包頭市青山區人民法院 刑事判決書 (2020)內0204刑初192號 公訴機關包頭市青山區人民檢察院.被告人馮自然,男,1985年9月10日出生,公民身份證號碼×××,戶籍所在地廣西壯族自治區桂林市平樂縣. 辯護人張金鳳,內蒙古凡洲律師事務所律師. 辯護人李羽佳,內蒙古凡洲律師事務所律師. 包頭市青山區人民檢察院以青檢一部刑訴〔2020〕82號起訴書指控被告人馮自然犯詐騙罪,於2020年4月3日向本院提起公訴. 本院適用簡易程式,依法組成合議庭,公開開庭審理了本案. 包頭市青山區人民檢察院指派檢察員付榮出庭支援公訴,被告人馮自然及其辯護人張金鳳、李羽佳到庭參加訴訟. 本案現已審理終結. 公訴機關指控,1、2019年2月23日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取謝某人民幣21634元. 2、2019年2月24日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取楊某1人民幣14962元. 3、2019年4月18日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取楊某2人民幣20930元. 4、2019年5月22日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取王某人民幣9981元. 5、2019年7月19日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取劉某人民幣32994元. 6、2019年10月15日被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取袁某人民幣66975元. 7、2019年10月24日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取孔某人民幣27586元. 8、2019年11月19日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取被害人柴某人民幣19989元. 9、2019年12月17日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取牛某人民幣29989元. 被告人馮自然到案後,自願如實供述自己的罪行. 公訴機關認為,被告人馮自然以非法佔有為目的,採取虛構事實、隱瞞真相的方法,數額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定,應當以詐騙罪追究其刑事責任. 被告人馮自然案發後如實供述其犯罪行為,根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規定系坦白,可以從輕處罰. 馮自然多次詐騙,應當從重處罰. 被告人馮自然給被害人退贓並獲得諒解,且無犯罪前科,可以酌定從輕處罰. 建議判處被告人馮自然有期徒刑四年以上六年以下並處罰金. 公訴機關提交了扣押和發還物品清單,接收證據清單、戶籍情況,前科情況,到案經過,情況說明,銀行流水,收條,微信聊天記錄,轉賬截圖,銀行回單,諒解書,刑事案件立案文書、證人吳某、李某、馬某的證言、被害人謝某、楊某1、楊某2、王某、劉某、袁某、孔某、柴某、牛某的報案及陳述、被告人馮自然的供述、搜查、提取筆錄、光碟2張等證據證實. 被告人馮自然對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議,同意適用簡易程式,且簽字具結,在開庭審理過程中亦無異議. 其辯護人的辯護意見如下:1、被告人馮自然能夠如實供述自己的罪行,有坦白情節. 2、被告人馮自然認罪態度較好,已經全部退贓,並取得被害人的諒解. 3、被告人馮自然自願認罪認罰,並且具結悔過. 4、被告人馮自然本次犯罪是初次犯罪,其主觀惡性小. 5、請法院在被告人馮自然已經全部退贓的情況下,對其罰金減少處罰. 經審理查明的事實、證據與公訴機關的指控一致. 另查明,被告人馮自然已取得全部被害人的諒解. 案發後,公安機關扣押被告人馮自然實施詐騙犯罪過程中使用的手機13部(未移送). 本院認為,被告人馮自然採取虛構事實、隱瞞真相的方法,利用電信網路技術手段實施詐騙,騙取被害人財物合計245040元,數額巨大,其行為已構成詐騙罪,公訴機關指控的罪名成立. 被告人馮自然利用網路釋出虛假訊息對不特定多數人實施詐騙,可以對其酌情從嚴處罰. 被告人馮自然到案後如實供述自己的犯罪事實,系坦白,可以從輕處罰. 被告人馮自然給被害人退贓並獲得諒解,可以對其酌情從輕處罰. 其辯護人提出的被告人主觀惡性較小的辯護意見與查明的事實不符,不予採納,其於辯護意見符合法律規定,予以採納. 依據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規定,判決如下: 一、被告人馮自然犯詐騙罪,判處有期徒刑四年一個月並處罰金30000元. (有期徒刑的刑期從執行之日起計算,先行羈押一日的折抵刑期一日,即從2019年12月23日起至2024年1月22日止.罰金於判決書生效後十日內交納.) 二、在案扣押被告人馮自然的13部手機,由扣押機關依法予以沒收. 如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,透過本院或者直接向包頭市中級人民法院提出上訴. 書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本兩份. 審 判 長?? 袁 敏人民陪審員?? 劉 東 人民陪審員?? 呂漢清 二〇二〇年五月六日 書 記 員?? 