경찰청 , 가상 화폐 다단계 - 유사 수신 사기 뿌리 뽑 는다 - 시사 경제 뉴스 
 경찰청 , 가상 화폐 다단계 - 유사 수신 사기 뿌리 뽑 는다 
 경찰청 , 가상 화폐 다단계 - 유사 수신 사기 뿌리 뽑 는다 서민 경제 안전 과 경제 질서 보호 위해 선제 적 특별 단속 실시 
 승인 2017 . 08 . 18 11 : 23 
 가상 화폐 투자 열풍 에 편승 한 다단계 - 투자 사기 위험 수위 
 경찰청 ( 청장 이철성 ) 은 최근 가상 화폐 투자 열풍 에 편승 해 가상 화폐 투자 를 빙자 한 다단계 사기 와 유사 수신 사기 가 증가 하 고 있 는 것 으로 보 고 , 서민층 피해 확산 을 차단 하 기 위해 지난 7 월 12 일 부터 무기한 으로 ' 가상 화폐 투자 사기 등 불법행위 특별 단속 ' 을 실시 하 고 있 다 . 
 중점 단속 대상 은 다 단계 조직 을 이용 한 가상 화폐 판매 사기 , 가상 화폐 사업 - 채굴 사업 등 을 빙자 해 고 수익 배당 을 미끼 로 투 자금 을 모집 하 는 유사 수신 투자 사기 이 다 . 이 밖 에 가상 화폐 거래 업체 나 구매 대행자 등 에 의한 횡령 - 사기 사건 에 도 수사력 을 집중 할 방침 이 다 . 
 경찰청 에 따르 면 최근 비트코인 , 이 더리 움 등 가상 화폐 가격 이 급 등락 하 면서 국내 거래량 이 증가 하 는 등 국민 들 의 관심 이 집중 되 고 있 다 . 반면 에 가상 화폐 자체 가 실물 이 없 는 전산 정보 에 불과 하 고 900 여 종 에 달하 는 가상 화폐 가 난립 하 고 있 으나 이 에 대한 인허가 나 투자자 보호 를 위한 장치 가 미비 한 실정 이 다 . 이 에 편승 해 가상 화폐 의 거래 구조 와 가치 변동 에 대한 이해 가 부족 한 투자자 들 에게 가격 상승 을 빌미 로 해 투 자금 을 편취 하 는 다단계 - 유사 수신 사기 가 증가 하 는 추세 이 다 . 지난해 부터 현재 까지 가상 화폐 다단계 - 유사 수신 사 기 총 103 건 이 발생 했 다 . 
 가상 화폐 투자 를 빙자 한 다단계 - 유사 수신 사기 의 가장 큰 특징 은 원금 보장 과 고 수익 을 미끼 로 자금 을 모집 하 는 것 이 다 . 가상 화폐 를 구입 하 거나 투자 하 면 단기간 에 수십 배 의 고 수익 을 낼 수 있 고 수급 조절 기능 에 의해 가격 하락 은 없 다고 거짓 선전 한다는 것 . 다 단계 방식 으로 가상 화폐 를 판매 하 거나 투자자 를 모집 하 고 있 다 . 다 단계 조직 을 이용 해 가상 화폐 를 판매 하 거나 투자자 를 모집 하 며 , 하위 판매원 - 투자자 모집 실적 에 따라 수당 을 지급 한다 . 
 원경환 경찰청 수사 국장 은 “ 투 자금 모집 자 나 상위 직급 자 들 을 엄중 처벌 하 여 재범 을 차단 할 것 이 고 , 경찰 수사 이후 에 명칭 이나 장소 를 바꿔 가 며 계속 범행 을 하 는 경우 전담 팀 을 편성 하 여 반드시 추적 - 검거 할 것 ” 이 며 제보자 등 범인 검거 공로자 에 대해서 는 신고 보상금 을 적극 지급 할 방침 이 라고 밝혔 다 . 덧붙여 , “ 가상 화폐 와 관련 된 투자 나 거래 를 할 경우 계약 조건 과 수익 구조 를 꼼꼼 하 게 살펴보 고 봐야 하 며 , 가상 화폐 를 다 단계 로 판매 하 거나 고 수익 을 보장 한다며 투 자금 을 모집 하 는 경우 에 는 사기 일 가능 성 이 매우 높 다 ” 며 각별 한 주의 할 것 을 당부 했 다 . 경찰청 은 범죄 유형 및 금액 에 따라 범인 검거 공로자 보상금 1 억 원 이하 지급 , 금감원 은 최고 1 천만 원 의 금융 파파라치 포상금 제도 를 운영 하 고 있 다 . 관할 시 · 도 에 등록 을 하 지 않 고 영업 하 는 ‘ 미 등록 다단계 판매 업체 ’ 를 공제조합 신고 포상 제 에 제보 시 공정위 · 경찰 등 유관 기관 회의 를 실시 하 고 선정 된 건 에 대해서 공제조합 ( 직접 판매 공제조합 , 한국 특수 판매 공제조합 ) 이 포상금 ( 건당 50 ~ 200 만 원 ) 을 지급 한다 . 
 가상 화폐 사기 주요 사례 
 - 총 5 개 의 가짜 가상 화폐 를 발행 하 고 임의 로 가격 을 책정 한 후 , 코인 마켓 캡 ( 코인 거래 순위 사이트 ) 에 등록 , 인위 적 으로 거래량 을 조작 하 는 수법 으로 661 억 원 을 편취 한 다단계 사 기 범 39 명 검거 ( 구속 9 명 ) ( 부산 지수 대 ) 
 - “ 전국 에 20 여 만 개 의 가맹점 을 확보 , 환전 재원 은 충분 하 다 ” 고 속여 가짜 가상 화폐 구매 를 유도 하 고 , 하위 회원 모집 실적 에 따라 수당 을 지급 하 는 등 178 억 원 을 편취 한 다단계 사 기 범 19 명 검거 ( 구속 5 명 ) ( 서울 강남 서 ) 
 - 가짜 가상 화폐 채굴 을 위한 포인트 를 지급 하 고 임의 로 설정 한 가짜 가상 화폐 로 변환 하 는 시스템 을 운영 하 며 투자자 모집 에 따른 수당 을 매개 로 총 126 억 원 을 판매 한 다단계 피의자 8 명 검거 ( 구속 5 명 ) ( 서울 광진 서 )