N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : UNI INVEST
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 412/8
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Olivier PALSTERMAN, à Bruxelles, en date du 26 janvier 2010 que la 
société anonyme a été constituée avec les statuts suivants :
Article 1 : Forme - Dénomination.
La société est une société anonyme. Elle est dénommée "UNI INVEST".
Article 2 : Siège.
Le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 412/8. 
(…)
Article 3 : Objet.
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en 
participation avec des tiers :
l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, la rénovation, 
l’aménagement, l’entretien, l’exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;
l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location, l’affermage de tous 
immeubles non bâtis.
La société pourra de plus, faire toutes  opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières et 
immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à l’objet social ci-
dessus désigné.
Elle pourra s’intéresser par voie d’apports, d’association, de fusion, de prises de participation, d’intervention 
financière ou de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations, entreprises ou groupements existants ou 
à créer, en Belgique ou à l’étranger et dont l’objet serait identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature 
à favoriser celui de la société.
Elle peut accepter tous mandats d’administrateur dans d’autres sociétés et se porter caution des engagements 
d’autres sociétés.
Le conseil d’administration est apte à interpréter la portée et la nature de l’objet de la société anonyme.
Article 4 : Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes requises pour les 
modifications aux statuts.
Article 5 : Capital social :
Le capital social souscrit, fixé à  deux cent cinquante mille Euro (250.000 EUR), représenté par mille (1000) 
actions sans mention de valeur nominale.
Article 6 : Augmentation et réduction de capital.
Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale 
délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles actions qui seraient à souscrire contre espèces, sont 
offertes par préférence aux propriétaires des actions existant au jour de l'émission, au prorata du nombre de 
titres appartenant à chacun d'eux.
0822665710
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale peut décider, dans l'intérêt social et les 
conditions requises pour les modifications aux statuts, que tout ou partie des nouvelles actions à souscrire 
contre espèces ne seront point offertes par préférence aux actionnaires.
L'assemblée peut limiter ou supprimer ce droit en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que 
les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans les conditions fixées par le Code des Sociétés.
En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle, l'assemblée générale ou le 
conseil d'administration, dans le cadre éventuel du capital autorisé, peut aussi prévoir qu'une priorité sera 
donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des actions nouvelles. Dans ce cas, la période de 
souscription doit avoir une durée de dix jours.
Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu'il avisera et 
dans les limites fixées par la loi, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des 
actions à émettre.
Article 7 : Appel de fonds.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription doivent être faits 
aux époques que le conseil d'administration détermine.
L'actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire à 
tout appel de fonds sur les actions, doit bonifier à la société les intérêts calculés  au  taux  fixé  par  la loi du 
deux août deux mille deux pour les retards de paiement dans les transactions commerciales augmenté d'un pour 
cent, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Le conseil d'administration peut en outre, après un second 
avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans 
préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.
Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il 
détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.
Article 8 : Nature des actions.
Les actions sont  nominatives.  
Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs. Tout titulaire de titres pourra à tout moment et à ses 
frais demander un certificat représentatif de titres nominatifs relatif à ses titres. Le registre des titres nominatifs 
peut être tenu sous forme électronique. Le conseil d’administration est autorisé à désigner un tiers de son choix 
pour tenir ce registre électronique. 
Article 9 : Responsabilité des actionnaires.
Tout actionnaire n'est responsable des engagements de la société que jusqu'à concurrence du montant de sa 
souscription.
Article 10 : Cession d'actions.
Sauf convention d’actionnaires, les cessions d’actions s’opèrent conformément au Code des Sociétés.
Article 11 : Héritiers.
Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, 
provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces 
derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son 
administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions de 
l'assemblée générale.
Article 12 : Propriété d'une action.
La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul 
propriétaire pour chaque titre.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, 
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.
Article 13 : Obligations.
La société peut émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration.
Celui-ci détermine le type et le taux de l'intérêt, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement 
des obligations, les garanties spéciales qui seraient affectées à celles-ci, ainsi que toutes autres conditions de 
leur émission.
Les obligations au porteur sont signées par deux administrateurs; l'une de ces signatures ou toutes deux 
peuvent être apposées au moyen de griffes.
Article 14 : Conseil d'administration.
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre minimum d’administrateurs prévu par 
la loi.