趙 磊 附:相關法律條文及司法解釋 《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產. 本法另有規定的,依照規定. 第五十二條判處罰金,應當根據犯罪情節決定罰金數額. 第五十三條罰金在判決指定的期限內一次或者分期繳納. 期滿不繳納的,強制繳納. 對於不能全部繳納罰金的,人民法院在任何時候發現被執行人有可以執行的財產,應當隨時追繳. 由於遭遇不能抗拒的災禍等原因繳納確實有困難的,經人民法院裁定,可以延期繳納、酌情減少或者免除. 第六十七條犯罪以後自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首. 對於自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰. 其中,犯罪較輕的,可以免除處罰. 被採取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的,以自首論. 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規定的自首情節,但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重後果發生的,可以減輕處罰. 第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收. 沒收的財物和罰金,一律上繳國庫,不得挪用和自行處理. 最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》 二、依法嚴懲電信網路詐騙犯罪 (一)根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條的規定,利用電信網路技術手段實施詐騙,詐騙公私財物價值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”“數額巨大”“數額特別巨大”. 二年內多次實施電信網路詐騙未經處理,詐騙數額累計計算構成犯罪的,應當依法定罪處罰. 《中華人民共和國刑事訴訟法》 第二百零一條對於認罪認罰案件,人民法院依法作出判決的,一般應當採納人民檢察院指控的罪名和量刑建議,但有下列情形的除外: (一)被告人的行為不構成犯罪或者不應當追究其刑事責任的; (二)被告人違背意願認罪認罰的; (三)被告人否認指控的犯罪事實的; (四)起訴指控的罪名與審理認定的罪名不一致的; (五)其他可能影響公正審判的情形. 人民法院經審理認為量刑建議明顯不當,或者被告人、辯護人對量刑建議提出異議的,人民檢察院可以調整量刑建議. 人民檢察院不調整量刑建議或者調整量刑建議後仍然明顯不當的,人民法院應當依法作出判決
包頭市青山區人民法院 刑事判決書 (2020)內0204刑初192號 公訴機關包頭市青山區人民檢察院.被告人馮自然,男,1985年9月10日出生,公民身份證號碼×××,戶籍所在地廣西壯族自治區桂林市平樂縣. 辯護人張金鳳,內蒙古凡洲律師事務所律師. 辯護人李羽佳,內蒙古凡洲律師事務所律師. 包頭市青山區人民檢察院以青檢一部刑訴〔2020〕82號起訴書指控被告人馮自然犯詐騙罪,於2020年4月3日向本院提起公訴. 本院適用簡易程式,依法組成合議庭,公開開庭審理了本案. 包頭市青山區人民檢察院指派檢察員付榮出庭支援公訴,被告人馮自然及其辯護人張金鳳、李羽佳到庭參加訴訟. 本案現已審理終結. 公訴機關指控,1、2019年2月23日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取謝某人民幣21634元. 2、2019年2月24日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取楊某1人民幣14962元. 3、2019年4月18日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取楊某2人民幣20930元. 4、2019年5月22日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取王某人民幣9981元. 5、2019年7月19日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取劉某人民幣32994元. 6、2019年10月15日被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取袁某人民幣66975元. 7、2019年10月24日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取孔某人民幣27586元. 8、2019年11月19日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取被害人柴某人民幣19989元. 9、2019年12月17日,被告人馮自然以非法佔有為目的,虛構自己有辦理提升信用卡額度的能力,並在各類微信群中釋出虛假廣告,以刷流水為由騙取牛某人民幣29989元. 被告人馮自然到案後,自願如實供述自己的罪行. 公訴機關認為,被告人馮自然以非法佔有為目的,採取虛構事實、隱瞞真相的方法,數額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定,應當以詐騙罪追究其刑事責任. 被告人馮自然案發後如實供述其犯罪行為,根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規定系坦白,可以從輕處罰. 馮自然多次詐騙,應當從重處罰. 