5月15日是全國公安機關打擊防範經濟犯罪宣傳日.5月12日上午 , 省政府新聞辦 邀請省公安廳經偵總隊 有關負責同志, 介紹 2019年全省公安機關打擊經濟犯罪的主要戰果 . 記者從會上獲悉, 2019年,全省共立各類經濟犯罪案件13371起,涉案價值584億餘元,抓獲犯罪嫌疑人10460名,挽回直接經濟損失上百億元. 組織開展打擊非法集資等涉眾型經濟犯罪專項行動, 2019年,全省共立非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪案件1083起,抓獲犯罪嫌疑人3044名,挽回直接經濟損失32.46億元. 組織開展區域性打擊惡意逃廢金融債務專項行動,立案 481起,抓獲犯罪嫌疑人368人,幫助金融機構收回不良貸款63億元,有效遏制了惡意轉移資產、懸空金融債權行為,切實淨化了全省金融生態和信用環境. 全力開展國家四部委組織的打擊騙稅和虛開專項行動和公安部打擊涉稅犯罪 “百城會戰”行動,共立涉稅類案件1731起,抓獲犯罪嫌疑人1538名,考核成績居全國第一,獲公安部嘉獎令2次、賀電9次. 嚴厲打擊侵犯智慧財產權犯罪,立案 256起,抓獲犯罪嫌疑人501人,在公安部組織的“崑崙”行動中成績突出,成功破獲青島“9.29”特大製售假冒品牌服飾箱包案、臨沂特大製售假冒衛生用品案等重大案件,受到部、省領導批示表彰. 今年新冠肺炎疫情發生以來,全省公安經偵部門依法嚴厲打擊侵犯智慧財產權、非法經營、虛假廣告、合同詐騙等經濟犯罪.截至目前,全省公安經偵部門直接偵辦和參與偵辦涉疫情經濟犯罪案件 61起,打掉窩點31個,涉案金額5284萬餘元,避免和挽回經濟損失1.4億元,抓獲犯罪嫌疑人94名,繳獲涉案口罩26.8萬個,衛生消毒用品6000餘瓶. 嚴厲打擊保險詐騙和證券犯罪,破獲滬臨汽修廠特大保險詐騙案,刑拘犯罪嫌疑人 50人,批准逮捕7人,帶破涉及34家保險公司1000餘起保險詐騙案件,涉案金額近3000萬元.破獲某特大操縱證券市場案,抓獲犯罪嫌疑人21名,移送起訴12人,凍結贓款1.67億元. 積極開展 “獵狐行動”,加大境外追逃追贓力度,全省共從美國、加拿大、韓國等12個國家和地區緝捕、勸返犯罪嫌疑人34名,追回涉案資金人民幣3億餘元. 在依法打擊的同時, 山東公安 努力構建立體化經濟犯罪防控體系.進一步密切與行政執法、經濟管理部門的協同配合,及時向黨委政府、有關部門和人民群眾提供預警資訊和預防建議.深入開展經濟犯罪防範宣傳活動,充分藉助新聞媒體、集中宣傳日、手機簡訊、公益廣告、微信微博等有效平臺,廣泛開展形式多樣、深入淺出的宣傳活動,主動提供法律諮詢服務,有效增強了人民群眾和市場主體防範經濟犯罪的意識和能力. 附: 10起典型案例 一、濟南 “7.27”集資詐騙案 濟南章丘區公安局成功偵辦 “7.27”集資詐騙案.經查,濟南某家居購物廣場有限公司在2014年至2017年11月期間,先後以“零元消費”、“消費創造價值”為名,透過宣傳冊、電視、微信、口口相傳等方式公開向社會承諾高額返利,向社會吸收資金20多億元,涉及全國20多個省市2萬餘人,造成損失6.4億元.該案共抓獲犯罪嫌疑人6名,挽回經濟損失1億餘元.2020年3月,經山東省高階人民法院終審判決,被告人率某某判處無期徒刑,剝奪政治權力終身,並處沒收個人全部財產;馬某、辛某某等五名被告人分別被判處三年至五年不等有期徒刑. 