2016年5月，被告人冉啟貴、劉付興透過“兼職辦卡”的QQ群相識並互加好友，並就買賣銀行卡資料達成一致後，劉開始招募黃興、楊某（另案處理）等人辦理銀行卡劉付興從黃某1等人手中收購銀行卡及配套資訊資料後轉賣給冉從中賺取差價冉再將購得的部分銀行卡資料轉賣他人以牟利2016年11月8日，公安機關在被告人冉啟貴位於東莞市常平鎮朗貝加油站對面平安住宿406房內將冉抓獲並從房內搜得12張他人有效銀行卡、3張配套身份證影印件、若干電話卡次日，公安機關在東莞市虎門鎮北柵南坊村曙光網咖將被告人劉付興抓獲，並從劉付興身上及位於東莞市虎門鎮北柵社群南坊村鳳岡路9號406房內搜得4張他人有效銀行卡、1張配套身份證影印件、若干電話卡與密碼器
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