수원 지검 , ' 아바타 카지노 ' 범죄 수익 은닉 한 일당 기소 
 필리핀 호텔 카지노 를 생 중계 하 는 속칭 ' 아바타 카지노 ' 로 1 천억 원 대 수익 을 올리 고 범죄 수익 을 은닉 한 일당 이 재판 에 넘겨졌 다 . 
 수원 지검 인권 · 지식 재산 범죄 전 담부 ( 부장 검사 · 김욱준 ) 는 도박 공간 개설 등 혐의 로 A ( 40 ) 씨 를 기소 중지 하 고 인터폴 적색 수배 했 다고 9 일 밝혔 다 . 
 검찰 은 A 씨 가 얻 은 범죄 이익 을 건네 받 아 자금 을 세탁 한 내 연녀 B ( 36 ) 씨 와 동서 C ( 34 ) 씨 를 범죄 수익 은 닉 의 규제 및 처벌 등 에 관한 법률 위반 혐의 로 구속 기소 했 다 . 
 검찰 에 따르 면 A 씨 는 지난 2017 년 12 월 부터 지난해 10 월 까지 해외 에 서버 를 두 고 필리핀 호텔 카지노 를 생 중계 하 는 방식 등 으로 도박 사이트 를 운영 해 1 천 6 억 원 상당 의 도박 자금 을 벌어들인 혐의 를 받 고 있 다 . 
 B 씨 와 C 씨 는 A 씨 로부터 각각 수익금 7 억 9 천 600 여 만 원원 과 22 억 2 천 800 여 만 원 을 받 은 뒤 국내 조직원 과 투자자 에게 분배 하 고 가상 화폐 거래 를 통해 자금 을 세탁 한 혐의 를 받 는다 . 
 이 사건 수사 는 B 씨 가 현금 뭉치 가 사라졌 다는 신고 를 하 면서 단순 절 도 사건 으로 시작 됐 다 . B 씨 와 언니 · 동생 사이 인 D ( 33 ) 씨 는 지난해 8 월 B 씨 집 붙박이장 에 있 던 도박 범죄 수익 7 천 800 여 만 원 을 훔쳐 달아났 다 . 
 검찰 은 절 도 혐의 로 붙잡힌 D 씨 를 조사 하 는 과정 에서 훔친 돈 이 도박 사이트 범죄 수익 이 라는 진술 을 확보 하 고 절 도 피해자 였 던 B 씨 를 피의자 신분 으로 전환 해 강제 수사 를 시작 했 다 . 
 B 씨 자택 압수수색 에서 검찰 은 공범 수익 배 분표 , 범죄 수익금 입금 통장 , 현금 5 천 700 여 만 원 을 확보 했 다 . 또 이 들 이 가상 화폐 에 투자 해 자금 세탁 을 하 고 거액 의 수익 을 올리 고 있 다는 사실 을 확인 했 다 . 
 도박 사이트 운영 수익 중 360 억 원 은 수십 개 의 대포통장 을 거쳐 서울 , 수원 , 화성 , 용인 , 성남 등지 에서 현금 인출 해 세탁 한 것 으로 조사 됐 다 . 
 검찰 은 B 씨 등 피고인 들 과 가담자 들 이 수수 한 48 억 9 천 여 만 원 상당 의 범죄 수익금 환수 를 위해 현금 과 부동산 , 예금 계좌 , 가상 화폐 계정 , 보험금 , 외제 차 , 명품 핸드백 등 은 추징 보전 조치 했 다 . 
 검찰 관계자 는 " 수차례 세탁 과정 을 거치 는 돈 의 흐름 을 추적 해 도박 사이트 운영 에 관여 한 사람 뿐 아니 라 자금 세탁 에 만 관여 한 사람 들 까지 적발 해 범죄 수익 을 찾아내 고 환수 조치 했 다 " 며 " 범죄자 들 의 경제 적 이익 을 박탈 함 으로써 범죄 동기 를 차단 하 는 데 수사력 을 집중 할 것 " 이라고 말 했 다 .