一共是五個人,另外三名男子我記得有一個人姓石、一個姓郭、一個姓鄒. 吃飯過程中,石姓男子自稱叫石連仲,來新疆是去南疆庫爾勒搞土方石工程,他稱這個土方石工程有30億方,並隨身攜帶著相關手續. 當時我對石連仲說的土方石工程是不相信的,我們出於禮貌相互留了電話. 2017年4月份,石連仲又一次到新疆,他給我打電話問我是否還在新疆,我當時仍在新疆出差,他讓我幫忙預定烏魯木齊陽光酒店,當時我也在這個酒店住著,我們一起吃了一兩次飯. 2017年5月份,石連仲打電話說有幾個朋友要聚餐邀請我一起參加,我來到了石連仲告訴我的福順居飯店,飯局上他們聊得還是土石方工程的事情,飯後我跟著石連仲到了他當時暫住地福順居飯店樓上的福順和賓館269房間. 房間內,石連仲從床下拿出好多個檔案袋,他從這些檔案袋中拿出一些自稱與土石方工程相關的官方檔案,包括住建部批示的南疆土石方工程開工許可證、國防工程開工令、20多本國內大型建築公司的相關資質證書和執照,還有其他一些紅標頭檔案,石連仲說這些檔案與“國防土石方工程”相關. 我看了這些檔案後覺得很震撼,也產生了和他一起幹土石方工程的想法. 石連仲跟我說南疆庫爾勒的土石方工程馬上就要審批下來了,利潤很高,還說他跟管理國防工程的上級首長關係很硬,庫爾勒的土石方工程肯定能被他拿下來. 還說如果我有意向、有團隊可以分給我幾百萬立方米的工程開採量. 回家思考了幾天,我想跟石連仲一起搞南疆庫爾勒土石方工程,我主動聯絡石連仲,併到福順和賓館269房間和他見面. 見面後,石連仲向我播放了他本人和所謂的上級領導的電話錄音和微信錄音,錄音的內容大體就是國務院辦公廳已經傳出訊息,明後天新疆庫爾勒、內蒙古、寧夏等地的土石方工程要落地,平臺已經給石連仲搭好了,石連仲可以啟動相關後續工程工作. 我聽到這些錄音資料後內心更加激動,下定決心要跟著石連仲乾土石方工程,當時也沒有想搞幾十億方,就想跟著幹個二三百萬方. 後來我又到福順和賓館附近的一個小飯館見石連仲,當時他正在和其他人吃飯,他們聊得也是土石方工程的事情,大體內容就是工程馬上就要審批下來了,當時飯局上有幾個人當場表態要跟著幹. 飯後,石連仲又把我帶回269房間,我表態要跟著石連仲幹,表態之後石連仲跟我說他的上級領導在運作專案的過程中遇到了一些實際困難,想讓我出點錢幫領導解決這些困難,當時我很爽快的答應了. 我透過微信新增石連仲為好友,石連仲把他的銀行卡照片發給我,我在石連仲房間內待了一會就離開了. 2017年5月27日,我透過自己的農行卡向石連仲的工行卡網銀轉賬5萬元,我轉完款之後透過微信告知石連仲已經轉款成功,石連仲微信告知我已經收到此筆款項. 過了幾天,土石方工程還沒有審批下來,我也沒有接到工程開工的訊息. 我詢問石連仲,他告訴我領導正在辦理相關手續,讓我耐心等待. 過了幾天,石連仲給我打電話約我見面,又跟我說接到工程開工的訊息,石連仲說領導在辦理相關手續,讓我耐心等著. 過了幾天,石連仲約我見面,又跟我說所謂領導遇到困難需要我出錢幫忙解決,困難一解決土石方工程馬上就下來. 2017年6月2日我透過農行向石連仲工行轉款5萬元,2017年6月14日又向石連仲轉款2萬元. 轉款之後石連仲約我見面,跟我說所謂的領導對我印象不錯,說工程結束之後領導會在自己的紅利中分給我2個億,我內心更加激動. 過了幾天,土石方工程還沒有下來,我又聯絡石連仲,他說可以讓我入股土石方工程,在軍隊裡給我相應的軍銜,他說的好像是給我中校軍銜,但當時我對這個沒有太大的興趣只想賺錢,說完這些之後,石連仲又跟我說領導遇到了一些小困難還得需要我解決,需要我表表心意,於是我在2017年6月24日又透過農行給石連仲工行轉了2萬元. 又過了一段時間,工程還是沒有訊息,我再次詢問石連仲,他還是告知我領導工作中遇到了困難,專案審批不順利,還需要我出點錢幫忙解決,於是在2017年7月1日我又透過農行轉給石連仲15萬元. 在這之後,石連仲還是以相似的理由向我要錢給領導解決小困難,我又分別在2017年8月13日給石連仲工行轉款2萬元、2017年8月20日給石連仲興業銀行轉款10萬元、2017年9月12日給石連仲興業銀行轉款12萬元. 但土石方工程一直沒有訊息,石連仲還是會以領導在審批土石方工程中遇到小困難為由向我要錢,但我之後就沒有再給過他錢,我們還是會經常聯絡. 每次我詢問石連仲工程的事情,他都會跟我說再等等,工程馬上就下來了. 我和石連仲沒有簽過土石方工程的合同,一開始他口頭提出要開收據,但我覺得不開收據更能取得石連仲及領導的信任,可以從中獲得更大的利益,所以就沒開. 