- 출처 : 뉴스타파 공식 홈페이지 ( http : / / newstapa . com / 574 ) - 뉴스타파 · ICIJ ‘ 조세 피난처 프로젝트 ’ 공동 취재 1 차 결과물 발표 1 . 시민 의 자발 적 후원 으로 제작 되 는 비 영리 독립언 론 ‘ 뉴스타파 ( 한국 탐사 저널리즘 센터 제작 ) ’ 는 국제 탐사 보도 언론인 협회 ( ICIJ ) 가 진행 하 는 ‘ 조세 피난처 프로젝트 ’ 의 유일 한 한국 파트너 로 참여 해 지난 몇 주 동안 공동 취재 를 수행 해 왔 습니다 . ICIJ 는 뉴스타파 를 제작 하 는 한국 탐사 저널리즘 센터 가 영리 를 추구 하 지 않 고 , 독립 적 으로 장기간 탐사 보도 에 전념 할 수 있 는 언론 이 기 때문 에 한국 의 취재 파트너 로 선정 했 다고 밝혔 습니다 . 2 . 뉴스타파 가 ICIJ 와 ‘ 조세 피난처 프로젝트 ’ 를 공동 취재 한 결과 , 조세 피난처 에 페이퍼 컴퍼니 를 설립 한 한국인 들 은 모두 245 명 으로 나타났 습니다 . 그러나 이 는 1 차 취재 결과물 일 뿐 , 추후 공동 조사 결과 에 따라 더 늘어날 수 있 습니다 . 3 . 이 같 은 한국인 명단 은 조세 피난처 에 페이퍼 컴퍼니 설립 을 대행 해 주 는 ‘ 포트 컬리스 트러스트 넷 ( PTN ) ’ 과 ‘ 커먼 웰스 트러스트 ( CTL ) ’ 내부 자료 에 담긴 13 만 여 명 의 고객 명단 과 12 만 2 천 여 개 의 페이퍼 컴퍼니 에 대한 정보 분석 을 통해 확인 됐 습니다 . 4 . 확인 된 245 명 가운데 영국 령 버진 아일랜드 와 쿡 아일랜드 등 조세 피난처 에 페이퍼 컴퍼니 즉 서류 상 으로 만 존재 하 는 명목 상 의 회사 를 설립 하 면서 한국 주소 를 기재 한 사람 은 159 명 , 홍콩 이나 싱가포르 등 해외 주소 를 기재 한 사람 은 86 명 입니다 . 이 가운데 노 미니 디렉터 ( Nominee Director ) 즉 차명 대리인 을 내세워 법인 의 실소 유자 를 확인 하 기 어려운 경우 도 많 았 습니다 . 또 보통 한 명 이 1 개 의 페이퍼 컴퍼니 를 만들 었 지만 많 게 는 5 개 이상 의 페이퍼 컴퍼니 를 만든 사람 도 발견 됐 습니다 . 5 . 245 명 의 한국인 들 이 조세 피난처 에 법인 을 설립 한 시기 는 지난 1995 년 부터 2009 년 에 걸쳐 있 습니다 . 2 천 년 대 중반 이후 급격 하 게 증가 하 는 추세 이 고 2007 년 금융 위기 를 전후 해 페이퍼 컴퍼니 설립 이 집중 된 것 으로 나타났 습니다 . 특히 245 명 의 명단 가운데 는 이름 만 대 면 알 만 한 재벌 총수 와 총수 일가 등 사회 지도층 인사 들 이 상당수 포함 돼 있 습니다 . 6 . 뉴스타파 는 비밀리 에 조세 피난처 에 페이퍼 컴퍼니 를 설립 한 사회 지도층 인사 들 의 정보 를 공개 하 는 것 이 국민 의 알 권리와 공공 의 이익 에 부합 하 는 것 이 라 판단 하 고 , 오늘 부터 매주 한 두 차례 순차 적 으로 보도 를 통해 공개 할 예정 입니다 . 첫 번 째 로 재벌 총수 와 총수 일가 의 페이퍼 컴퍼니 설립 실태 를 공개 합니다 . 7 . 뉴스타파 가 5 월 22 일 ( 수 ) 1 차 발표 하 는 명단 은 3 명 으로 다음 과 같 습니다 . ⓵ 이수영 OCI 회장 ( 전 경총 회장 ) 과 부인 김경자 OCI 미술관 관장 , 페이퍼 컴퍼니 이름 : RICHMOND FOREST MANAGEMENT LIMITED 설립 시기 : 2008 년 4 월 28 일 , 설립 장소 : 영국 령 버진 아일랜드 디렉터 : 이수영 , 김경자 주주 : 이수영 , 김경자 LEE Soo Young and KIM KyungJa as joint tenants with right of survivorship ⓶ 조중건 전 대한항공 부회장 ( 고 조중훈 한진 그룹 회장 동생 ) 의 부인 이영학 씨 , 페이퍼 컴퍼니 이름 : Kapiolani Holdings Inc 설립 시기 : 2008 년 6 월 19 일 , 설립 장소 : 영국 령 버진 아일랜드 디렉터 : 이영학 주주 : 이영학 LEE Young Hak ⓷ 조욱래 DSDL ( 옛 동성 개발 ) 회장 ( 조석래 효성 그룹 회장 막내 동생 ) 과 장남 조현 강 씨 페이퍼 컴퍼니 이름 : Quick Progress Investment Ltd 설립 시기 : 2007 년 3 월 15 일 , 설립 장소 : 영국 령 버진 아일랜드 디렉터 : 조욱래 주주 : 조욱래 , 조현 강 Cho Wuk Rai and Cho Hyun Kang as joint tenants with right of survivorship 한편 , 뉴스타파 취재 결과 조중건 전 대한항공 부회장 과 부인 이영학 씨 와 조욱래 DSDL 회장 이 하와이 에 고급 아파트 를 거래 했 던 사실 도 함께 확인 됐 습니다 . 8 . 이해 를 돕 기 위해 페이퍼 컴퍼니 증빙 자료 와 하와이 부동산 거래 내역 을 담 은 관련 서류 를 일부 발췌 해 함께 공개 합니다 . < 끝 > 2013 년 5 월 22 일 한국 탐사 저널리즘 센터 · 뉴스타파 - 출처 : 뉴스타파 공식 홈페이지 ( http : / / newstapa . com / 574 ) - - ICIJ ( 국제 탐사 보도 언론인 협회 ) : 세계 60 개국 160 여 명 의 언론인 들 이 참여 하 는 비 영리 탐사 보도 기관 - 조세 피난처 ( Tax Haven ) : 조세 회피 지역 , 법인 의 실제 발생 소득 전부 또는 상당 부분 에 대하 여 조세 를 부과 하 지 않 거나 법인 의 부담 세액 이 당해 실제 발생 소득 의 15 % 이하 인 국가 또는 지역 을 말 함 - 페이퍼 컴퍼니 ( Paper Company ) : 말 그대로 실체 가 없이 문서 , 서류 상 으로 만 존재 하 며 회사 기능 을 수행 하 는 회사 세금 , 경비 등 을 절감 하 기 위해 케이 만 군 도 , 버진 아일랜드 등 국제 적 인 조세 회피 지역 에 주로 설립 - 주요 조세 피난처