특히 은행 이 가상 화폐 거래소 에 계좌 를 개설 할 때 고객 확인 ( EDD ) 제도 를 도입 해 기존 보다 10 개 많 은 추가 정보 를 확인 해야 한다 . 구체 적 으로 해당 거래소 가 개별 투자자 의 생년월일 , 주소 , 연락처 등 신원 사항 을 정확히 파악 하 고 있 는지 확인 해야 한다 . 또 거래소 의 금융 거래 목적 과 자금 원천 , 구체 적 으로 제공 하 는 서비스 종류 등 도 확인 해야 한다 . 이 과정 에서 거래소 가 금융 회사 에 정보 제공 을 거부 하 거나 허위 자료 를 제출 하 는 등 정보 제공 을 사실 상 거부 하 면 거래 를 거절 해야 한다 . 탈세 혐의 등 이 의심 돼 정보 를 요청 했 을 때 는 업체 가 소명 을 해야 한다 .