은행 은 개인 이 가상 화폐 거래소 와 하루 에 5 회 이상 , 혹은 1 주일 간 7 회 이상 거래 하 는 등 짧 은 기간 빈번 하 게 거래 하 는 경우 도 자금 세탁 거래 가 아닌지 살펴봐야 한다 . 법인 또는 단체 가 가상 화폐 취급 업소 와 금융 거래 를 하 는 경우 도 자금 소유주 가 누군지 감추 기 위한 방법 일 수 있 다는 점 을 의심 해야 한다고 금융 당국 은 권고 했 다 .