二、棗莊 “8.18”特大組織、領導傳銷活動案 2019年,棗莊市公安局成功偵辦“8.18”特大組織、領導傳銷活動案.經查,該傳銷組織平臺自2016年10月開始運營,以發行原始股、配股裂變(券股價值翻倍)為幌子,大肆發展會員,且會員之間形成金字塔狀傳銷結構,收取鉅額會員費.截至2017年8月在全國發展註冊會員8萬餘人,會員涉及全國二十餘個省市,涉案金額達12億餘元.2019年8月14日,該案經棗莊市市中區人民法院依法判決,主要犯罪嫌疑人馮某強、陳某元、張某國被依法判處有期徒刑十年,並分別判處罰金;其他骨幹成員分別被判處二至七年不等有期徒刑,並處罰金. 三、煙臺 “7.05”特大系列偽造貨幣案 2019年,煙臺市公安局立案偵查一起偽造貨幣犯罪案,透過大資料分析,迅速鎖定犯罪嫌疑人真實身份,經拓展研判,發現窩點線索10餘個,打掉偽造貨幣團伙2個,抓獲犯罪嫌疑人7名,打掉製作假幣窩點13個,繳獲假幣20萬餘元,繳獲傳授製作假幣的教學片10餘套,假幣電子模板、鋁製版、絲網版等30餘套,以及製假工具和原材料一宗.經案後迴圈研判,又進一步關聯發現製作假幣窩點線索,共打掉涉及全國10餘省市的出售製作假幣工具窩點1個,製作假幣窩點11個,抓獲犯罪嫌疑人12名,收繳假幣240餘萬元.目前,該系列案件已全部移送檢察機關審查起訴. 四、泰安 “9.05”妨害信用卡管理案 2019年9月,泰安市公安局泰山分局破獲以陳某某為首的倒賣銀行卡犯罪團伙,抓獲涉案成員17人,摧毀犯罪窩點5處,繳獲銀行卡200餘套,凍結涉案資金100餘萬元.經查,犯罪嫌疑人陳某某組織團伙成員透過低價大量收購銀行卡並高價銷售至全國各地及境外,用於為實施網路賭博、電信詐騙等犯罪收款和轉移資金. 五、德州 “7.12”特大地下錢莊案 2019年7月,德州夏津縣公安局成功破獲“7.12”特大地下錢莊案,抓獲犯罪嫌疑人22人,打掉犯罪團伙3個,搗毀地下錢莊窩點2處,涉案交易數額達107億元.經查,自2016年以來,犯罪嫌疑人陳某讀、陳某旺、鄭某登等人在明知自己不具備外匯經營資質的情況下,經營專門從事非法換匯的公司,向當地的中國商戶提供兌換人民幣的業務,從中謀取鉅額利潤. 六、棗莊 “2.25”特大虛開增值稅專用發票案 2019年,棗莊市公安局立案偵辦“2.25”再生資源行業特大虛開增值稅專用發票案.經查,某再生資源有限公司在沒有實際業務的情況下,利用當地政府對廢舊物資行業的補貼政策,採用虛開增值稅發票手段騙取所上繳增值稅的50%稅款進行返還,直接造成國家稅款重大損失.該案涉及11個省市74家企業,涉案金額高達300億餘元,共抓獲犯罪嫌疑人21名.2020年3月5日,該案移送檢察機關審查起訴. 七、臨朐特大保險詐騙案 2019年,臨朐縣公安局成功偵辦滬臨汽修廠涉嫌保險詐騙犯罪集團案件.經查,犯罪嫌疑人劉某元用自己或借用他人名義註冊多家公司,經營車輛維修、保養、代賣保險等業務.2014年至2017年期間,劉某元安排團伙成員採用故意製造或偽造交通事故、提高車輛定損價格等方式騙取保險金,涉嫌保險詐騙犯罪.該案共抓獲並刑事拘留犯罪嫌疑人36名,查明涉案人員近百人,帶破1000餘起保險詐騙案件,涉案金額高達3000餘萬元,涉及保險公司十餘家. 八、濱州曾某杭合同詐騙案 2020年2月4日,張某晨到博興縣公安局經偵大隊報案稱:1月29日,其透過微信朋友圈聯絡到廣東省深圳市寶安區自稱廠家的曾某杭購買口罩,先後向其轉款70餘萬元.2月2日起,張某晨發現部分客戶收到的口罩包裹全部為大米、茶葉等虛假物品,後經多次聯絡曾某杭後陸續收到退款20餘萬元,剩餘貨款曾某杭不予退還.