Ils sont nommés pour une durée conforme au Code des Sociétés par l'assemblée générale des actionnaires et 
révocables par elle.
Les administrateurs sont rééligibles.
Un administrateur personne morale doit désigner un représentant permanent, chargé de l'exécution du mandat 
au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt 
les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans 
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son 
représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de 
publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et éventuellement un ou plusieurs vice-
présidents.
Article 15 : Vacance.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les membres 
restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine 
assemblée générale, qui procède au remplacement définitif.
Tout administrateur, désigné dans les conditions ci-dessus, n'est nommé que pour le temps nécessaire à 
l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 16 : Responsabilité des administrateurs.
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, 
mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, 
conformément au Code des Sociétés.
Article 17 : Gestion journalière.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société, en ce 
qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes.
Il nomme et révoque les délégués à cette gestion, qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur 
rémunération et détermine leurs attributions.
Le conseil d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, 
peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Article 18 : Convocations.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas 
d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président ou, à leur défaut, d'un administrateur désigné par ses collègues. 
Il doit être convoqué chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au 
moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Article 19 : Délibérations.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si les trois quart au moins de ses 
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, à un de 
ses collègues du conseil, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses 
lieu et place. Le délégant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent. Toutefois, aucun délégué 
ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur.
Tout administrateur peut également, mais seulement au cas où les trois quart au moins des membres du conseil 
sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes, par écrit ou par télégramme, fax ou e-mail.
Toute décision du conseil est prise à la simple majorité des votants. 
Enfin, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil 
d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit ou encore 
par conférence-call ou vidéoconférence.
Dans l'hypothèse d'un vote par conférence téléphonique ou vidéoconférence, la somme des télécopies et/ou 
autres documents écrits confirmant ou exprimant les votes des administrateurs fera foi de l'existence et de la 
teneur de la résolution adoptée. Ils serviront de base pour la rédaction du procès-verbal. Ce dernier sera 
approuvé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.
Article 20 : Procès-verbaux.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité des 
membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les 
administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre 
spécial. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y 
sont annexés.
Article 21 : Pouvoirs du conseil d'administration.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de 
l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Article 22 : Commissaires.
Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés à l'article 15 du Code des 
Sociétés, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires et chaque actionnaire aura les 
pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.
Si la société nomme ou doit nommer un ou plusieurs commissaires, ceux-ci devront être choisis par l'assemblée 
générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs 
d'Entreprises. 
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.
Le nombre et les émoluments des commissaires sont déterminés par l'assemblée générale des actionnaires. Ces 
émoluments consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat. Ils ne peuvent être modifiés que du 
consentement des parties.
Les fonctions des commissaires sortants cessent immédiatement après l'assemblée générale ordinaire.
Article 23 : Pouvoirs des commissaires.
La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assigne le Code des Sociétés. 
Article 24 : Rémunération des administrateurs.
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs une indemnité fixe à porter au compte des frais 
généraux.
Le conseil d'administration est autorisé également à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou 
missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
Article 25 : Représentation de la société.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier 
ministériel, et en justice, par un administrateur-délégué agissant seul pour tous les actes n’engageant pas la 
société pour plus de dix mille euros (EUR 10.000,00) et par deux administrateurs pour les montants supérieurs 
à dix mille euros (EUR 10.000,00). 
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par le ou les délégués à cette 
gestion agissant séparément, ainsi que par leurs mandataires spéciaux. Les administrateurs qui agissant au nom 
de la société ne devront justifier leur pouvoir, ni vis-à-vis des tiers, ni envers les conservateurs d’hypothèques.
Article 26 : Assemblée générale.
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs 
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Elle se compose des propriétaires d'actions avec droit de vote qui ont tous le droit de voter, soit par eux-mêmes 
directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires.
Hormis les cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions privilégiées sans droit 
de vote, ni des actions suspendues, pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer 
dans les assemblées générales.
Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou 
dissidents.
Article 27 : Date et lieu de l'assemblée générale.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.
L'assemblée générale ordinaire doit se réunir le deuxième mercredi du mois de mai,  à 14 heures. Si ce jour est 
un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle 
doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Par ailleurs, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du 
pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les 
porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537 du Code des 
Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.
Article 28 : Prorogation.
Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des 
comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée 
générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.
Article 29 : Convocations.
