금융 위 쪽 은 탈세 나 비자금 조성 , 국외 재산 도피 등 돈세탁 을 시도 하 는 사례 가 늘어난 데 다 , 자금 세탁 방지 제도 가 정착 되 면서 금융 기관 들 도 적극 신고 에 나 서 혐의 거래 신고 가 급증 한 것 으로 풀이 했 다 . 올 하반기 부터 혐의 거래 신고 기준 이 원화 는 ‘ 2000 만 원 이상 ’ 에서 ‘ 1000 만 원 이상 ’, 달러 는 ‘ 1 만 달러 이상 ’ 에서 ‘ 5000 달러 이상 ’ 으로 각각 낮 아 져 신고 건수 는 더 늘어날 것 으로 예상 된다 . 금융 위 는 상반기 혐의 거래 신고 가운데 6046 건 에 대해 조세 포탈 , 불법 외국환 거래 , 재산 범죄 ( 사기 · 횡령 · 배임 ) 등 의 혐의 내용 을 붙여 검찰 · 경찰 · 국세청 · 관세청 등 관련 기관 에 넘겼 다 .