博興縣公安局對該案立案偵查,並積極協調外省公安機關協助調查,經細緻工作,涉案贓款全部追回.目前該案正在進一步偵辦中. 九、青島 “3.09”特大製售假冒品牌箱包案 青島公安經偵部門成功破獲 “3.09”特大製售假冒品牌箱包案,共抓獲犯罪嫌疑人53人,搗毀犯罪窩點49處,查扣流水生產線56條、製假裝置1431臺,現場繳獲假冒國際知名品牌箱包成品3萬餘件.經查,自2016年以來,犯罪嫌疑人方某等人自外地購入假冒國際知名品牌箱包材料,僱傭工人制作假冒註冊商標的箱包對外銷售牟利,其製售假網路涉及全國14省18市.2019年3月,青島市即墨區人民法院以犯假冒註冊商標罪,依法判處方某有期徒刑六年,並處罰金750萬元;判處其他20餘名犯罪嫌疑人有期徒刑五年至緩刑等不等刑期,並處罰金累計達1500餘萬元.2019年6月,該案獲評中國外商投資企業協會優質品牌保護委員會(品保委)年度十佳案例. 十、濰坊非法經營期貨案 2019年,濰坊安丘市公安局成功偵破劉某軍涉嫌非法經營期貨業務犯罪.經查,2017年10月,劉某軍以個人身份在香港註冊成立“香港元泰金融有限公司”,並以該公司名義在香港民眾期貨有限公司開立期貨交易賬戶.此後,劉某軍使用“信管家”交易軟體在網際網路設立交易平臺及手機APP,在濟南透過微信、QQ等社交軟體釋出廣告,發展代理商並透過代理商招攬客戶到該交易平臺進行香港及境外期貨交易.截至案發,劉某軍利用其實際控制的濟南持贏網路科技有限公司發展上海、青島、濰坊等地代理商100餘個、為客戶開設賬戶6000多個,非法所得499萬餘元. 記者 郭延冉
5月15日是全國公安機關打擊防範經濟犯罪宣傳日.5月12日上午 , 省政府新聞辦 邀請省公安廳經偵總隊 有關負責同志, 介紹 2019年全省公安機關打擊經濟犯罪的主要戰果 . 記者從會上獲悉, 2019年,全省共立各類經濟犯罪案件13371起,涉案價值584億餘元,抓獲犯罪嫌疑人10460名,挽回直接經濟損失上百億元. 組織開展打擊非法集資等涉眾型經濟犯罪專項行動, 2019年,全省共立非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪案件1083起,抓獲犯罪嫌疑人3044名,挽回直接經濟損失32.46億元. 組織開展區域性打擊惡意逃廢金融債務專項行動,立案 481起,抓獲犯罪嫌疑人368人,幫助金融機構收回不良貸款63億元,有效遏制了惡意轉移資產、懸空金融債權行為,切實淨化了全省金融生態和信用環境. 全力開展國家四部委組織的打擊騙稅和虛開專項行動和公安部打擊涉稅犯罪 “百城會戰”行動,共立涉稅類案件1731起,抓獲犯罪嫌疑人1538名,考核成績居全國第一,獲公安部嘉獎令2次、賀電9次. 嚴厲打擊侵犯智慧財產權犯罪,立案 256起,抓獲犯罪嫌疑人501人,在公安部組織的“崑崙”行動中成績突出,成功破獲青島“9.29”特大製售假冒品牌服飾箱包案、臨沂特大製售假冒衛生用品案等重大案件,受到部、省領導批示表彰. 今年新冠肺炎疫情發生以來,全省公安經偵部門依法嚴厲打擊侵犯智慧財產權、非法經營、虛假廣告、合同詐騙等經濟犯罪.截至目前,全省公安經偵部門直接偵辦和參與偵辦涉疫情經濟犯罪案件 61起,打掉窩點31個,涉案金額5284萬餘元,避免和挽回經濟損失1.4億元,抓獲犯罪嫌疑人94名,繳獲涉案口罩26.8萬個,衛生消毒用品6000餘瓶. 