금융 당국 은 은행 들 의 자금 세탁 방지 가이드라인 도 제시 했 다 . 가상 화폐 거래자 가 가상 화폐 거래소 와 하루 에 1000 만 원 이상 혹은 1 주일 에 2000 만 원 이상 거액 의 금융 거래 를 하 면 은행 은 해당 거래 를 면밀히 살펴야 한다 . 김용범 금융 위 부위원장 은 “ 해당 금액 은 참고 기준 일 뿐 이 보다 소액 을 거래 하 는 경우 를 자금 세탁 관련 모니터링 에서 제외 해서 도 안 된다 ” 고 설명 했 다 .