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सीबीआई ने 14 फरवरी को नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी, भाई निशाल मोदी, मेहुल चोकसी और उनकी कंपनियों डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलार डायमंड के खिलाफ पहली शिकायत (एफआईआर) दर्ज की थी।
The CBI filed the first FIR in the scam on February 14 against Nirav, his wife Ami, brother Nishal, uncle Choksi and his firms Diamond R US, Solar Exports and Stellar Diamond.