명 불 상자 로부터 피해자 접촉 장소 등 정보 를 전달 받 아 피고인 1 , 피고인 2 에게 피해자 를 접촉 하 도록 지시 하 고 , 피고인 3 , 피고인 2 를 통해 순차 전달 된 피해 금원 을 위 조직 의 성명 불 상자 에게 전달 하 는 역할 을 하 기 로 공모 하 였 다 . 
 피고인 들 은 위 와 같 은 공모 에 따라 위 성명 불 상자 는 2015 . 11 . 5 . 15 : 10 경 피해자 공소 외 15 에게 전화 하 여 검찰 수사관 을 사칭 하 면서 피해자 의 개인 정보 가 유출 되 어 범죄 피해 를 막 기 위해서 는 피해자 에게 은행 계좌 에 있 는 모든 돈 을 인출 하 여 서울 동작구 보라매 로 5 길 15 앞 노상 에서 금융 감독원 직원 에게 전달 하 여야 한다는 취지 로 거짓말 을 하 고 , 피고인 3 은 피해자 에 대한 정보 를 위 성명 불 상자 로부터 전달 받 아 피고인 1 과 피고인 2 에게 위 장소 에 나가 금융 감독원 직원 행세 를 하 면서 피해자 로부터 현금 을 받 아 오 라고 지시 하 고 , 피고인 1 은 피고인 3 의 지시 에 따라 2015 . 11 . 5 . 16 : 00 경 위 장소 에서 피해자 를 만나 30 , 000 , 000 원 을 건네 받 고 이 를 피고인 2 에게 전달 하 고 , 피고인 2 는 위 장소 에서 주변 을 감시 하 다가 피고인 1 로부터 위 피해 금원 을 전달 받 아 피고인 3 에게 전달 하 고 , 피고인 3 은 그 무렵 피고인 2 로부터 위 30 , 000 , 000 원 을 건네 받 아 수수료 일부 를 제외 한 나머지 금원 을 성명 불 상자 에게 전달 하 였 다 . 
 그러나 사실 피고인 들 과 성명 불 상자 는 일정 한 직업 이 없 으며 , 수사 기관 에 종사 하 거나 금융 감독원 에 근무 하 지 아니하 고 , 피해자 의 계좌 가 범죄 행위 에 관련 된 것 도 아니 었 다 . 
 이 로써 피고인 들 은 성명 불 상자 와 공모 하 여 피해자 에게 거짓말 을 하 고 이 에 속 은 피해자 로부터 30 , 000 , 000 원 을 교부 받 은 것 을 비롯 하 여 2015 . 11 . 5 . 경 부터 2015 . 11 . 20 . 경 까지 같 은 방법 으로 별지 범죄 일람표 순번 2 ~ 13 기재 와 같이 피해자 12 명 으로부터 총 12 회 에 걸쳐 합계 380 , 615 , 323 원 을 교부 받 았 다 . 
 4 . 피고인 3 , 피고인 2 의 공동 범행 
 피고인 들 은 피고인 1 이 2015 . 11 . 20 . 범행 을 마지막 으로 더 이상 범행 을 하 지 않 겠 다고 하 자 피고인 2 가 피고인 1 이 하 던 역할 을 담당 하 기 로 공모 하 였 다 . 
 피고인 들 은 이 에 따라 , 위 조직 의 성명 불 상자 는 피해자 배상 신청인 2 에게 검사 를 사칭 하 여 피해자 의 계좌 에서 돈 을 인출 하 도록 전화 통화 를 하 는 역할 을 , 피고인 2 는 피고인 3 의 지시 에 따라 금융 감독원 직원 인 것 처럼 행세 하 면서 성명 불 상자 의 거짓말 에 속 은 피해자 로부터 금원 을 교부 받 아 피고인 3 에게 전달 하 는 역할 을 , 피고인 3 은 위 성명 불 상자 로부터 피해자 접촉 장소 등 정보 를 전달 받 아 피고인 2 에게 피해자 를 접촉 하 도록 지시 하 고 , 피고인 2 가 피해자 로부터 건네 받 은 피해 금원 을 위 조직 의 성명 불 상자 에게 전달 하 는 역할 을 하 기 로 공모 하 였 다 . 
 피고인 들 은 위 와 같 은 공모 에 따라 위 성명 불 상자 는 2015 . 11 . 24 . 오전 경 피해자 배상 신청인 2 에게 전화 하 여 검사 를 사칭 하 면서 피해자 의 개인 정보 가 유출 되 어 범죄 피해 를 막 기 위해서 는 피해자 에게 은행 계좌 에 있 는 모든 돈 을 인출 하 여 고양시 일산서구 대화동 대화 우체국 앞 노상 에서 금융 감독원 직원 에게 전달 하 여야 한다는 취지 로 거짓말 을 하 고 , 피고인 3 은 피해자 에 대한 정보 를 위 성명 불 상자 로부터 전달 받 아 피고인 2 에게 위 장소 에 나가 금융 감독원 직원 행세 를 하 면서 피해자 로부터 현금 을 받 아 오 라고 지시 하 고 , 피고인 2 는 피고인 3 의 지시 에 따라 2015 . 11 . 24 . 15 : 15 경 위 장소 에서 피해자 를 만나 20 , 000 , 000 원 을 건네 받 고 이 를 피고인 3 에게 전달 하 고 , 피고인 3 은 그 무렵 피고인 2 로부터 위 20 , 000 , 000 원 을 건네 받 아 수수료 일부 를 제외 한 나머지 금원 을 성명 불 상자 에게 전달 하 였 다 . 
 그러나 사실 피고인 들 과 성명 불 상자 는 일정 한 직업 이 없 으며 , 수사 기관 에 종사 하 거나 금융 감독원 에 근무 하 지 아니하 고 , 피해자 의 계좌 가 범죄 행위 에 관련 된 것 도 아니 었 다 . 
 이 로써 피고인 들 은 성명 불 상자 와 공모 하 여 피해자 에게 거짓말 을 하 고 이 에 속 은 피해자 로부터 20 , 000 , 000 원 을 교부 받 은 것 을 비롯 하 여 2015 . 11 . 24 . 경 부터 2015 . 12 . 10 . 경 까지 같 은 방법 으로 범죄 일람표 순번 14 ~ 18 기재 와 같이 피해자 5 명 으로부터 총 5 회 에 걸쳐 합계 142 , 050 , 000