김 의장 은 지정 자료 를 제출 하 면서 2016 년 엔 플루토 , 플러스 투 퍼센트 , 골프 와 친구 , 모두 다 , 디엠티 씨 등 계열사 5 곳 을 누락 한 혐의 로 기소 됐 다 . 서 회장 은 2016 년 티에스 이 엔 씨 , 티에스 이 엔 엠 , 송인 글로벌 , 디케이 아이 상사 , 에이디 에스 글로벌 등 계열사 5 곳 을 누락 한 혐의 를 받 고 있 다 . 정 회장 은 2015 년 참교 배움터 , 최 강병영 , 미래 병영 등 계열사 3 곳 을 지정 자료 에 신고 하 지 않 은 혐의 다 . 검찰 은 김 의장 등 3 명 에게 각각 벌금 1 억 원 을 구형 했 다 . 또 롯데 는 2014 ~ 2015 년 호텔 롯데 , 롯데 물산 등 9 개 계열사 가 공정위 에 국외 계열사 인 주주 16 개 사 를 기타 주주 로 허위 신고 한 혐의 로 기소 됐 다 . 한라그룹 은 2014 년 과 2015 년 계열사 인 케이 에 코 로지스 채무 보증 현황 을 누락 한 혐의 를 받 고 있 다 .