이번 가이드라인 에 는 가상 화폐 거래소 의 위법 행위 를 예방 하 기 위한 내용 도 담겼 다 . 은행 은 가상 화폐 취급 업소 가 취급 업소 의 임직원 으로 추정 되 는 사람 과 지속 적 으로 금융 거래 를 하 는 경우 도 의심 거래 로 신고 해야 한다 . 금융 정보 분석 원 ( FIU ) 과 금융 감독원 이 은행 들 의 자금 세탁 방지 의무 이행 실태 를 점검 한 결과 한 가상 화폐 거래소 는 5 개 은행 계좌 로 받 은 109 억 원 의 자금 중 42 억 원 을 거래소 대표 자 명 의 계좌 로 , 33 억 원 을 사내 이사 명의 의 다른 은행 계좌 로 보낸 사실 이 적발 됐 다 . 고객 으로부터 받 은 자금 을 다른 가상 화폐 거래소 계좌 로 이체 한 사례 도 있 었 다 . 정부 관계자 는 “ 이 같 은 경우 시세 조종 등 불 공정 거래 로 이어질 가능 성 이 농후 하 다 ” 고 말 했 다 .