경찰 에 따르 면 A 씨 는 1992 년 부터 20 년 간 불법 무 자료 거래 로 비 자금 500 억 원 을 조성 , 이 자금 을 빼돌려 국내 유명 보험 사 2 곳 의 각종 비 과세 보험 상품 600 여 개 에 분산 가입 한 뒤 세금 을 내 지 않 기 위해 230 억 원 상당 을 영주 권 이 있 는 캐나다 로 반출 한 혐의 다 . A 씨 는 2003 년 1 월 부터 2008 년 5 월 까지 가족 및 직원 명의 의 차명 계좌 를 이용 , 회사 돈 37 억 원 을 개인 용 도로 사용 한 혐의 도 받 고 있 다 .