L'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration 
ou du collège des commissaires.
Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément au Code des Sociétés.
Les convocations à l'assemblée générale ordinaire doivent obligatoirement mentionner, parmi les objets à 
l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, la discussion et l'adoption 
des comptes annuels, la décharge des administrateurs et des commissaires, la réélection, le remplacement des 
administrateurs et des commissaires.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à son ordre du jour.
Article 30 : Conditions d'admission et de représentation aux assemblées générales.
Pour être admis à l'assemblée générale, les  propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits sur le 
registre des actions nominatives, trois jours ouvrables au moins avant l'assemblée générale ;.
Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire et chacun des 
époux peut être représenté par son conjoint.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent 
respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient 
déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.
Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le 
conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénom, profession, domicile ou siège social), 
le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des 
propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée ou télécopie trois jours au 
moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.
Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée 
par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée. A la liste de présence demeureront 
annexés les formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance.
Article 31 : Bureau.
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le vice-
président ou le plus âgé des vice-présidents, s'il y en a plusieurs, ou, à leur défaut, par un administrateur à ce 
délégué par ses collègues ou, à défaut d'administrateur présent, par un actionnaire ou son représentant.
Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un 
ou plusieurs scrutateurs.
Article 32 : Droit de vote.
Chaque action ayant droit de vote donne droit à une voix, sans aucune limitation.
L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires, dans les limites fixées par le 
Code des Sociétés.
Article 33 : Quorum et majorité.
Sauf les cas prévus à l'alinéa 4 ci-après, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions réunies à 
l'assemblée, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, à 
la majorité des voix.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les 
candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité du nombre de suffrages à ce scrutin de ballottage, le 
plus âgé des candidats est élu.
Sous réserve des dispositions impératives du Code des Sociétés, lorsqu'il y a lieu pour l'assemblée générale de 
décider :
1. d'une modification aux statuts;
2. d'une augmentation ou d'une réduction de capital;
3. de la fusion ou  de la scission de la société avec d'autres sociétés;
4. de la dissolution de la société;
5. de l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription;
6. de la transformation de la société en une autre, d'espèce différente;
7. de la modification de l'objet social, l'objet proposé doit être spécialement indiqué dans les 
convocations, et l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée 
délibérera valablement, quel que soit le nombre de titres réunis.
La décision, pour les points 1. à 5. ci-dessus, n'est valablement prise que si elle rallie les trois quarts des voix 
pour lesquelles il est pris part au vote.
Pour les points 6. et 7., elle n'est valablement prise que si elle réunit les quatre cinquièmes des voix pour 
lesquelles il est pris part au vote.
Article 34 : Procès-verbaux.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui 
le demandent.
Article 35 : Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année. A cette 
date, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels, conformément à la loi.
Il est également procédé, relativement à ces documents et dans les délais légaux, aux mesures d'inspection et de 
communication que prescrit le Code des Sociétés.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont adressés aux actionnaires en 
nom en même temps que la convocation.
Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, 
un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède.
Article 36 : Comptes annuels.
L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption du bilan, conformément aux dispositions du Code des 
Sociétés et du titre quatre des présents statuts.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins des 
administrateurs à la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".
Article 37 : Répartition des bénéfices.
L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale. Ce 
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine 
l'affectation.
Article 38 : Dividendes.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Celui-
ci peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément au Code des Sociétés.
Article 39 : Dissolution.
La dissolution de la société est décidée conformément aux prescriptions légales.
Article 40 : Répartition du boni de liquidation.
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces 
règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions.
Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à 
la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doivent tenir compte de cette diversité de situations et rétablir 
l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds 
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables, en espèces 
ou en titres, au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
Article 41 :
Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur élit, par les 
présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations 
peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la 
disposition du destinataire.
Article 42 :
Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et, en conséquence, les dispositions 
de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées inscrites, et les 
clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.
II. Les statuts étant ainsi arrêtés, de procéder, comme suit, à la souscription du capital social :
SOUSCRIPTION EN ESPECES.
Les  mille (1000)  actions sont souscrites en espèces, au prix de deux cent cinquante euros (250,00 
EUR) chacune,  comme suit :
400 actions par la société anonyme « GN INVEST », préqualifiée.
400 actions par la société anonyme « TERREBOIS », préqualifiée.
