중국 , 계약서 위조 및 수수료 사기 - 무역 사기 사례 - KOTRA 해외 시장 뉴스 
 중국 , 계약서 위조 및 수수료 사기 
 □ 발생 시기 : 2018 년 6 월 
 □ 피해 금액 : 5 , 000 달러 
 피해 업체 는 수영복 제작 업체 로 중국 윈난성 에서 수영복 단체복 제작 제안 을 받 았 다 . ‘ 국가 체육 총국 쿤밍 체육 훈련기 지 ‘ 라고 소개 한 중국 바이어 와 한 달 이상 전화 로 협의 한 끝 에 쿤밍 으로 출장 을 가 서 , 정식 계약서 를 체결 했 다 . 그 이후 , 바이어 는 정부 관계자 와 의 꽌씨 ( 관계 ) 구축 을 위해 담배 몇 보루 를 사 달 라고 요청 했 다 . 그러나 총 결제 한 담배 가격 은 19 , 500 위안 ( 한 화 약 350 만 원 상당 ) 으로 상식 적 인 수준 의 선물 가격 이 아니 었 다 . 이 에 의문 을 느낀 피해 업체 는 증거 를 남겨 두 기 위해 차량 번호 및 기사 의 사진 을 찍 었 다 . 이 를 본 바이어 는 잠시 후 국내 업체 에게 상호 신뢰 부족 문제 로 인해 거래 가 어렵 겠 다는 통보 를 하 였 다 . 피해 업체 는 KOTRA 청두 무 역관 에 도움 을 청하 였 고 , 쿤밍 은 원격 지 무 역관 미소 재 지역 으로 총영사관 에 신고 및 협조 를 요청 하 였 다 . 영사관 은 쿤밍 지역 연 락관 과 의 접촉 을 통해 공안 에 계약서 , 사진 , 신분증 , 차량 번호 등 을 증거 로 제출 하 고 신고 했으나 , 결국 돈 을 돌려받 을 수 없 었 다 . 바이어 가 연락 을 두 절 및 잠적 하 였 고 , 무 역관 신고 이후 추가 적 인 피해 는 없 었 으나 출장비 및 선물 비 를 포함 총 5 백 여 만 원 의 피해액 이 발생 했 다 . 
 무역 사기 과정 에서 사기 업체 들 은 각종 이유 를 꾸며 내 며 외국 기업 에 비용 ( 수입 검증 비용 , 선물 비용 , 세관 통관 비용 , 송금수 수료 비용 등 ) 을 요구 할 수 있 다 . 외국 기업 이 요구 한 비용 을 지불 하 지 않 으면 즉각 자취 를 감추 며 또 다시 다른 기업 을 물색 해 이 와 같 은 사기 수단 을 사용 한다 . 중국 내 에 이런 사기 사례 는 인터넷 에서 자주 보도 되 지만 , 현지 절차 상 및 거리 , 비용 등 의 장애 로 외국 기업 이 직접 신고 하 는 것 이 극히 어렵 다 . 이러 한 애로 를 역이용 하 는 사기 업체 가 지속 적 으로 활동 한다 . 최근 주로 윈난 ( 云 南 ) , 허난 ( 河南 ) , 광둥 ( 广 东 ) 지역 에서 발견 되 고 있 다 . 
 따라서 , 우리 기업 들 은 아래 사항 을 각별히 주의 해 피해 를 당하 지 않 도록 해야 한다 . 해외 발신자 가 명확 하 지 않 은 메일 은 신뢰 하 지 말 아야 하 고 , 바이어 를 신뢰 하 고 교신 하 더라도 사전 에 어떠 한 이유 로 도 불 필요 한 부대 비용 을 절대 지불 하 지 말 아야 한다 . 또한 , 지속 적 인 메일 교신 시 바이어 측 이 자사 의 제품 에 어떠 한 부분 에 관심 이 있 는지 확인 해야 한다 . 즉 , 바이어 가 제품 에 대한 상세 한 문의 ( 색깔 , 규격 , 수량 , 단가 , 포장 , 운송 기준 등 ) 를 기피 한다면 사 기 일 가능 성 을 의심 해 봐야 한다 . 첫 거래 또는 생소 한 지역 의 바이어 에 대해서 는 바이어 가 전액 선지 불 후 발주 하 도록 할 필요 가 있 다 . 특히 , 현지 관행 상 너무 수월 하 게 성약 이 이루어지 거나 , 단기 에 계약 이 체결 되 는 경우 에 는 의심 해 볼 필요 가 있 다 . 상품 및 디자인 확인 을 위한 샘플 오더 및 현지 유통망 시장 조사 등 을 포함 하 여 , 대부분 정상 거래 시 통상 수개월 후 정식 오더 가 체결 되 는 것 이 일반 적 이 다 . 위 사례 와 같이 , 바로 현지 출장 및 계약 체결 을 하 기 보 다는 현지 무 역관 을 통해 바이어 정보 를 확실 하 게 확인 한 이후 진행 하 는 것 이 중요 하 다 . 
 ※ 2017 / 18 국제 무역 사기 피해 현황 , KOTRA 청두 무 역관 , 무역 정보 팀 
 중국 , 거래 대상 업체 정보 재확인 요망