금감원 은 외국환 거래법 상 외환 조사 업무 를 담당 한다 . 개인 · 기업 이 해외 에 현지 법인 을 설립 하 거나 지분 을 취득 하 는 경우 에 은행 에 사전 신고 를 해야 하 고 지분 을 취득 한 이후 에 는 외화 증권 취득 보고서 를 제출 해야 하 는데 이런 의무 를 이행 했 는지 를 살핀다 . 해외 부동산 을 매입 하 는 경우 에 2 년 미만 주거 목적 인 경우 한국 은행 에 신고 해야 하 는데 이런 의무 를 이행 하 지 않 는 경우 도 있 다 . 이런 유형 의 행위 들 은 통상 해외 로 재산 을 도피 · 은닉 하 는 상황 에서 종종 발생 한다 .