200 actions par la société anonyme « 27 GROUP », préqualifiée.
Ensemble :      1000   actions.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune de ces mille (1000) actions a été entièrement libérée 
par un versement de deux cent cinquante euros (250,00 EUR) et que le montant global de ces versements, 
s'élevant à  deux cent cinquante mille euros (250.000,00 EUR) est déposé au compte spécial numéro 001-
6006241-77 ouvert au nom de la société en formation à la BANQUE BNP PARIBAS FORTIS.
III. de fixer comme suit les dispositions transitoires des statuts :
Nomination des premiers administrateurs et commissaire.
Une assemblée générale, tenue sans convocation ni ordre du jour préalables, immédiatement après la 
constitution de la société, procède à la nomination des administrateurs et commissaire, fixe leurs émoluments, 
s'il y a lieu, et peut décider, dans les limites des statuts, sur tous autres objets.
Durée du premier exercice.
Le premier exercice social commence ce jour et sera clôturé le 31 décembre 2010 et la première assemblée 
générale ordinaire se tiendra en 2011.
 
IV. d'acter qu'ils se réunissent en exécution des dispositions transitoires des statuts en assemblée 
générale extraordinaire, et que cette assemblée, réunissant l'intégralité des titres, décide, à l'unanimité :
a. de fixer le nombre des administrateurs à 5 et d'appeler à ces fonctions :
Volet B - Suite
1.
Monsieur VAN ELEWYCK Jean Louis Ghislain, né à Etterbeek, le vingt-cinq février mille neuf 
cent cinquante-cinq, (numéro national 550225-195-30, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Rue Henri 
Bruneau 11.
2.
La Société anonyme « G N INVEST », ayant son siège sociale à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue 
de Tervueren 412, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 
0433.624.246, dont la représentante permanente sera Madame CORNELIS Michèle, née à Bruxelles, 
le neuf juin mille neuf cent soixante-six, (numéro national 660609-004-87, domiciliée à 1640 Rhode-
Saint-Genèse, Hof-ten-Berg 103.
3.
La société anonyme « TERREBOIS » dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, boulevard du 
Souverain 68 (Numéro d’entreprise : 0403.328.869) et dont le représentant permanent sera Monsieur 
GILLARD, Michel Auguste, né à Waterloo, le trente et un octobre mil neuf cent quarante-sept, 
(numéro national 471031-099-28), domicilié à 5031 Grand-Leez, rue de l’Etang, 15.
4.
Monsieur VAUTHIER Etienne Philippe, né à Uccle, le trente avril mille neuf cent soixante-huit, 
(numéro national 680430 007-64), domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Paul Bossu 22.
5.
La société anonyme « UNIBRA », dont le siège social est situé à Bruxelles, avenue des Arts 40 
(Numéro d’entreprise : 0402.833.179) et dont le représentant permanent sera Monsieur HENKENS 
Jean-Louis, né à Rixensart, le quatorze juin mil neuf cent quarante-sept, (numéro national 470314-
439-52), domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue Léopold Wiener, 19.
Leur mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.
Le mandat des administrateurs est gratuit.
b. de  nommer en tant que commissaire, la société civile ayant emprunté la forme d’une société coopérative à 
responsabilité limitée « BDO DFSA Conseils fiscaux – BDO DFSA Belastingconsulenten », reviseur 
d’entreprises, dont le siège social est situé à  1040  Evere boulevard Louis Schmidt, 57 boîte 6 (Numéro 
d’entreprise 0892.097.518), représentée par Monsieur Jean-Louis SERVAIS, reviseur d’entreprise, et ce pour 
une période de 3 ans et de fixer ses honoraires au montant annuel indexé de 1.500 EUR hors TVA, frais et 
débours.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Et à l’instant s’est réuni le conseil d’administration, lequel a décidé à l’unanimité des voix ce qui suit :
de fixer le nombre des administrateurs-délégués à 2 et d'appeler à ces fonctions :
Monsieur VAN ELEWIJCK Jean-Louis, prénommé
La société anonyme « TERREBOIS », préqualifiée et représentée comme dit ci-avant
De nommer comme président du conseil d’administration :
La société anonyme « UNIBRA », préqualifiée et représentée comme dit ci-avant
Pour extrait conforme
Le notaire
Olivier PALSTERMAN