嚴厲打擊保險詐騙和證券犯罪,破獲滬臨汽修廠特大保險詐騙案,刑拘犯罪嫌疑人 50人,批准逮捕7人,帶破涉及34家保險公司1000餘起保險詐騙案件,涉案金額近3000萬元.破獲某特大操縱證券市場案,抓獲犯罪嫌疑人21名,移送起訴12人,凍結贓款1.67億元. 積極開展 “獵狐行動”,加大境外追逃追贓力度,全省共從美國、加拿大、韓國等12個國家和地區緝捕、勸返犯罪嫌疑人34名,追回涉案資金人民幣3億餘元. 在依法打擊的同時, 山東公安 努力構建立體化經濟犯罪防控體系.進一步密切與行政執法、經濟管理部門的協同配合,及時向黨委政府、有關部門和人民群眾提供預警資訊和預防建議.深入開展經濟犯罪防範宣傳活動,充分藉助新聞媒體、集中宣傳日、手機簡訊、公益廣告、微信微博等有效平臺,廣泛開展形式多樣、深入淺出的宣傳活動,主動提供法律諮詢服務,有效增強了人民群眾和市場主體防範經濟犯罪的意識和能力. 附: 10起典型案例 一、濟南 “7.27”集資詐騙案 濟南章丘區公安局成功偵辦 “7.27”集資詐騙案.經查,濟南某家居購物廣場有限公司在2014年至2017年11月期間,先後以“零元消費”、“消費創造價值”為名,透過宣傳冊、電視、微信、口口相傳等方式公開向社會承諾高額返利,向社會吸收資金20多億元,涉及全國20多個省市2萬餘人,造成損失6.4億元.該案共抓獲犯罪嫌疑人6名,挽回經濟損失1億餘元.2020年3月,經山東省高階人民法院終審判決,被告人率某某判處無期徒刑,剝奪政治權力終身,並處沒收個人全部財產;馬某、辛某某等五名被告人分別被判處三年至五年不等有期徒刑. 二、棗莊 “8.18”特大組織、領導傳銷活動案 2019年,棗莊市公安局成功偵辦“8.18”特大組織、領導傳銷活動案.經查,該傳銷組織平臺自2016年10月開始運營,以發行原始股、配股裂變(券股價值翻倍)為幌子,大肆發展會員,且會員之間形成金字塔狀傳銷結構,收取鉅額會員費.截至2017年8月在全國發展註冊會員8萬餘人,會員涉及全國二十餘個省市,涉案金額達12億餘元.2019年8月14日,該案經棗莊市市中區人民法院依法判決,主要犯罪嫌疑人馮某強、陳某元、張某國被依法判處有期徒刑十年,並分別判處罰金;其他骨幹成員分別被判處二至七年不等有期徒刑,並處罰金. 三、煙臺 “7.05”特大系列偽造貨幣案 2019年,煙臺市公安局立案偵查一起偽造貨幣犯罪案,透過大資料分析,迅速鎖定犯罪嫌疑人真實身份,經拓展研判,發現窩點線索10餘個,打掉偽造貨幣團伙2個,抓獲犯罪嫌疑人7名,打掉製作假幣窩點13個,繳獲假幣20萬餘元,繳獲傳授製作假幣的教學片10餘套,假幣電子模板、鋁製版、絲網版等30餘套,以及製假工具和原材料一宗.經案後迴圈研判,又進一步關聯發現製作假幣窩點線索,共打掉涉及全國10餘省市的出售製作假幣工具窩點1個,製作假幣窩點11個,抓獲犯罪嫌疑人12名,收繳假幣240餘萬元.目前,該系列案件已全部移送檢察機關審查起訴. 四、泰安 “9.05”妨害信用卡管理案 2019年9月,泰安市公安局泰山分局破獲以陳某某為首的倒賣銀行卡犯罪團伙,抓獲涉案成員17人,摧毀犯罪窩點5處,繳獲銀行卡200餘套,凍結涉案資金100餘萬元.經查,犯罪嫌疑人陳某某組織團伙成員透過低價大量收購銀行卡並高價銷售至全國各地及境外,用於為實施網路賭博、電信詐騙等犯罪收款和轉移資金. 五、德州 “7.12”特大地下錢莊案 2019年7月,德州夏津縣公安局成功破獲“7.12”特大地下錢莊案,抓獲犯罪嫌疑人22人,打掉犯罪團伙3個,搗毀地下錢莊窩點2處,涉案交易數額達107億元.