Mặc dù sec có một loạt các lệnh trừng phạt có sẵn , tất cả hành động hành động của sec là dân sự dựa , mà cuối cùng kết quả trong các cổ đông mang lại gánh nặng của các chi phí pháp lý và trừng phạt .
Phát hiện hoạt động của tội phạm được chuyển đến fbi để điều tra .