被告人馮自然給被害人退贓並獲得諒解,且無犯罪前科,可以酌定從輕處罰. 建議判處被告人馮自然有期徒刑四年以上六年以下並處罰金. 公訴機關提交了扣押和發還物品清單,接收證據清單、戶籍情況,前科情況,到案經過,情況說明,銀行流水,收條,微信聊天記錄,轉賬截圖,銀行回單,諒解書,刑事案件立案文書、證人吳某、李某、馬某的證言、被害人謝某、楊某1、楊某2、王某、劉某、袁某、孔某、柴某、牛某的報案及陳述、被告人馮自然的供述、搜查、提取筆錄、光碟2張等證據證實. 被告人馮自然對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議,同意適用簡易程式,且簽字具結,在開庭審理過程中亦無異議. 其辯護人的辯護意見如下:1、被告人馮自然能夠如實供述自己的罪行,有坦白情節. 2、被告人馮自然認罪態度較好,已經全部退贓,並取得被害人的諒解. 3、被告人馮自然自願認罪認罰,並且具結悔過. 4、被告人馮自然本次犯罪是初次犯罪,其主觀惡性小. 5、請法院在被告人馮自然已經全部退贓的情況下,對其罰金減少處罰. 經審理查明的事實、證據與公訴機關的指控一致. 另查明,被告人馮自然已取得全部被害人的諒解. 案發後,公安機關扣押被告人馮自然實施詐騙犯罪過程中使用的手機13部(未移送). 本院認為,被告人馮自然採取虛構事實、隱瞞真相的方法,利用電信網路技術手段實施詐騙,騙取被害人財物合計245040元,數額巨大,其行為已構成詐騙罪,公訴機關指控的罪名成立. 被告人馮自然利用網路釋出虛假訊息對不特定多數人實施詐騙,可以對其酌情從嚴處罰. 被告人馮自然到案後如實供述自己的犯罪事實,系坦白,可以從輕處罰. 被告人馮自然給被害人退贓並獲得諒解,可以對其酌情從輕處罰. 其辯護人提出的被告人主觀惡性較小的辯護意見與查明的事實不符,不予採納,其於辯護意見符合法律規定,予以採納. 依據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規定,判決如下: 一、被告人馮自然犯詐騙罪,判處有期徒刑四年一個月並處罰金30000元. (有期徒刑的刑期從執行之日起計算,先行羈押一日的折抵刑期一日,即從2019年12月23日起至2024年1月22日止.罰金於判決書生效後十日內交納.) 二、在案扣押被告人馮自然的13部手機,由扣押機關依法予以沒收. 如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,透過本院或者直接向包頭市中級人民法院提出上訴. 書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本兩份. 審 判 長?? 袁 敏人民陪審員?? 劉 東 人民陪審員?? 呂漢清 二〇二〇年五月六日 書 記 員?? 趙 磊 附:相關法律條文及司法解釋 《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產. 本法另有規定的,依照規定. 第五十二條判處罰金,應當根據犯罪情節決定罰金數額. 第五十三條罰金在判決指定的期限內一次或者分期繳納. 期滿不繳納的,強制繳納. 對於不能全部繳納罰金的,人民法院在任何時候發現被執行人有可以執行的財產,應當隨時追繳. 由於遭遇不能抗拒的災禍等原因繳納確實有困難的,經人民法院裁定,可以延期繳納、酌情減少或者免除. 第六十七條犯罪以後自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首. 對於自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰. 其中,犯罪較輕的,可以免除處罰. 被採取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的,以自首論. 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規定的自首情節,但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重後果發生的,可以減輕處罰. 第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收. 沒收的財物和罰金,一律上繳國庫,不得挪用和自行處理. 最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》 二、依法嚴懲電信網路詐騙犯罪 (一)根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條的規定,利用電信網路技術手段實施詐騙,詐騙公私財物價值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”“數額巨大”“數額特別巨大”. 二年內多次實施電信網路詐騙未經處理,詐騙數額累計計算構成犯罪的,應當依法定罪處罰. 《中華人民共和國刑事訴訟法》 第二百零一條對於認罪認罰案件,人民法院依法作出判決的,一般應當採納人民檢察院指控的罪名和量刑建議,但有下列情形的除外: (一)被告人的行為不構成犯罪或者不應當追究其刑事責任的; (二)被告人違背意願認罪認罰的; (三)被告人否認指控的犯罪事實的; (四)起訴指控的罪名與審理認定的罪名不一致的; (五)其他可能影響公正審判的情形. 人民法院經審理認為量刑建議明顯不當,或者被告人、辯護人對量刑建議提出異議的,人民檢察院可以調整量刑建議. 人民檢察院不調整量刑建議或者調整量刑建議後仍然明顯不當的,人民法院應當依法作出判決
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