經查,自2016年以來,犯罪嫌疑人陳某讀、陳某旺、鄭某登等人在明知自己不具備外匯經營資質的情況下,經營專門從事非法換匯的公司,向當地的中國商戶提供兌換人民幣的業務,從中謀取鉅額利潤. 六、棗莊 “2.25”特大虛開增值稅專用發票案 2019年,棗莊市公安局立案偵辦“2.25”再生資源行業特大虛開增值稅專用發票案.經查,某再生資源有限公司在沒有實際業務的情況下,利用當地政府對廢舊物資行業的補貼政策,採用虛開增值稅發票手段騙取所上繳增值稅的50%稅款進行返還,直接造成國家稅款重大損失.該案涉及11個省市74家企業,涉案金額高達300億餘元,共抓獲犯罪嫌疑人21名.2020年3月5日,該案移送檢察機關審查起訴. 七、臨朐特大保險詐騙案 2019年,臨朐縣公安局成功偵辦滬臨汽修廠涉嫌保險詐騙犯罪集團案件.經查,犯罪嫌疑人劉某元用自己或借用他人名義註冊多家公司,經營車輛維修、保養、代賣保險等業務.2014年至2017年期間,劉某元安排團伙成員採用故意製造或偽造交通事故、提高車輛定損價格等方式騙取保險金,涉嫌保險詐騙犯罪.該案共抓獲並刑事拘留犯罪嫌疑人36名,查明涉案人員近百人,帶破1000餘起保險詐騙案件,涉案金額高達3000餘萬元,涉及保險公司十餘家. 八、濱州曾某杭合同詐騙案 2020年2月4日,張某晨到博興縣公安局經偵大隊報案稱:1月29日,其透過微信朋友圈聯絡到廣東省深圳市寶安區自稱廠家的曾某杭購買口罩,先後向其轉款70餘萬元.2月2日起,張某晨發現部分客戶收到的口罩包裹全部為大米、茶葉等虛假物品,後經多次聯絡曾某杭後陸續收到退款20餘萬元,剩餘貨款曾某杭不予退還.博興縣公安局對該案立案偵查,並積極協調外省公安機關協助調查,經細緻工作,涉案贓款全部追回.目前該案正在進一步偵辦中. 九、青島 “3.09”特大製售假冒品牌箱包案 青島公安經偵部門成功破獲 “3.09”特大製售假冒品牌箱包案,共抓獲犯罪嫌疑人53人,搗毀犯罪窩點49處,查扣流水生產線56條、製假裝置1431臺,現場繳獲假冒國際知名品牌箱包成品3萬餘件.經查,自2016年以來,犯罪嫌疑人方某等人自外地購入假冒國際知名品牌箱包材料,僱傭工人制作假冒註冊商標的箱包對外銷售牟利,其製售假網路涉及全國14省18市.2019年3月,青島市即墨區人民法院以犯假冒註冊商標罪,依法判處方某有期徒刑六年,並處罰金750萬元;判處其他20餘名犯罪嫌疑人有期徒刑五年至緩刑等不等刑期,並處罰金累計達1500餘萬元.2019年6月,該案獲評中國外商投資企業協會優質品牌保護委員會(品保委)年度十佳案例. 十、濰坊非法經營期貨案 2019年,濰坊安丘市公安局成功偵破劉某軍涉嫌非法經營期貨業務犯罪.經查,2017年10月,劉某軍以個人身份在香港註冊成立“香港元泰金融有限公司”,並以該公司名義在香港民眾期貨有限公司開立期貨交易賬戶.此後,劉某軍使用“信管家”交易軟體在網際網路設立交易平臺及手機APP,在濟南透過微信、QQ等社交軟體釋出廣告,發展代理商並透過代理商招攬客戶到該交易平臺進行香港及境外期貨交易.截至案發,劉某軍利用其實際控制的濟南持贏網路科技有限公司發展上海、青島、濰坊等地代理商100餘個、為客戶開設賬戶6000多個,非法所得499萬餘元. 記者 郭延冉
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