Soupçons de financement libyen : un ancien banquier franco-djiboutien mis en examen
Proche d’Alexandre Djouhri, Wahib Nacer apparaît à de nombreuses reprises dans cette enquête aux multiples ramifications, ouverte en 2013 sur le présumé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007.
Proche de l’homme d’affaires Alexandre Djouhri, le banquier franco-djiboutien Wahib Nacer, a été mis en examen en février dans l’enquête sur le financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, a-t-on appris jeudi 22 août de sources concordantes. M. Nacer a été mis en examen notamment pour complicité de corruption active et passive, blanchiment de corruption en bande organisée, blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, et complicité de détournement de fonds publics en bande organisée, a fait savoir une source judiciaire, confirmant des informations de Mediapart. Ces poursuites lui ont été signifiées le 18 février à l’issue d’un interrogatoire réalisé à Djibouti en présence du juge d’instruction Serge Tournaire. Le nom de Wahib Nacer apparaît à de nombreuses reprises dans cette enquête aux multiples ramifications, ouverte en 2013 pour vérifier les accusations portées par d’anciens dignitaires du régime de Mouammar Kadhafi et par le sulfureux intermédiaire Ziad Takieddine. Dans ce dossier, l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy est mis en examen, notamment pour « corruption passive ». Montages financiers complexe Wahib Nacer, 74 ans, a des liens avec la famille saoudienne Bugshan, dont un des membres, l’homme d’affaires Khalid Ali Bugshan, a aussi été mis en examen, ainsi qu’avec l’ex-argentier du régime libyen Bachir Saleh et l’homme d’affaires français Alexandre Djouhri, en attente d’une éventuelle extradition depuis Londres. Aujourd’hui retraité, cet homme avait travaillé en Arabie saoudite pour la filiale de la banque Indosuez, plusieurs années avant d’être muté en 1986 en Suisse, pour travailler au Crédit agricole. Article réservé à nos abonnés Lire aussi Financement libyen : à Londres, Alexandre Djouhri fustige une « justice politique » Au cours des investigations, des transferts d’argent entre la famille Bugshan et Alexandre Djouhri ont été mis au jour. Les membres de la famille saoudienne accusent Wahib Nacer, qui gérait leurs comptes helvétiques, de les avoir réalisés à leur insu et ont déposé une plainte à son encontre en Suisse. Les juges le soupçonnent de s’être servi de leurs comptes comme écran pour masquer des montages financiers impliquant Alexandre Djouhri, un proche de l’ex-ministre sarkozyste Claude Guéant. Lors de son interrogatoire à Djibouti, dont l’Agence France-Presse a eu connaissance, M. Nacer a notamment été questionné sur la vente en 2009 d’une villa située à Mougins, sur la Côte d’Azur, à un fonds libyen géré par Bachir Saleh. M. Djouhri est soupçonné d’en avoir été le véritable propriétaire et de l’avoir cédée à un prix surévalué, permettant de dissimuler d’éventuels versements occultes, ce qu’il dément. L’ex-banquier a aussi été interrogé sur le versement de 500 000 euros depuis l’étranger effectué sur un compte de Claude Guéant. Ce dernier, lui aussi mis en examen, a justifié cette somme par la vente de tableaux de maître à un avocat malaisien. Lire aussi Financement libyen de la campagne de Sarkozy : Hortefeux échappe à une mise en examen