Aux Etats-Unis, 80 personnes poursuivies pour l’une des arnaques en ligne les plus importantes de l’histoire du pays
Les escrocs, la plupart nigérians, faisaient croire aux victimes qu’elles vivaient une histoire d’amour. Ils en profitaient pour leur soutirer de l’argent.
Les « arnacœurs du Web » sont particulièrement actifs aux Etats-Unis. L’année dernière, plus de 143 millions de dollars ont été perdus. EVA HAMBACH / AFP Elle pensait vivre une histoire d’amour en ligne et s’est retrouvée ruinée… C’est une arnaque bien connue mais qui fait toujours ses preuves, avec des techniques de plus en plus élaborées. Tout commence en mars 2016. L’escroc prétendant être un militaire américain basé en Syrie, sous le nom de Terry Garcia, contacte sur un site de correspondance en ligne une femme japonaise, anonymisée par les autorités américaines sous le nom de FK. En quelques semaines, leur relation devient romantique avec des échanges d’e-mails quotidiens. Petit à petit, Terry Garcia lui demande une somme astronomique d’argent. En dix mois, c’est 200 000 dollars (180 000 euros) qu’elle emprunte auprès de ses amis, de son ex-mari et d’autres proches pour lui faire plaisir, raconte CNN. Des escrocs organisés Les premières sollicitations de Terry Garcia commencent quand il annonce à FK avoir trouvé un sac de diamants en Syrie. Il lui demande son aide pour l’aider à faire sortir clandestinement les diamants du pays, alors déchiré par la guerre, en prétendant être incapable de le faire à cause d’une blessure. C’est ainsi qu’il lui présente deux associés en lui expliquant qu’ils l’aideront à faire le transfert… Le premier homme prétend être un diplomate de la Croix-Rouge qui l’aidera à recevoir le colis. C’est le second, se présentant comme un employé d’une entreprise de livraison, qui lui demande une première fois de l’argent, pour s’assurer que le colis ne sera pas inspecté aux douanes. Puis les demandes d’argent s’accumulent, les escrocs invoquant des raisons différentes pour expliquer le blocage du colis à la douane. Ils envoient en moyenne une quinzaine d’e-mails par jour, exigeant d’effectuer des transferts d’argent sur des comptes aux Etats-Unis, en Turquie et en Grande-Bretagne. Au total, la victime dit avoir effectué entre 35 et 40 paiements. Article réservé à nos abonnés Lire aussi Derrière l’arnaque au climatiseur miracle, les réseaux mondialisés du « dropshipping » Une arnaque internationale Derrière la fausse identité de Terry Garcia se cachait, en réalité, une escroquerie en ligne bien rodée, menée par deux Nigérians basés à Los Angeles avec l’aide d’associés dans leur pays natal. Mais l’arnaque ne s’arrête pas à cette unique affaire. Jeudi 23 août, les autorités américaines ont annoncé poursuivre 80 personnes, la plupart nigérianes, pour association de malfaiteurs. Six millions de dollars (5,4 millions d’euros) ont été volés, les principales cibles étant des entreprises et des femmes âgées. « Nous pensons que c’est l’un des cas les plus importants de l’histoire des Etats-Unis », a expliqué le procureur de Californie Nick Hanna. Les « arnacœurs du Web » sont particulièrement actifs aux Etats-Unis. Plus que n’importe quelle autre escroquerie, ce type de fraude est celle qui coûte le plus aux Américains avec des sommes d’argent perdues qui ont quadruplé depuis 2015. L’année dernière, plus de 21 000 personnes ont été touchées en envoyant plus de 143 millions de dollars aux escrocs, soit 129 millions d’euros.