Rechtsvorm	coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel. Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Marcel Thirylaan, 204
Ondernemingsnr · 0471938850
Voorwerp akte : AANNEMING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien Januari tweeduizend en vier, door Meester Eric
SPRUYT, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een
cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der
Vorst & Dekegel, Geassocieerde notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, Ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer 0474073840, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt
Geregistreerd elf bladen, zonder verzendingen, op het eerste Registratiekantoor van Brussel, op zestien
Januari tweeduizend en vier, volume 5/27, folio 47, vak 17 Ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR) De Wnd
Inspecteur (getekend) J L DESCHEPPER
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de cooperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid 'Ernst & Young Special Business Services', waarvan de zetel gevestigd is te Sint-
Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Marcel Thirylaan 204, volgende beslissingen genomen heeft
1º Wijziging van de regels met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur van de
vennootschap
2° Wijziging van de bevoegdheid en werking van de raad van bestuur
3º Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
4° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze aan te passen aan de voorgaande
beslissingen, het Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten, de Wet 'Corporate Governance'
van twee augustus tweeduizend en twee, in werking getreden op één september tweeduizend en drie
Een uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt
NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een cooperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met als naam "Ernst & Young Special Business Services".
De naam kan slechts gewijzigd worden mits de hoogste meerderheid der stemmen
ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan, 204
DOEL
De vennootschap heeft tot doel in Belgie en in het buitenland
- het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, informaticatechnologie
in de ruimste zın, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein
- Het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen, met betrekking tot
bedrijfsorganisatorische aangelegenheden, met inbegrip van de personeelszaken en alle daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals de selectie en aanwerving van personeel, alsook de opleiding
ervan.
Zij kan, zowel in Belgie als in het buitenland alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks zelfs
gedeeltelijk verband houden met haar doel en welke van aard zijn er de verwezenlyking van te
vergemakkelijken of te bevorderen Zij kan ondermeer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die
verenigbaar is met haar doel
Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiele tussenkomst of anders, belangen
hebben in ledere bestaande of op te nichten vennootschap of onderneming in Belgie of in het buitenland,
waarvan het doel analoog of connex met het hare is of nuttig is ter verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel zoals het hierboven omschreven wordt
DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur
Zij kan ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen voor de
wijzigingen van de statuten
KAPITAAL
veranderluk aantal aandelen met een nominale waarde van TWEEDUIZEND VIERHONDERD TACHTIG
(2 480,-) euro
Het huishoudelijk reglement voorzien in artikel 26 zal het bedrag en de modaliteiten van volstorting van het
in te schrijven kapitaal bepalen
Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd respektievelijk verminderd door toetreding, respektievelijk
uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen Deze verrichtingen behoeven
geen statutenwijziging doch worden aangetekend in het aandelenregister
Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD (18 600,-) euro Tot
beloop van dit minimumbedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden
verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de
voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de
vaststelling van de kapitaalverhoging
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN
De vennootschap is met beperkte aansprakelukheid
Zij is slechts gehouden ten belope van haar maatschappelijk vermogen De vennoten zijn slechts gehouden
ten belope van hun aandeel
leder is aansprakelijk ten belope van de aandelen die hij onderschreven heeft, zonder mogelijke
hoofdelijkheid tussen de vennoten
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan
niet vennoten en die bevoegd is de vennootschap te leiden
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten, bij
éénvoudige meerderheid van stemmen, voor een termijn van maximum drie jaar en zijn ten allen tijde door haar
herroepbaar Zij zijn herbenoembaar.
BESTUURSBEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
De raad heeft de meest uitgebreide machten om in naam van de vennootschap alle verrichtingen of
handelingen van bestuur en/of beschikking te stellen, welke van aard zijn de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel toe te laten, met als enige beperkingen diegene voorzien door de wet en door
onderhavige statuten
De raad wordt belast met het bestuur van de vennootschap en met de uitvoering van de besluiten van de
algemene vergadering
De raad komt samen telkenmale het belang van de vennootschap dit vereist op bijeen roeping van één van
haar leden
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegheid toebedeeld aan bijzondere volmachtdragers, wordt de
vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de
gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door de voorzitter alleen optredend of door twee bestuurders-
vennoten gezamelijk optredend
Voor de uitoefening van elke opdracht voor clienten, wordt de vennootschap
daarenboven vertegenwoordigd door een bestuurder of door een vennoot, alleen optredend, met
macht om in de plaats te stellen Binnen het kader van deze opdracht, vertegenwoordigen deze bestuurders
of vennoten de vennootschap jegens derden en handelen in naam van de vennootschap in rechte als elser
en als verweerder
De bestuurders kunnen door middel van een algemene of bijzondere volmacht een gedeelte van hun
bevoegheden overdragen aan een andere bestuurder of aan een vennoot
De machten aan bovenstaande vertegenwoordigers toegekend, kunnen hen worden ontnomen door
eenvoudig besluit van de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERING
Een algemene vergadering wordt minstens éénmaal per jaar gehouden op de tweede woensdag van de
maand december om negen (9 00) uur, met als agenda het jaarverslag van de raad, het goedkeuren van de
Jaarrekening en het verlenen van kwijting
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding opgenomen in onderhavige statuten worden de besluiten van
de vergadering van de vennootschap genomen bij gewone meerderheid der stemmen, wat betekent dat
minstens twee/derden der stemmen geldig zijn uitgebracht in een vergadering waar minstens twee/derden van
diegenen die stemgerechtigd zijn aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Wanneer in onderhavige statuten sprake is van "een hoogste meerderheid van stemmen", betekenen deze
bewoordingen minstens vier/vijfden geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waar minstens drie/vierden
van diegenen die stemgerechtigd zijn aanwezig of vertegenwoordigd zijn
Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste
meerderheid
Indien tijdens een vergadering diegenen die stemgerechtigd zijn niet in het vereiste aantal aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zal ten minste acht dagen en uiterlijk één maand na deze vergadering een tweede
vergadering bijeengeroepen worden die geldig zal kunnen beraadslagen bij de vereiste meerderheid ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
Een vennoot kan zich, bij een algemene of bijzondere schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen door
een ander vennoot De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek)
middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar
WINSTVERDELING
De netto-winst zoals die zal blijken uit de jaarrekening, zal als volgt worden aangewend
1) Vyf procent aan de reserve voorgeschreven door de wet
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bereikt
2) Het saldo is ter beschikking van de algemene vergadering.
ONTBINDING - VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke redenen ook, heeft de algemene vergadering de
meest uitgebreide machten om de vereffenaar(s) te kiezen, hun machten en vergoedingen te bepalen en de
wijze van vereffening vast te stellen Bij ontstentenis van besluit van de algemene vergadering worden de
dienstdoende bestuurders zowel ten aanzien van derden als ten aanzien van de vennootschap als vereffenaars
beschouwd Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap en van de vereffeningskosten wordt
het maatschappelijk vermogen eerst aangewend tot de terugbetaling van de inbrengen tot beloop van hun
volstorting Het overschot wordt bij gelijke delen tussen de aandelen verdeeld
5° Werd benoemd tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf één januar tweeduizend en vier
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Joca Consulting', met maatschappelijke zetel te
9930 Zomergem, Luitenant Dobbelaerstraat 18, met als vaste vertegenwoordiger . de heer Johan Carton,
wonende te 9930 Zomergem, Luitenant Dobbelaerstraat 18
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder neemt een einde op éénendertig december tweeduizend
en zes,
6° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Cedric HULPIAU, wonende te 1150 Brussel, Avenue
Baron d'Huart, 49/6 en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ad-Ministerie, te 1860
Merse, Brusselsesteenweg, 70/A, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, allen mdividueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
een uitgifte van de akte, de aanwezigheidslijst met	(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd
volmachten, de gecoordineerde tekst der statuten)
Eric L SPRUYT
Geassocieerd Notaris