石連仲說的國防土石方工程就是南疆庫爾勒地區所做的國防土石方工程,是用於運送兵員和兵器的運兵通道,還有一個工程是水利工程. 我在報警的那天上午還和石連仲取得了聯絡,他還跟我說這個土石方工程馬上就下來了,說我給他的錢屬於無償贈送. 經辨認,指認出石連仲就是自2017年5月27日開始以介紹土石方工程為由騙取自己錢款的男子. 3.證人石某(石連仲之子)證言:2008年以後,我父親石連仲就天天在外面不回家,有幾年連大年三十都沒回來,我們一家人都不知道他在外面幹什麼工作,他也沒跟我們說過他在外面幹什麼,我和我父親關係一般. 2010年左右,他沒錢了就問我要錢,但也不是經常要,具體給過他幾次我記不清了,每次也就是800、1000元. 我記得從2015年開始他就沒有再向我要過錢,我不清楚他在外面的生活來源. 2017年5、6月份,我老家的房子塌了,我跟我父親說了,他給我轉錢讓我修房子,以前他也給過我錢,都是二三千的,但從2017年6月開始直到2017年12月左右,他給我的錢都是上萬的,他前後給我轉了十幾筆錢,具體金額我記不清了,但至少有十幾萬元,這些錢我都用於修房子了. 差不多從2018年開始,他就沒再給我轉過上萬元的錢. 我父親給我的錢都是透過微信轉的,我的微信暱稱是A珍惜所有,我父親的微信暱稱是人生節奏. 我知道我父親拿著一張我妹妹石東梅的銀行卡,但具體是哪個銀行的我不清楚. 4.證人杜某證言:我認識石連仲已經有5、6年了,我知道他是香河人,以前在老年做傢俱,現在在外面給別人跑攬工程的活. 石連仲說他在新疆有土石方工程,但他這個工程一直被人拖著,被人騙了很多錢,到現在這個工程也沒有訊息. 我和石連仲之間沒有大的經濟往來,就是平時手頭緊的時候相互拆借一點,但也沒有超過一萬元的來往賬,沒有說過在專案上缺錢需要對方投資的. 我記不清自己是否給石連仲傳送過所謂的紅標頭檔案,如果有的話,也是我在微信上看到有人發了,我再給石連仲轉發過去. 因為他是做土石方工程的,我就是讓他多關注,看對他是否有幫助. 我不認識林春發、項凱軍、尹燕輝、羅啟安、郭某這些人,只聽石連仲提起過一個姓郭的大哥,具體叫什麼不知道. 我沒有以辦工程名義向石連仲要過錢. 5.證人郭某證言:2016年或者2017年下半年,劉寶武帶我去新疆庫爾勒說庫爾勒這邊有工程能做,到了之後,我發現滿大街都是說能做工程,我覺得這件事情挺可笑的. 在庫爾勒的一個飯局上我認識了石連仲,有人介紹石連仲是跑工程的,因為在新疆能夠遇到內地人覺得挺親切的,就相互留了聯絡方式. 透過我自己實際瞭解,我朋友說的新疆庫爾勒專案沒有任何實質性文書,全都是嘴上說,石連仲他提前回到北京,回來後還給我打電話讓我回北京,別在那邊聽什麼庫爾勒專案了,都是騙人的,我心裡也有數,就直接回北京了. 我和石連仲之間沒有實際往來,就是朋友間禮節性的問候,我沒有跟他跑業務,也沒有讓他替我在外面跑業務,我跟他也沒有業務上或者資金上的往來. 石連仲駕駛的奧迪車是我的,因為當時石連仲跟我說他在北京開一輛河北牌子的車不方便,正好我家還有其他車,我就讓他把這輛奧迪車開走了. 石連仲開著這輛車都是在跑他自己的事情,但我覺得他業務能跑下來也能分我點活. 石連仲跟我說過他和“二哥”在通遼乾土石方專案,但我沒有接觸過石連仲這邊的人,有一次他要帶我去見“二哥”,但我沒去. 6.被害人賈某提供的微信聊天記錄:證實賈某與微信備註暱稱為“石連仲大隊長”之間微信聊天的情況. 2017年5月26日,賈某與“石連仲大隊長”成為微信好友;2017年5月27日,“石連仲大隊長”向賈某傳送尾號為7812的工行卡照片;2017年8月19日,“石連仲大隊長”向賈某傳送尾號為4510的興業銀行卡照片. 微信中,“石連仲大隊長”向賈某介紹土石方工程、要求賈某轉款、告知賈某領導正在完善手續、告知賈某簽單、向賈某傳送土石方聯合施工合同等圖片等. 7.銀行賬戶交易明細:證實①戶名賈某、尾號9279的農業銀行卡,戶名石連仲、尾號8630的興業銀行卡,戶名石連仲、尾號7812的工商銀行卡之間的錢款往來情況. 其中,賈某向石連仲工商銀行卡轉款包括2017年5月27日轉款人民幣5萬元,2017年6月12日轉款人民幣5萬元,2017年6月14日轉款人民幣2萬元,2017年6月24日轉款人民幣2萬元,2017年7月1日轉款人民幣15萬元,2017年8月13日轉款人民幣2萬元;賈某向石連仲興業銀行卡轉款包括2017年8月20日轉款人民幣10萬元、2017年9月12日轉款人民幣12萬元. 以上賈某向石連仲轉款共計人民幣53萬元. ②戶名石東梅、尾號2451的工商銀行卡於2017年8月22日分二次收到石連仲尾號4451的銀行卡跨行匯款共計人民幣9.49萬元,2017年9月15日收到石連仲尾號4510的銀行卡跨行匯款人民幣5萬元. 8.石某提供的微信轉賬記錄截圖:證實石某收到微信暱稱為“人生節奏”的微信轉賬情況. 其中2017年5月27日收到2萬元,2017年6月5日收到0.1萬元,2017年6月9日收到1萬元,2017年6月12日收到3萬元,2017年6月16日收到1萬元,2017年6月29日收到1萬元,2017年8月13日收到0.2萬元,2017年9月23日收到0.7萬元,2017年10月3日收到0.1萬元,2017年10月15日收到3.5萬元,2017年10月27日收到0.1萬元,2017年11月20日收到0.1萬元,2017年12月30日收到0.1萬元. 9.扣押筆錄、扣押清單:證實扣押被告人石連仲持有的華為手機一部. 10.司法鑑定意見書:證實經對被告人石連仲手機進行司法鑑定,恢復並提取手機中的相關資料,其中包括微信名稱為“和諧”、“人生節奏”的微信聊天記錄及賬單記錄、支付寶交易記錄、簡訊記錄等內容. 11.110接處警記錄:證實2019年3月22日,賈先生報警稱因承包國防工程專案被騙53萬元. 12.公安機關工作記錄:證實因石連仲在京暫住地北京市福順和賓館前臺裝置更新,該賓館只能向警方提供石連仲在2018年2月26日後的住店資訊,入住時間為2018年2月26日16時24分,退房時間為2019年6月1日8時0分. 13.公安機關出具的情況說明:證實經民警聯絡中國砂石協會,值班人員答覆該協會沒有叫林春發的工作人員,協會也沒有與林春發籤訂過任何所謂《南疆土石方工程》、內蒙古土石方協議. 14.被告人戶籍資訊,公安機關出具的破案報告、到案經過:證實被告人石連仲的身份情況,抓獲被告人石連仲的經過及本案破獲的基本情況. 以上證據,經當庭質證,合法有效,本院予以確認. 庭審過程中,被告人石連仲的辯護人向法庭提交十七張轉賬憑條,欲證實2015年至2016年間,被告人石連仲堅信尹燕輝、羅啟安等人能夠辦理土石方工程,並向上述人員轉款的情況. 經法庭質證,上述轉款均發生在2017年5月被害人賈某與被告人石連仲成為微信好友並向其轉款之前,與本案缺乏關聯性,故本院不予確認. 本院認為,被告人石連仲以非法佔有為目的,採取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物,數額特別巨大,其行為已構成詐騙罪,依法應予處罰. 北京市豐臺區人民檢察院指控被告人石連仲犯詐騙罪的事實清楚,證據確實、充分,指控罪名成立. 經查,被害人賈某陳述與微信聊天記錄能夠相互印證,證實賈某基於對石連仲所虛構的“土石方工程”、“領導正在協調”、“需要經費”等理由的信任,處置了自己的財物,故對被告人及辯護人提出錢款系被害人主動交付的意見,本院不予採納;銀行賬戶交易明細、微信賬單彙總未發現石連仲所稱將大額錢款交付他人用於辦理請託事項的情況,且證人石某證言、微信轉賬截圖、石東梅銀行賬戶明細可證實石連仲將賈某交付的辦理請託事情的錢款用於個人支出,故對被告人及辯護人提出的相關意見,本院不予採納. 依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,第五十五條第一款,第五十六條第一款,第五十二條,第五十三條,第六十四條,第六十一條之規定,判決如下: 一、被告人石連仲犯詐騙罪,判處有期徒刑十年三個月,剝奪政治權利二年,並處罰金人民幣十一萬元. (刑期自判決執行之日起計算.判決執行前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年5月30日起至2029年8月29日止.罰金於本判決生效後一個月內繳納). 二、責令被告人石連仲退賠被害人賈某經濟損失人民幣五十三萬元. 三、隨案移送手機一部,依法予以沒收. 如不服本判決,可於接到判決書的第二日起十日內,透過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴. 書面上訴的,應提交上訴狀正本一份、副本一份. 審 判 長  吳 恬人民陪審員  高順榮 人民陪審員  陳青春 二〇一九年十二月二十五日 書 記 員 張慧心
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